证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2025-018 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于 2024 年年度报告网上说明会公开征集问题的 公司将在 2024 年年度报告网上说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍 关注的问题进行回答。活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会 提示性公告 2025 年 4 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 4 月 23 日发 布了公司《2024 年年度报告》并于同日披露了《关于举办 2024 年年度报告网上业绩说 明会的公告》。公司将于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网"投 资者关系互动平台"http://irm.p5w.net 举行 2024 年年度报告网上说明会。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年年度报告网上说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会议 决议,公司定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）下午14:00； （2）网络投票时间：2025年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025年5月20日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2025-011 决议：全体监事经投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年 度监事会工作报告的议案》。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第十三次会议通知 于 2025 年 4 月 9 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日在公司办公楼 A 栋 2 楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席黄秀卿女士主持，会议应到监事 3 名，实际 出席监事 3 名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和本公司《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议讨论并通过了下列决议： （一）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果: 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 公司监事会认为：《公司 2024 年度监事会 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2025-010 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 （二）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 《独立董事向董事会报告 2024 年度述职报告》 表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十三次会议通知 于 2025 年 4 月 9 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日在公司办公楼 A 栋 2 楼会议室以现场方式召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董事 11 名，实际出 席董事 9 名，董事姜绍刚因出国原因，书面授权委托董事廖学金代表出席并表决，独立董事陈 大路因出国原因，书面授权委托独立董事甘勇明代表出席并表决。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。本公 司监事及高级管理人员列席了本 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2025-012 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 特别提示： 1.截止 2024 年 12 月 31 日，深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币-18,933,887.07 元，加上以前年度滚存 的未分配利润，2024 年末累积可供股东分配的利润为人民币 384,885,417.61 元。公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警 示情形。 一、审议程序 公司 2025 年 4 月 15 日召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过《深圳信隆 健康产业发展股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》并取得了明确同意的意见。公司 并于 2025 年 4 月 21 日召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通 过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本次 ...

关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn |中 3-4 目 录 | 一、2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | | --- | --- | | | 页 次 | 二、2024年度营业收入扣除情况表 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于深圳信隆健康产业发展股份有 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://arc mof com.com.cn/p 台 (http://acc.mof.gov.cn) 编码:浙2583 780723 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5005号 深圳信隆健康产业发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳信隆健康产业发展股份有限公司(以下简称信隆健康公司)2024年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实 ...

关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | 关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]5003号 深圳信隆健康产业发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了深圳信隆健康产业发展股份有限公司(以下简称信隆健 康公司)2024年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]5002号无保留意见的审计报 告,在此基础上对后附的信隆健康公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用 及其他关联资 ...

T ZHONGHUI 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年度审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 " 【 目 录 | ਲ | | --- | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | ાર | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-146 审计报告 中汇会审[2025]5002号 深圳信隆健康产业发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳信隆健康产业发展股份有限公司(以下简称信隆健康 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 独立董事王巍望 2024 年度述职报告 公司股东: 作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独 立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法 规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认 真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事 的作用，维护了公司及股东特别是中小股东的权益。现将 2024 年 度我履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 第一部分：独立董事的基本情况 王巍望出生于 1980 年 02 月，中国国籍，大专学历，金融专 业。该独立董事由公司董事会提名委员会提名，经公司 2018 年、 2021 年度股东大会一致通过，任期自 2019 年 5 月到 2025 年 5 月。 王巍望女士最近五年的工作经历为：2014 年 1 月至 2019 年 1 月任职深圳工业总会副秘书长，2019 年 1 月至 2021 年 11 月任职 深圳工业总会常务副秘书长，2021 年 11 月至今任职深圳工业总 会秘书长， ...