恒宝股份有限公司 2017 年年度报告全文 l 恒宝股份有限公司 2017 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 公司负责人钱京、主管会计工作负责人赵长健及会计机构负责人(会计主管 人员)施伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 孙丽娟 | | 独立董事 | 个人原因 | 岳修峰 | 无 恒宝股份有限公司 2017 年年度报告 2018年 04 月 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 712,028,800 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 2 恒宝股份有限公司 2017 年年度报告全文 | | | | 第一节 重要提示、目录和 ...

恒宝股份有限公司 2019 年年度报告全文 恒宝股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月 1 公司面临国内宏观经济增速放缓、市场竞争加剧、产品更新换代加速、人力 成本持续上升等方面的影响。受全球经济增长放缓的影响，公司新业务、新市场 开拓的难度增大、风险加剧，海外收入面临汇率波动的风险，敬请广大投资者注 意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 696921354 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本。 2 恒宝股份有限公司 2019 年年度报告全文 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 第三节 公司业务概要 … | | 第四节 经营情况讨论与分析 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………１2 | | 第五节 重要事项 | | 第六节 股份变动及股东情况 … | | 第七节 ...

恒宝股份有限公司 2018 年年度报告全文 恒宝股份有限公司 2018 年年度报告 2019 年 04 月 1 恒宝股份有限公司 2018 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 712028800 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 2 恒宝股份有限公司 2018 年年度报告全文 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 第三节 公司业务概要 … | | 第四节 经营情况讨论与分析 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 第五节 重要事项 | | 第六节 股份变动及股东情况 … | | 第七节 优先股相关情况 … | | 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 邮编：100037 电话：(010)68364878 传真：(010)68364875 目 录 恒宝股份有限公司 前期会计差错更正的 专项说明审核报告 1. 前期会计差错更正专项说明 三、审核报告附件 一、前期会计差错更正专项说明审核报告 二、审核报告附送 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 恒宝股份有限公司 前期会计差错更正专项说明 恒宝股份有限公司 前期会计差错更正专项说明 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2016 年度至 2020 年度发现以下会计 差错事项，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证 券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相 关披露》等相关规定，公司对相关会计差错进行更正，涉及 2016 年度至 2 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2023-039 恒宝股份有限公司 关于公司前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次会计差错更正的原因及内容 2023 年 12 月，恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《行政处罚决定书》（〔2023〕 147 号），认定公司存在如下违法事实： （一）专网通信业务的实施情况 恒宝股份及其子公司江苏恒宝智能系统技术有限公司（简称恒宝智能，以下 合称恒宝公司）在恒宝股份前任董事长（已去世）洽谈及决策下，自 2016 年 12 月起从事隋某力主导的专网通信业务，即"特种通信物联网业务"，共执行了 21 个 批次，涉及 3 家客户和 8 家供应商。 专网通信业务的供应商和客户、采购和销售合同的内容，都是由隋某力指派 的人员安排和控制的。恒宝公司不参与货物运输过程，在产品交付前后不承担风 险。根据合同约定，恒宝公司向供应商支付 100%货款、客户向其支付 5%货款作 为定金；完成交货后客户支付其余 95%的货款。 2 ...

恒宝股份有限公司第八届董事会 审计委员会会议决议 恒宝股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会审计委员会会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯会议的方式召开，会议应到委员 3 名，实到委员 3 名，符合 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会委员认真审议，形成如下意见： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司前 期会计差错更正的议案》。 公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号—会计政 策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的信息能够更加客 观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。 我们同意对前期会计差错进行更正的处理，并同意将该议案提交公司董事会 审议。 表决情况：同意 3 票，占全体有表决权委员人数的 100%；弃权 0 票；反对 0 票。 特此决议！ （以下无正文） （此页无正文，为审计委员会签字页） 丁虹 陈雪娇 徐霄 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2023-038 恒宝股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会会议召开情况 特此公告！ 恒宝股份有限公司 二〇二三年十二月二十九日 2 公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估 计变更及差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财 务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公 允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会关于本次会计差错更正的审议和表 决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及全体 股东合法权益的情形，我们同意董事会关于本次会计差错更正的处理。同时，我 1 1 监事会会议通知的时间和方式：公司已于 2023 年 12 月 25 日以书面方式向 公司全体监事发出了会议通知。 2 监事会会议的时间、地点和方式：2023 年 12 月 27 日下午 13:00 以通讯方 式召开。 3 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 4 监 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2023-037 恒宝股份有限公司 第八届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次临时会议于 2023 年 12 月 27 日上午以通讯会议方式召开。 一、董事会会议召开情况 1 1. 董事会会议通知的时间和方式：公司已于 2023 年 12 月 25 日以书面方式向 公司全体董事发出了会议通知。 2. 董事会会议的时间、地点和方式：2023 年 12 月 27 日上午 9:00 以通讯方式 召开。 3. 本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 4. 董事会会议的主持人和列席人员：会议由董事长钱京先生主持，会议列席人 员有公司董事会秘书、证券事务代表及全体监事。 5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二〇二三年十二月二十九日 二、董事会会议审议情况 （一） 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 前期会计差错更正的议案》。 公司本次会计差错更正符合《企业会计准则 ...

2023 年 12 月 14 日，公司收到中国证监会出具的《行政处罚决定书》（〔2023〕 147 号），现将相关内容公告如下： 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2023-036 恒宝股份有限公司 关于收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 恒宝股份有限公司（以下简称"恒宝股份"或"公司"）于 2022 年 9 月 2 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）对公司的《立案告知 书》（编号：证监立案字 0102022006 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，决定 对公司立案调查。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 3 日在指定的信息披露媒体 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立 案告知书的公告》（公告编号：2022-048）。 公司于 2023 年 9 月 7 日收到中国证监会出 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2023-035 恒宝股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 恒宝股份有限公司 2023 年第三季度报告 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 恒宝股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 309, 951, 311. 87 | 6.64% | 954, 134, ...