证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-050 恒宝股份有限公司 关于子公司完成工商注册登记的公告 6、注册资本：2,000 万元人民币 7、经营范围： 二、注册登记情况 近日，上海阳明守仁科技有限公司完成了工商注册登记并取得了上海市青浦 区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下： 1、统一社会信用代码：91310118MAE2R56C1A 2、公司名称：上海阳明守仁科技有限公司 3、类型：有限责任公司 4、法定代表人：毛伟伟 5、注册地址：上海市青浦区华新镇纪鹤公路 1301 号 3 幢 1 层 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了第八届 董事会第五次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司暨购买资产的 议案》，同意公司以自有资金 2,000 万元人民币投资设立全资子公司"上海阳明 守仁科技有限公司"，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日披露的《关于拟对 外投资设立全资子公司暨购买资产的公告》（公告编号：2 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-048 恒宝股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分 第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司预留授予部分股票期权行权的期权简称：恒宝 JLC3；期权代码： 037209。 2、公司预留授予部分股票期权第二个行权期可行权的激励对象共计 7 人， 可行权的股票期权数量为 12.6 万份，占目前公司总股本比例为 0.018%，预留授 予部分股票期权的行权价格为每份 4.30 元。 3、根据业务办理的实际情况，预留授予部分股票期权第二个行权期实际可 行权期限自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关手续办理完成之日 起至 2025 年 1 月 24 日止，截至本公告日，中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司手续已办理完成。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第八届董 事会第十次临时会议，审议通过了《关于公司 2 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-049 恒宝股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分 第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告 2、公司首次授予部分股票期权第三个行权期可行权的激励对象共计 102 人， 可行权的股票期权数量为 417.60 万份，占目前公司总股本比例为 0.5933%，首次 授予部分股票期权的行权价格为每份 4.085 元。 3、根据业务办理的实际情况，首次授予部分股票期权第三个行权期实际可 行权期限自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关手续办理完成之日 起至 2025 年 4 月 14 日止，截至本公告日，中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司手续已办理完成。 4、满足行权条件的股票期权采用自主行权模式。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第八届董 事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次 授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"） ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-047 恒宝股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，证券简称：恒宝股份， 证券代码：002104）股票在连续2个交易日内（2024年9月5日和2024年9月6日） 日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 1 董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 ...

恒宝股份有限公司 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-042 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 27 日下午以通讯方式召开。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年半 年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核恒宝股份有限公司 2024 年半年度 报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 1. 监事会会议通知的时间和方式：公司已于 2024 年 8 月 17 日以书面方式向公 司全体监事发出了会议通知。 2. 监事会会议的时间、地点和方式：2024 年 8 月 27 日下午 13 时以通讯方式召 开。 3. 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 4. 监事会会议的主持人和列席人员：会议由监事会主席 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-045 恒宝股份有限公司 关于拟对外投资设立全资子公司暨购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开了第八届董 事会第五次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立 全资子公司暨购买资产的议案》。现就具体情况公告如下： 一、对外投资概述 1、基本情况 根据公司的业务发展和战略规划，公司拟使用自有资金2,000万元人民币投 资设立全资子公司"上海阳明守仁科技有限公司"（暂定名，以当地主管机关最 终核准结果为准，以下简称"阳明守仁公司"）,公司持股比例为100%。同时以 新设子公司名义购买上海华新智慧装备科技有限公司（以下简称"交易对方"） 位于上海市青浦区华新镇的房产（以下简称"标的资产"）用于建设公司的智能 卡个人化中心和模块封装测试产线，本次购房总额预计不超过人民币4,000万元 （不包含交易所产生的税费等）。 2、审批程序 本次对外投资设立全资子公司并购买资产事项已由公司 2024 年 8 月 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-041 恒宝股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 27 日上午以通讯方式召开。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式：公司已于 2024 年 8 月 17 日以书面方 式向公司全体董事发出了会议通知。 （二）董事会会议的时间、地点和方式：2024 年 8 月 27 日上午 9:00 以通 讯方式召开。 （三）本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （四）董事会会议的主持人和列席人员：会议由董事长钱京先生主持，会议 列席人员有公司董事会秘书。 （五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 特此公告！ 恒宝股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十七日 公司 2024 年半年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露报纸《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）。 （二）会议以 9 ...

恒宝股份有限公司 2024 年半年度报告全文 恒宝股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 ⽉ 1 恒宝股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人钱京、主管会计工作负责人徐霄凌及会计机构负责人(会计主 管人员)刘春莲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 如本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 恒宝股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 - 第二节 公司简介和主要财务指标_ 第三节 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-046 恒宝股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开了第八届董 事会第五次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司减资 的议案》。现就具体情况公告如下： 一、减资事项概述 为了进一步优化公司运营资本结构、公司资源配置和资金使用安排，提高资 产管理效率，提升资产使用效率。公司拟对公司全资子公司恒宝润芯数字科技有 限公司（以下简称"恒宝润芯"）和云宝金服（北京）科技有限公司（以下简称 "云宝金服"）减少注册资本，具体情况如下： | 公司名称 | 注册资本（万元） | 减少注册资本（万元） | 减少后注册资本（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 恒宝润芯 | 20,000.00 | 5,882.50 | 14,117.50 | | 云宝金服 | 5,000.00 | 1,994.00 | 3,006.00 | 根据《深圳证券交易所股票上市股 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-040 恒宝股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 电子邮箱：ir@hengbao.com 通讯地址：江苏省丹阳市横塘工业区恒宝股份有限公司 特此公告。 恒宝股份有限公司董事会 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月20日召开第八届董事 会第十一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现就具 体情况公告如下： 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司董事 长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王坚先生为公司董事会秘 书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之 日止。 王坚先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关 职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等 ...