3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-040 恒宝股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据第八届董事会第七次会议决议，恒宝股份有限公司（以下简称"公司"） 决定于2025年9月16日在丹阳公司三楼会议室召开2025年第一次临时股东大会， 审议第八届董事会第七次会议提交的相关议案，有关会议的具体事项如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会会议的届次：2025年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 4.会议的召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月16日下午14:30-16:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月16日上午9:15至下午 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-034 恒宝股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 (一) 监事会会议通知的时间和方式：公司已于 2025 年 8 月 16 日以书面 方式向公司全体监事发出了会议通知。 (二) 监事会会议的时间、地点和方式：2025 年 8 月 26 日下午 13:00 在江 苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室以现场的方式召开。 (三) 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 (四) 监事会会议的主持人和列席人员：会议由监事会主席蒋小平先生主 持，会议列席人员有公司董事会秘书。 二、监事会会议审议情况 (一) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2025 年半 年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的恒宝股份有限公司 2025 年半年度 报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 (二 ...

恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 26 日上午以通讯方式召开。 一、 董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一） 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2025 年半 年度报告及摘要》。 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-033 恒宝股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 1. 董事会会议通知的时间和方式：公司已于 2025 年 8 月 16 日以书面方式向公 司全体董事发出了会议通知。 2. 董事会会议的时间、地点和方式：2025 年 8 月 26 日上午 9:00 在以通讯方式 召开。 3. 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 4. 董事会会议的主持人和列席人员：会议由董事长钱京先生主持，会议列席人 员有公司董事会秘书。 5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二） 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》。 为进一 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-039 恒宝股份有限公司 关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权 价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"恒宝股份"或"公司"） 于 2025 年 8 月 26 日召开第 八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于调整公 司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据公司《2021 年股票期权激励计 划（草案）》（以下简称"本计划"）的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会 的授权，董事会对股票期权行权价格进行调整。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 2 月 4 日，公司召开了第七届董事会第十次临时会议，审议通过了 《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。独立董事对公司 2021 年 ...

Core Viewpoint - Hengbao Co., Ltd. reported a decline in both revenue and net profit for the first half of the year, indicating potential challenges in its financial performance [1] Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of the year was 430 million yuan, representing a year-on-year decrease of 8.64% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 35.35 million yuan, down 44.41% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 22.58 million yuan, reflecting a significant decline of 50.06% year-on-year [1]

康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 江苏省苏州市工业园区九章路 69 号理想创新大厦 A 幢 12 层 12 / F, Building A, Ideal Innovation Building, No. 69, Jiuzhang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province 邮编/Zip Code:215000 电话/Tel:86-0512-67586952 传真/Fax:86-0512-67586972 电子邮箱/E-mail: kan_da@kan_dalawvers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 北京市康达(苏州)律师事务所 关于恒宝股份有限公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的 法 律 意 见 书 康达（苏州）法意字【2025】第 08008 号 二〇二五年八月 | 康达律师事务所 法律意见书 電 义 在本文中,除非文义另有所指,下列词语具有下述含义: | 本所 | 블 | 北京市康达(苏州)律师事务所 | | -- ...

公司简称：恒宝股份 证券代码：002104 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 恒宝股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 调整行权价格事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 8 月 1 | 一、释义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 二、声明 | | 3 | | 三、基本假设 | | 4 | | 四、本激励计划授予与批准 | | 5 | | 五、独立财务顾问意见 | | 8 | 2/9 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由恒宝股份提供，本计划 所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依 据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假 或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独 立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 恒宝股份、本公司、公司 | 指 | 恒宝股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划 | 指 | 恒宝股份有限公司 年股票期权激励计划 2 ...

(本文来自第一财经) 恒宝股份公告，2025年上半年营业收入4.30亿元，同比下降8.64%；归属于上市公司股东的净利润 3535.41万元，同比下降44.41%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

Core Viewpoint - Hengbao Co., Ltd. reported a decline in both revenue and net profit for the first half of the year, indicating potential challenges in its financial performance [1] Financial Performance - The company achieved an operating income of 430 million yuan, representing a year-on-year decrease of 8.64% [1] - The net profit attributable to shareholders was 35.35 million yuan, down 44.41% from 63.60 million yuan in the same period last year [1] - Basic earnings per share were reported at 0.0499 yuan [1]

恒宝股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第三条 本制度所称高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第四条 非职工代表董事任期届满未获连任的，自股东会选举产生新一届董 事会之日自动离职。职工代表董事任期届满未获连任的，自公司通过职工大会选 举产生新一届职工代表董事之日自动离职。 第五条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。独立董事应当 在辞职报告中对任何与其辞任有关或者其认为有必要引起公司股东和债权人注 意的情况进行说明。 第六条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自 公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法规另有规定 的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致 ...