上海市锦天城律师事务所 关于恒宝股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 2023 年度股东大会的 法律意见书 致:恒宝股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受恒宝股份有限公司(以下 简称"公司")委托,就公司召开 2023年度股东大会(以下简称"本次股东大会") 的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上市公司股东大会规则》(以下 简称"《股东大会规则》")、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《恒宝股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严 ...

恒宝股份有限公司 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-031 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度股东大会， 以现场投票及网络投票相结合的方式召开。 （一）召开时间： 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 14:30-16:00。 （2）网络投票时间：2024年5月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年5月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月30日上午9:15 至2024年5月30日下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱京先生主持。 ...

王佩先生不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作 情况，存在最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情 况： | 任职期间 | | | 单位名称 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2019 年 08 月 | 23 日-2021 年 | 8 月 31 日 | 镇江润宁体育文化传媒有限公司 | 董事 | | 2019 年 06 月 | 06 日-2020 年 | 9 月 18 日 | 江苏贝特曼体育文化传媒有限公司 | 监事 | 恒宝股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人简历 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会 议审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，董事会同意提名王 佩先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交公司2023年度股 东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会换 届之日止。简历如下： 王佩先生：中国国籍，1988年9月出生，硕士学历。2010年12月至 今在江苏南昆仑律师事务所担任律师职务，现为江苏南昆仑律师事务 所主任、高级合伙人。 引第1号——主板上市公司规范运作》第3.5.4条不得担任 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-030 恒宝股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长、总裁钱京先生，董事、副总裁、 财务总监徐霄凌女士，独立董事丁虹女士，董事、副总裁、董事会秘书陈妹妹女 士。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月30日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告》及《2023年年度 报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5 月23日（星期四）15:00-17:00在"约调研"小程序举行2023年度网上业绩说明 会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研" 小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题， 提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫 ...

恒宝股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-020 恒宝股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 恒宝股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 237,090,193.44 | 304,497,043.63 | -22.14% | | 归属于上市公司股东的净利 | 26,229,831.64 | 34,273,369.80 | -23.47% | ...

恒宝股份有限公司 2023 年年度报告全文 恒宝股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 ⽉ 1 恒宝股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人钱京、主管会计工作负责人徐霄凌及会计机构负责人（会计 主管人员）刘春莲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 如本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 703,880,154 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不 以公积金转增 ...

法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于恒宝股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于恒宝股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 致:恒宝股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受恒宝股份有限公司(以下 简称"公司"）委托,就公司召开 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上市公司股东大会规 则》(以下简称"《股东大会规则》")、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《恒宝股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-015 恒宝股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年第一次临时 股东大会，以现场投票及网络投票相结合的方式召开。 （一）召开时间： 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 14:30-16:00。 （2）网络投票时间：2024年3月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年3月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月25日上午9:15 至2024年3月25日下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱京先生主持。 1、本次股东大会未出现 ...

恒宝股份有限公司 关于产业基金延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第八届董 事会第十次临时会议，审议通过了《关于产业基金延期的议案》。现将具体事项 公告如下： 一、情况概述 1、2014 年 8 月 25 日，公司召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了 《关于公司与上海盛宇股权投资基金管理有限公司共同发起设立移动支付安全 产业基金的议案》，独立董事对该事项予以了事前认可，并发表了同意的独立意 见。具体内容详见 2014 年 8 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》及公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五 届董事会第四次会议决议》（公告编号：2014-040）和《关于公司与上海盛宇股 权投资基金管理有限公司共同发起设立移动支付安全产业基金的公告》（公告编 号：2014-042）。 2、2014 年 9 月 12 日，公司召开了 2014 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于公司与上海盛宇股 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-010 恒宝股份有限公司 第八届监事会第十次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十次临时会议于 2024 年 3 月 8 日下午以通讯方式召开。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举 非职工代表监事的议案》。 （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》 1. 监事会会议通知的时间和方式：公司已于 2024 年 3 月 3 日以书面方式向公 司全体监事发出了会议通知。 2. 监事会会议的时间、地点和方式：2024 年 3 月 8 日下午以通讯方式召开。 3. 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 4. 监事会会议的主持人和列席人员：会议由监事会主席蒋小平先生主持，会议 列席人员有公司董事会秘书、证券事务代表。 5. 会议的召 ...