恒宝股份有限公司 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-002 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草 案）》等相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本 次股权激励计划设定的预留授予部分第三个行权期行权条件已经成就。公司将为 满足条件的激励对象办理股票期权行权所必需的全部事宜。 第八届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次临时会议于 2025 年 3 月 25 日上午以通讯方式召开。 一、董事会会议召开情况 1. 董事会会议通知的时间和方式：公司已于 2025 年 3 月 18 日以书面方式 向公司全体董事发出了会议通知。 2. 董事会会议的时间、地点和方式：2025 年 3 月 25 日上午 9:00 以通讯方 式召开。 3. 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 4. 董事会会议的主持人和列席人员：会议由董事长钱京先生主持，会议列席 人员有公司董事会秘书。 5. 会 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-001 恒宝股份有限公司 关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：持有恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）股份 143,925,147 股 （占公司总股本比例 20.34%）的公司控股股东、实际控制人钱京先生，计划自 本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 3 月 27 日至 2025 年 6 月 26 日），以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份，拟减持数量合计不超过 21,229,393 股，即不超过所占公司总股本的 3%。其中，在任意连续 90 个自然日 内通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司总股本的 1%；在任意连续 90 个自然日内通过大宗交易方式减持股份总数不超过公司总股本的 2%。（期间如 遇法律法规规定的窗口期，则不得减持。） 近日，公司收到公司控股股东、实际控制人钱京先生出具的《关于股份减持 计划告知函》，现将具体情况公告如下： 一、股东的基本情况 （一）股东名称：钱京先生； （二）持股 ...

1. 董事会会议通知的时间和方式：公司已于 2024 年 12 月 23 日以书面方式 向公司全体董事发出了会议通知，并于 2024 年 12 月 29 日以书面方式向公司全 体董事发出了本次会议的补充通知。 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-052 恒宝股份有限公司 第八届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次临时会议于 2024 年 12 月 31 日上午以通讯方式召开。 一、董事会会议召开情况 2. 董事会会议的时间、地点和方式：2024 年 12 月 31 日上午 9:00 以通讯方 式召开。 3. 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 4. 董事会会议的主持人和列席人员：会议由董事长钱京先生主持，会议列席 人员有公司董事会秘书。 5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 为了规范公司内部审计工作，完善内部控制制度，根据相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际 ...

恒宝股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 12 月修订） 5.2 公司的人员应当独立于控股股东。公司的高级管理人员在控股股东或 者其控制的企业不得担任除董事、监事以外的其他行政职务。控股股东高级管理 人员兼任公司董事、监事的，应当保证有足够的时间和精力承担公司的工作。 1 目的 为了规范恒宝股份有限公司 (以下简称"公司")内部审计工作，完善内部 控制制度，确保董事会、监事会和股东大会等机构合法运作和科学决策，建立有 效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企业精神和内部控制文化， 创造全体职工充分了解并履行职责的环境，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于对本公司各内部机构、控股子公司以及对本公司具有重大影响 的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性，财务收支及有 关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性等开展的检查、评估及审计工 作。 3 规范性引用文件 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 ...

舆情管理制度 （2024 年 12 月修订） 恒宝股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高恒宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根 据相关法律法规、规范性文件及《恒宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第六条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情管理工作组"），由公司董 事长任组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥211,453,421.14, a decrease of 31.78% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥27,805,389.51, down 29.95% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥22,879,727.23, a decline of 31.13% compared to the previous year[2] - The company's basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0395, down 30.34% year-on-year[2] - The net profit for Q3 2024 was CNY 91,401,519.08, a decrease of 33.8% compared to CNY 138,085,130.50 in Q3 2023[19] - Total operating profit for Q3 2024 was CNY 94,213,171.19, down 36.6% from CNY 148,872,788.53 in the same period last year[19] - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 84,399,213.62, compared to CNY 144,293,642.97 in Q3 2023, indicating a decrease of 41.5%[20] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥2,320,417,750.35, a decrease of 3.19% from the end of the previous year[2] - Total assets decreased to ¥2,320,417,750.35 from ¥2,396,880,507.44, reflecting a decline of 3.2%[17] - Total liabilities decreased to ¥188,353,836.10 from ¥273,913,206.61, a reduction of 31.2%[17] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥2,132,063,914.25 from ¥2,122,967,300.83, a slight increase of 0.4%[17] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥82,852,805.05, showing a significant increase of 758.21%[2] - Net cash flow from operating activities increased by 758.21% year-on-year, driven by a smaller decrease in cash received from sales compared to cash paid for purchases[11] - The net cash flow from operating activities was 82,852,805.05, a significant increase from 9,654,109.61 in the previous year[22] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 740,094,074.81, a decrease of 29.6% compared to CNY 1,052,275,384.60 in Q3 2023[21] - Cash outflow from operating activities totaled 657,241,269.76, down from 1,042,621,274.99 in the previous year[22] Investment Activities - Net cash flow from investing activities increased by 363.73% year-on-year, mainly due to a reduction in cash paid for investments[11] - The net cash flow from investment activities was 557,687,010.29, recovering from a negative cash flow of -211,461,552.53 in the same period last year[22] - Cash inflow from investment activities was 2,471,629,949.82, slightly decreasing from 2,501,317,542.62 year-over-year[22] - Cash outflow for investment activities was 1,913,942,939.53, down from 2,712,779,095.15 in the previous year[22] Financial Expenses - The company's financial expenses increased by 139.48% compared to the previous year, reflecting higher borrowing costs[8] - Financial expenses increased by 139.48% year-on-year, mainly due to the impact of foreign currency exchange rate fluctuations[9] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 83,744, with the largest shareholder holding 20.45%[13] Other Financial Metrics - Income tax expenses decreased by 76.49% year-on-year, resulting from a decline in total profit due to reduced operating revenue[10] - Other comprehensive income after tax decreased by 212.79% year-on-year, impacted by exchange rate fluctuations and reduced income from equity method investments[10] - Research and development expenses increased to CNY 72,057,292.72, up from CNY 70,612,406.31, reflecting a growth of 2.1% year-over-year[19] - Sales revenue from goods and services received cash of CNY 706,277,586.03, a significant drop from CNY 1,022,238,922.00 in the previous year[21] - The company reported a foreign exchange loss of CNY 7,002,305.46, contrasting with a gain of CNY 6,208,512.47 in the previous year[19] - Investment income decreased to CNY 16,600,412.32 from CNY 18,762,366.84, a decline of 11.5% year-over-year[19] Audit Status - The report for the third quarter was not audited[23]

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-050 恒宝股份有限公司 关于子公司完成工商注册登记的公告 6、注册资本：2,000 万元人民币 7、经营范围： 二、注册登记情况 近日，上海阳明守仁科技有限公司完成了工商注册登记并取得了上海市青浦 区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下： 1、统一社会信用代码：91310118MAE2R56C1A 2、公司名称：上海阳明守仁科技有限公司 3、类型：有限责任公司 4、法定代表人：毛伟伟 5、注册地址：上海市青浦区华新镇纪鹤公路 1301 号 3 幢 1 层 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了第八届 董事会第五次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司暨购买资产的 议案》，同意公司以自有资金 2,000 万元人民币投资设立全资子公司"上海阳明 守仁科技有限公司"，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日披露的《关于拟对 外投资设立全资子公司暨购买资产的公告》（公告编号：2 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-048 恒宝股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分 第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司预留授予部分股票期权行权的期权简称：恒宝 JLC3；期权代码： 037209。 2、公司预留授予部分股票期权第二个行权期可行权的激励对象共计 7 人， 可行权的股票期权数量为 12.6 万份，占目前公司总股本比例为 0.018%，预留授 予部分股票期权的行权价格为每份 4.30 元。 3、根据业务办理的实际情况，预留授予部分股票期权第二个行权期实际可 行权期限自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关手续办理完成之日 起至 2025 年 1 月 24 日止，截至本公告日，中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司手续已办理完成。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第八届董 事会第十次临时会议，审议通过了《关于公司 2 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-049 恒宝股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分 第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告 2、公司首次授予部分股票期权第三个行权期可行权的激励对象共计 102 人， 可行权的股票期权数量为 417.60 万份，占目前公司总股本比例为 0.5933%，首次 授予部分股票期权的行权价格为每份 4.085 元。 3、根据业务办理的实际情况，首次授予部分股票期权第三个行权期实际可 行权期限自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关手续办理完成之日 起至 2025 年 4 月 14 日止，截至本公告日，中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司手续已办理完成。 4、满足行权条件的股票期权采用自主行权模式。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第八届董 事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次 授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"） ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-047 恒宝股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，证券简称：恒宝股份， 证券代码：002104）股票在连续2个交易日内（2024年9月5日和2024年9月6日） 日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 1 董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 ...