登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-009 恒宝股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司 ...

恒宝股份有限公司 章 程 （修订版） 二 0 二五年四月二十八日 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 | 董事会 16 | | 第一节 | 董事 16 | | 第二节 | 董事会 18 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 22 | | 第七章 | 监事会 24 | | 第一节 | 监事 24 | | 第二节 | 监事会 24 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | 第一节 | 财务会计制度 26 | | 第二节 | 内部审计 29 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 29 | | ...

恒宝股份有限公司 审计报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 母公司资产负债表 3. 合并利润表 4. 母公司利润表 5. 合并现金流量表 6. 母公司现金流量表 7. 合并股东权益变动表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 ...

恒宝股份有限公司 内部控制审计报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 二、内部控制自我评价报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 ...

恒宝股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 ...

恒宝股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！本人作为恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董 事管理办法》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制 度的规定和要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予 独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及股东特别是中小股东 的权益。现就2024年度履职情况向各位股东进行汇报： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第八届董事会独立董事共3名，分别为丁虹女士、陈雪娇女士、王佩先 生，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 2024年度，本人担任公司第八届审计委员会主任委员、提名委员会委员、战 略委员会委员和薪酬与考核委员会委员。 （三）个人履历 1 员以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、出 ...

一、独立董事基本情况 恒宝股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！本人作为恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独 立董事管理办法》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公 司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及股东特别 是中小股东的权益。现就2024年度履职情况向各位股东进行汇报： （一）独立董事人员情况 公司第八届董事会独立董事共3名，分别为丁虹女士、陈雪娇女士、王佩先 生，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 2024年度，本人担任公司第八届董事会提名委员会主任委员和战略委员会 委员。 （三）个人履历 王佩先生，1988年9月出生，硕士学历。2010年12月至今在江苏南昆仑律师 事务所担任律师职务，现为江苏南昆仑律师事务所主任、高级合伙人。2024年5 月至今 ...

恒宝股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！本人作为恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独 立董事管理办法》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公 司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及股东特别 是中小股东的权益。现就2024年度履职情况向各位股东进行汇报： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第八届董事会独立董事共3名，分别为丁虹女士、陈雪娇女士、王佩先 生，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 2024年度，本人担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员和审计 委员会委员。 （三）个人履历 陈雪娇女士，1983年11月出生，本科学历，律师。历任江苏石塔律师事务 所律师助理、江苏王江南律师事务所律师。2019年6月至今，任公司独立董事。 （四） ...

恒宝股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第八届董事会 第六次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的 议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下： 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-015 （四）变更日期 1 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因： 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号），其中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定 自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。 （二）变更前采用的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策： 本次会计政策变更后，变更部分公司将按照财政部发布的《企业会计 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-012 恒宝股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董 事会第六次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，现将有关 事项说明如下： 一、本次申请综合授信额度的情况概述 为落实公司 2025 年度经营计划，确保业务发展的资金需求，公司拟向银行 申请综合授信业务，用于办理日常生产经营所需的银行资金贷款、银行保函、银 行保理、信用证、承兑、保函等业务(具体业务品种由管理层根据经营需要与各 银行协定)。本次计划申请的综合授信额度合计为等值人民币 33,500 万元。 | 序号 | 银行名称 | 授信额度（万元） | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国银行丹阳支行 | 30,000 | 一年 | | 2 | 农业银行丹阳支行 | 3,000 | 一年 | | 3 | 丹阳农商银行横塘支行 | 500 | 一年 | | ...