《深圳莱宝高科技股份有限公司公司章程》 | | 公司股东大会对利润分配方案 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 作出决议后，公司董事会须在 | | | | | 股东大会召开后2个月内完成 | | | | | 股利（或股份）的派发事项。 | | | | ……. | | | | | | 每个会计年度结束后，公司管 | | | | | 理层应结合公司章程、盈利情 | | | | | 况、资金需求和股东回报规划 | | | | | 提出合理的利润分配预案，并 | | | | | 由董事会制订年度利润分配方 | 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会 | | | | 案或中期利润分配方案。利润 | 根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限 | | | | 分配方案的制订或修改须经董 | 制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发 | | | | 事会审议通过后提交股东大会 | | | | | 事项。 批准。独立董事应对利润分配 | | | | | …… 方案的制订或修改发表独立意 | | | | | | 每个会计年度结束后，公司管理层应结合公司章程、盈 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则（第二次修订稿） 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名。 深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （第二次修订稿） （经2024年3月28日公司第八届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关规定，公司特设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司监事会 2023 年度工作报告 深圳莱宝高科技股份有限公司监事会 2023 年度工作报告 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年修 订）、《深圳莱宝高科技股份有限公司章程》等有关规定，深圳莱宝高科技股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会应对其年度工作开展情况进行总结，并对相关事项发表意见。该工 作报告已经公司第八届监事会第十次会议审议通过，将与《公司 2023 年年度报告》同时予以 披露并需提交公司 2023 年度股东大会审议。为此，现将公司监事会 2023 年度工作完成情况 报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》和有关 法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责， 通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生 产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督，维护了 公司利益和全体股 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则（第三次修订稿） 深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （第三次修订稿） （经2024年3月28日公司第八届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员（以下简称"经理人员"）选聘程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号一主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《公司章程》、《深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事工作细则》 及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本规 则。 第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 关于 2024-2025 年开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于 2024-2025 年开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的必要性分析 因业务发展，深圳莱宝高科技股份有限公司及下属全资子公司、控股子公司（以下 统一简称为"公司"）存在大量的进出口贸易业务，特别是出口贸易业务，基本以美元 结算，近一年来，美元兑人民币汇率持续大幅波动，给公司经营业绩带来较大波动影响； 在美元兑人民币汇率大幅贬值时，对公司经营业绩带来较大不利影响。此外，公司 2023 年 12 月 20 日新增注册设立控股子公司——浙江莱宝显示科技有限公司，该子公司投资 建设的微腔电子纸显示器件（MED）项目（以下简称"MED 项目"）计划总投资人民币 90 亿元，拟租用现有成熟工业厂房，MED 项目总投资大部分用于进口设备采购，计划 2024-2025 年需大量支付日元、美元等外币；在美元或日元兑人民币汇率大幅升值时， 将极大提高进口设备的采购成本，进而极大提高 MED 项目投资甚至导致项目超出投资 预算、对项目实施造成较大不利影响。 为提高公司应对外汇波动 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 页 | | 7 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 页 | | 8 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | | 页 | 9 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 页 | | 10 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 页 | | 11 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 页 | | 12 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 页 | | 13 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 页 | | 14 | | | | 四、资质证 ...

深圳莱宝高科技股份有限公董事会 2023 年度工作报告 深圳莱宝高科技股份有限公司董事会 2023 年度工作报告 2023 年度，深圳莱宝高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则， 认真履行职责，维护了公司利益和全体股东的合法权益。 现将公司董事会 2023 年度工作完成情况报告如下： 一、 董事会 2023 年工作情况 报告期内，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和有 关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行职责。 1、报告期内，公司董事会全体董事均亲自出席 2023 年度召开的全部董事会会议， 没有发生董事缺席会议的情形。 2、连续两次未亲自出席董事会的说明：报告期内，公司董事不存在连续两次未亲自 出席董事会的情形。 3、报告期内，公司董事会作为召集人召开了 3 次股东大会，分别为 2022 年度股东 大会、2023 年第一次临时股东大会和 2023 年第二次临时股东大会。 4、报告期内，董事会共召开8次会议，会议情况如下： （1）2023年3月29日召开第八届董事会第八次会议，审议通 ...

《深圳莱宝高科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》 2 | | 薪酬与考核委员会每年至少召 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 开一次会议。董事会办公室原则 | 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议。董事 | | | | 上应于会议召开前三天（含会议 | 会办公室原则上应于会议召开之日提前三天将会 | | | | 召开当日）将会议通知及议案送 | | 根据《上市公司独 | | 第十四条 | 达全体委员。会议由主任委员主 | 议通知及议案送达全体委员。会议由主任委员主 | 立董事管理办法》 | | | | 持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独 | | | | 持，主任委员不能出席时可委托 | | 进行适应性修订 | | | 其他一名委员（独立董事）主持。 | 立董事）主持。经全体委员一致同意，会议通知时 | | | | | 限可不受本条款限制。 | | | | 经全体委员一致同意，会议通知 | | | | | 时限可不受本条款限制。 | | | | | 薪酬与考核委员会会议应当有 | 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的 | 根据《上市公司独 | | ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2024-006 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于2024-2025年开展外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易的目的：为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地防范和减轻公司所 面临的外汇汇率变动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，与符合相 关条件具备外汇衍生品交易资质、外汇交易品种丰富、规模大、实力强、信誉好的金融 机构签订外汇衍生品交易合同，开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易，主要包括但 不限于外汇远期合约（结售汇）、外汇期权、外汇掉期、货币互换等业务。 2、交易的额度：公司及其下属全资子公司和控股子公司自股东大会审议通过之日 起一年内开展任意时点合计余额不超过 5 亿美元或等值外币的以套期保值为目的的外 汇衍生品交易，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 3.5 亿元或等值外币。 3、审议程序：本次公司及其下属全资子公司和控股子公司开展上述外汇衍生品的 议案已分别经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议和公司第八届董事会第 ...

海通证券股份有限公司关于深圳莱宝高科技股份有限公司 (二)募集资金使用和结余情况 截止 2022 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 169,970.22 万元，募集 资金已使用完毕；累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,365.09 万元（系公司 2018 年 6 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额。2018 年 6 月 13 日，公司将部分募集资金项目节余资金 419,889.18 元及截至 2018 年 5 月 31 日前的累计利息 74,606,961.50 元永久补充流 1 动资金）。 公司 2023 年度实际使用募集资金 0 万元，2023 年度收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额为 27.11 万元；累计已使用募集资金 169,970.22 万元，累 计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,392.20 万元。 2023 年 6 月，公司之全资子公司——重庆莱宝科技有限公司（以下简称"重 庆莱宝"）将募集资金账户累计收到的利息扣除手续费的净额 3,392.20 万元永久 补充流动资金并转入自有资金账户 ...