本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2024-035 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十一次会议通 知于 2024 年 9 月 13 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 9 月 26 日在公司办公 楼 A 栋 2 楼会议室以现场结合视频方式召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董事 11 名，实际出席董事 9 名，董事姜绍刚因国外出差原因，书面授权委托董事廖蓓君代表出席 并表决，董事廖哲宏因出差原因，书面授权委托董事廖蓓君代表出席并表决。本公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了下列决议： 决议：全体董事一致通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度财务审计及内控审计机构的议案》。 ...

一、《搬迁补偿安置协议书》的决策及签署情况： 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于执行《搬迁补偿安置协议书》的进展公告 深圳信隆健康产业发展股份有限公司(简称：公司、信隆公司)为配合深圳市龙华新 区政府"一中轴九片区"的城市更新发展规划及对"龙华商业中心"进行开发建设，经 公司 2013 年 12 月 19 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分 别审议通过了《关于公司重大资产交易事项》的议案和《关于本公司与深圳中洲集团有 限公司（简称：中洲集团）签署附条件生效的<龙华商业中心改造项目搬迁补偿安置协 议书>》的议案（相关《第四届董事会第三次会议决议》公告编号：2013-052 和《第四 届监事会第三次会议》公告编号：2013-051 于 2013 年 12 月 23 日刊登于公司指定信息 披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），公司并于 2014 年 1 月 7 日召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于本公司与深圳中洲集团有限公司签署附条件 生效的<龙华商业中心改造项目搬迁补偿安置协议书>》的议案（相关《2014 年第一次临 时股东大会决议公 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 监事会关于调整限制性股票回购价格及回购注销 部分限制性股票的核查意见 鉴于公司 2023 年年度权益分派实施完毕，根据《2023 年激励计划》中关于发生派息等 事项的相关规定，监事会同意公司对 2023 年限制性股票激励计划的回购价格依规定的方式进 行相应调整。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司监事会 公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象中有 1 名激励对象因意外身故，1 名激励对 象与公司解除劳动合同办理离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司 《2023 年激励计划》的相关规定，我们同意公司对其已获授予但尚未解除限售的限制性股票 合计 10 万股以调整后的每股回购价格加上同期银行存款利息之和予以回购注销，资金来源为 公司自有资金。 2024 年 8 月 24 日 经审核，监事会认为：本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票相关事 项已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害 公司及股东利益的情形。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》、《 ...

单位：万元 非经营性资 金占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年 初占用 资金余 额 2024 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年 1-6 月占用资金 的利息（如 有） 2024 年 1-6 月偿还累 计发生金 额 2024 年 6 月末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及 其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方 及其附属企 业 非经营性占用 小计 - - - - 总计 - - - - 其他关联资 金往来 资金往来方名称 往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年 期初往 来资金 余额 2024 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年 1-6 月占用资金 的利息（如 有） 2024 年 1-6 月偿还累 计发生金 额 2024 年 6 月末占用 资金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） 控股股东、实 际控制人及 其附 ...

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订 的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务等情况。经核查，公司监事会认为：列 入本次《激励对象名单》的人员符合相关法律法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合 公司《激励计划》确定的激励对象范围，其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有 效。公司于 2023 年 6 月 10 日披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象 名单的公示情况说明及核查意见》。 （三）2023 年 06 月 15 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，公司独立董事向全 体股东征集投票权，会议审议并通过了《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》、《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、 证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2024-032 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格及回购注销 部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述 ...

深圳信隆健康产业发展 股份有限公司 2024 年半年度报告 股票简称：信隆健康 证券代码：002105 住所：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区 二零二四年八月二十二日 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人廖学金、主管会计工作负责人邱东华及会计机构负责人(会计 主管人员)周杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 | --- | --- | --- | --- | |-------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------| | | | 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 | | | | 廖学湖 董事 出差 | | 廖学 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2024-030 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第十次会议通知 于 2024 年 8 月 8 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 8 月 22 日在公司办公楼 A 栋 2 楼会议室以现场结合视频方式召开，会议由监事会主席黄秀卿女士主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了下列决议： （一）审议《公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，且内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...

深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxin 4th Road, Futian District, Shenzhen 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel:0755-88600388 电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com 二〇二四年八月 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 法律意见书 北京市康达（深圳）律师事务所 北京市康达（深圳）律师事务所 关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购价格调整及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 康达法意字[2024]第 3758 号 2023 年限制性股票激励计划回购价格调整及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 康达法意字[2024]第 3758 号 致：深圳信隆健康产业发展股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳信隆健康产 业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 章程 深圳信隆健康产业 发展股份有限公司 章程 二零二四年八月 1 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 章程 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 章程 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）、股东和债权人的合法权 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2024-033 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于减少公司注册资本、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月22日召开了公司 第七届董事会第十次会议及第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交至股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、 减少公司注册资本的相关情况 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施，公司董事会将提请 股东大会授权董事会及公司相关人员在股东大会审议通过后依据相关规定尽快办理工商变更 登记等手续。具体变更内容以工商变更登记为准。 三、备查文件 1、《第七届董事会第十次会议决议》 深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《上市公司股权激励管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等的相关规 ...