康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 江苏省苏州市工业园区九章路 69 号理想创新大厦 A 幢 12 层 12 / F, Building A, Ideal Innovation Building, No. 69, Jiuzhang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province 邮编/Zip Code:215000 电话/Tel:86-0512-67586952 传真/Fax:86-0512-67586972 电子邮箱/E-mail: kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 北京市康达(苏州)律师事务所 关于恒宝股份有限公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的 法 律 意 见 书 康达法意字【2025】第 03003 号 二〇二五年三月 n 法律意见书 释 义 在本文中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义: | 本所 | 指 | 北京市康达(苏州)律师事务所 | | --- | --- | -- ...

公司简称：恒宝股份 证券代码：002104 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 恒宝股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 预留授予部分第三个行权期行权条件成就 之 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 恒宝股份、本公司、公司 | 指 | 恒宝股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划 | 指 | 恒宝股份有限公司 年股票期权激励计划 2021 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购 | | | | 买本公司一定数量股票的权利 按照本计划规定，获得股票期权的公司核心技术骨干及销 | | 激励对象 | 指 | 售骨干人员、董事、高级管理人员及中层管理人员 | | 授权日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授权日必须为交易 日 | | 有效期 | 指 | 股票期权预留授权登记完成之日起至所有股票期权行权或 注销完毕之日止 | | 等待期 | 指 | 股票期权授权登记完成之日至股票期权可行权日之间的时 | | | | 间段 | | 行权 | 指 | 激励对象根据本计划，行使其所拥有的股票期权的行为， 在本计划 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-003 恒宝股份有限公司 第八届监事会第十三次临时会议决议公告 （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于对外 投资设立全资子公司的议案》。 经审核，监事会认为：本次对外投资设立全资子公司事项符合公司战略发展 需要，对公司未来稳健发展具有积极作用，不存在损害公司和全体股东特别是中 小股东利益的情形，我们一致同意本次对外投资设立全资子公司事项。 恒宝股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十三次临时会议于 2025 年 3 月 25 日下午以通讯方式召开。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年 股票期权激励计划（草案）》及《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》 的有关规定，公 ...

恒宝股份有限公司 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-002 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草 案）》等相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本 次股权激励计划设定的预留授予部分第三个行权期行权条件已经成就。公司将为 满足条件的激励对象办理股票期权行权所必需的全部事宜。 第八届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次临时会议于 2025 年 3 月 25 日上午以通讯方式召开。 一、董事会会议召开情况 1. 董事会会议通知的时间和方式：公司已于 2025 年 3 月 18 日以书面方式 向公司全体董事发出了会议通知。 2. 董事会会议的时间、地点和方式：2025 年 3 月 25 日上午 9:00 以通讯方 式召开。 3. 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 4. 董事会会议的主持人和列席人员：会议由董事长钱京先生主持，会议列席 人员有公司董事会秘书。 5. 会 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-001 恒宝股份有限公司 关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：持有恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）股份 143,925,147 股 （占公司总股本比例 20.34%）的公司控股股东、实际控制人钱京先生，计划自 本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 3 月 27 日至 2025 年 6 月 26 日），以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份，拟减持数量合计不超过 21,229,393 股，即不超过所占公司总股本的 3%。其中，在任意连续 90 个自然日 内通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司总股本的 1%；在任意连续 90 个自然日内通过大宗交易方式减持股份总数不超过公司总股本的 2%。（期间如 遇法律法规规定的窗口期，则不得减持。） 近日，公司收到公司控股股东、实际控制人钱京先生出具的《关于股份减持 计划告知函》，现将具体情况公告如下： 一、股东的基本情况 （一）股东名称：钱京先生； （二）持股 ...

舆情管理制度 （2024 年 12 月修订） 恒宝股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高恒宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根 据相关法律法规、规范性文件及《恒宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第六条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情管理工作组"），由公司董 事长任组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 ...

1. 董事会会议通知的时间和方式：公司已于 2024 年 12 月 23 日以书面方式 向公司全体董事发出了会议通知，并于 2024 年 12 月 29 日以书面方式向公司全 体董事发出了本次会议的补充通知。 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-052 恒宝股份有限公司 第八届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次临时会议于 2024 年 12 月 31 日上午以通讯方式召开。 一、董事会会议召开情况 2. 董事会会议的时间、地点和方式：2024 年 12 月 31 日上午 9:00 以通讯方 式召开。 3. 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 4. 董事会会议的主持人和列席人员：会议由董事长钱京先生主持，会议列席 人员有公司董事会秘书。 5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 为了规范公司内部审计工作，完善内部控制制度，根据相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际 ...

恒宝股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 12 月修订） 5.2 公司的人员应当独立于控股股东。公司的高级管理人员在控股股东或 者其控制的企业不得担任除董事、监事以外的其他行政职务。控股股东高级管理 人员兼任公司董事、监事的，应当保证有足够的时间和精力承担公司的工作。 1 目的 为了规范恒宝股份有限公司 (以下简称"公司")内部审计工作，完善内部 控制制度，确保董事会、监事会和股东大会等机构合法运作和科学决策，建立有 效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企业精神和内部控制文化， 创造全体职工充分了解并履行职责的环境，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于对本公司各内部机构、控股子公司以及对本公司具有重大影响 的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性，财务收支及有 关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性等开展的检查、评估及审计工 作。 3 规范性引用文件 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 ...

恒宝股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-051 恒宝股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 恒宝股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------- ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，上海阳明守仁科技有限公司成立，法定代表人为毛伟伟， 注册资本2000万元，经营范围包含：信息系统运行维护服务、集成电路芯片及产品销售、信息安全设备 销售等。 企查查股权穿透显示，该公司由恒宝股份全资持股。 ...