深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 深圳莱宝高科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称："天健会计所")，初始成立于 2011 年 7 月 18 日，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人王国海。 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计所共有合伙人 238 人，共有注册会计 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会议事规则（第五次修订稿） 深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会议事规则 （第五次修订稿） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，特制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）总经理提议时； 深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会议事规则（第五次修订稿） （七）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 在发出召开董事会定期 ...

| | 提名委员会的主要职责： | | | | --- | --- | --- | --- | | | （一）根据公司经营活动情况、 | | | | | 资产规模和股权结构对董事会 | 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准 | | | | 的规模和构成向董事会提出建 | 和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 | | | | 议； | 行遴选、审核。提名委员会的主要职责： | | | | （二） 研究董事、经理人员的 | （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构 | | | | 选择标准和程序，并向董事会 | 对董事会的规模和构成向董事会提出建议； | 根据《上市公 | | 原规则第 | 提出建议； | （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并 | 司独立董事管 | | 七条 修订后规 | （三）广泛搜寻合格的董事和 | 向董事会提出建议； | 理办法》和公 | | 则第九条 | 经理人员的人选； | （三）遴选合格的董事和高级管理人员的人选； | 司实际情况进 | | | （四）对董事候选人和经理人 | （四）对董事候选人和高级管理人员进行审查并提出 | 行适应性修订 | | ...

《深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事工作细则》 （第三次修订稿）修订对照表 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规、证券监管规则的修订及实施,结合现行的《公司独立董事专门 会议工作制度》和本次同步修订的《公司章程》（第十三次修订稿）等管理制度，公司拟对 现行《公司独立董事工作细则（第二次修订稿）》的部分条款进行如下修订： | 涉及条 | 修订前 | 修订后 | 修订原因 | | --- | --- | --- | --- | | 款 | | | | | 第一条 | | 为完善深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称 | | | | | "公司"）治理结构，强化对内部董事及经理层 | 根据《上市公司独立 | | | 根据建立现代企业制度的要求 | 的约束和监督机制，维护公司整体利益，保护中 | 董事管理办法》、《深 | | | 及完善法人治理结构的需要，为 | 小股东及利益相关者的合法权益，促进公司规范 | 圳证券交易所上市公 | | | 明确深圳莱宝高 ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2024-004 深圳莱宝高科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议于2024 年3月28日下午在位于深圳市光明区光源四路9号的公司光明工厂二期办公楼三楼308会 议室以现场会议方式结合视频会议方式召开。会议通知及议案于2024年3月18日以电子 邮件方式送达。应出席会议监事3名，实际参加会议监事3名（其中，监事王立新因工作 原因，以视频方式参会并以通讯方式表决）。本次会议由监事会主席钟荣苹先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定。本次会议 以举手表决的方式形成如下决议： 一、审议通过《关于公司监事会2023年度工作报告的议案》 同意《公司监事会2023年度工作报告》，并同意将该议案提请公司股东大会审议。 《公司监事 会 2023年度工 作 报 告》 全 文登 载 于 2024 年 3 月 30 日 的 巨 潮 资讯 网 （www.cninfo. ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 《深圳莱宝高科技股份有限公司董事会议事规则》 （第五次修订稿）修订对照表 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规、证券监管规则的修订及实施,结合《公司独立董事专门会议工 作制度》和本次同步修订的《公司章程》（第十三次修订稿）、《公司独立董事工作细则》 （第三次修订稿）等管理制度，公司拟对现行《公司董事会议事规则（第四次修订稿）》的 部分条款进行如下修订： | 涉及条款 | 修订前 | 修订后 | 修订原因 | | --- | --- | --- | --- | | | 宗旨 | 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议 | | | | 为了进一步规范本公司董事会的议 | 事方式和决策程序，促使董事和董事会有 | | | | 事方式和决策程序，促使董事和董事会 | 效地履行其职责，提高董事会规范运作和 | 明确修订依据，进行适应性修 | | 第一条 | 有效地履行其职责，提高董事会规范运 ...

独立董事2023年度述职报告 各位股东及代表： 独立董事 2023 年度述职报告（周小雄） 深圳莱宝高科技股份有限公司 本人作为深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，尽 职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司2023年的相关会议，对 董事会审议的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关要求，现将本人2023年的工作情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人周小雄，清华大学EMBA、高级经济师。现任珠海市迈兰德私募基金管理有限公司 董事长，兼任中国波顿集团有限公司（香港上市公司）独立非执行董事、深圳歌力思服饰 股份有限公司（上市公司）独立董事，欣旺达电子股份有限公司（上市公司）董事，神冠控 股（集团）有限公司 ...

独立董事 2023 年度述职报告（袁振超） 深圳莱宝高科技股份有限公司 本人作为深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，尽 职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司2023年的相关会议，对 董事会审议的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关要求，现将本人2023年的工作情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人袁振超，2014年毕业于北京大学光华管理学院，获得管理学博士学位，专业为会 计学。2014年7月以来，任教于深圳大学经济学院，分别担任教研型讲师，副教授，硕士生 导师，博士后联合培养导师，会计系副主任。现兼任深圳冰川网络股份有限公司独立董事、 深圳市龙图光罩股份有限公司独立董事。2022年4月至今，任本 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 深圳莱宝高科技股份有限公司 经核查公司在任独立董事邹雪城、周小雄、翟洪涛、袁振超的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等要求，结合公司在任独立董事出具的《独立 董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事邹雪城、周小雄、翟洪涛、袁振超的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 深圳莱宝高科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情 ...

| | 战略委员会会议应由两名委员 出席方可举行；委员不能出席 | 战略委员会可不定期召开会议，会议由战略委员会 | 根据《上市公司 | | --- | --- | --- | --- | | | | 主任委员（召集人）或两名以上委员提议方可召开； | | | 第十三条 | 的，可委托其他委员代为表决， | 委员不能亲自出席会议的，可委托其他委员代为表 | 独 立 董 事 管理 | | | 每1名委员有1票的表决权；会 | 决，每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议， | 办法》进行适应 | | | 议作出的决议，至少经两名委 | 至少经两名委员通过。 | 性修订 | | | 员通过。 | | | | 第十八条 | 战略委员会会议由董事会秘书 负责安排，会议应当有记录，出 | 战略委员会会议由董事会秘书负责安排，会议应当 | 根据《上市公司 | | | 席会议的委员应当在会议记录 | 有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会 | 独 立 董 事 管理 | | | 上签名；会议记录由公司董事 | 议记录由公司董事会秘书记录、董事会办公室保存， | 办法》进行适应 | | | 会秘书记录、董事会办公室保 ...