2、会议召集人是公司董事会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024年4月23日下午2:00 证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2024-007 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 28 日，经深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第十六次会议决议，定于 2024 年 4 月 23 日召开公司 2023 年度股东大会，审议 董事会、监事会提交的有关议案。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会是公司召开的2023年度股东大会。 1 持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票；具体按 照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订）等有关规定 执行。 （2）网络投票时间：2024年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票 ...

(一)实际募集资金金额和资金到账时间 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告 现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将深圳莱宝高科技股份 有限公司（以下简称"公司"）募集资金 2023 年度存放与使用专项情况说明如 下： 一、募集资金基本情况 公司 2023 年度实际使用募集资金 0 万元，2023 年度收到的银行存款利息扣 二、募集资金存放和管理情况 1 (一)募集资金管理情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1702 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向 特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,542 万股，发行价为每股人 民币 16.52 元，共计募集资金 174,153.84 万元，坐扣承销和保荐费用 3,788.08 万 元后的募集资金为 170,365.76 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2013 年 3 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 深圳莱宝高科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称："天健会计所")，初始成立于 2011 年 7 月 18 日，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人王国海。 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计所共有合伙人 238 人，共有注册会计 ...

我们鉴证了后附的深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称莱宝高科公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供莱宝高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为莱宝高科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 10—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-128 号 深圳莱宝高科技股份有限公司全体股东： 二、管理层的责任 莱宝高科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号） ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会议事规则（第五次修订稿） 深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会议事规则 （第五次修订稿） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，特制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）总经理提议时； 深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会议事规则（第五次修订稿） （七）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 在发出召开董事会定期 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 关于 2024-2025 年开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于 2024-2025 年开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的必要性分析 因业务发展，深圳莱宝高科技股份有限公司及下属全资子公司、控股子公司（以下 统一简称为"公司"）存在大量的进出口贸易业务，特别是出口贸易业务，基本以美元 结算，近一年来，美元兑人民币汇率持续大幅波动，给公司经营业绩带来较大波动影响； 在美元兑人民币汇率大幅贬值时，对公司经营业绩带来较大不利影响。此外，公司 2023 年 12 月 20 日新增注册设立控股子公司——浙江莱宝显示科技有限公司，该子公司投资 建设的微腔电子纸显示器件（MED）项目（以下简称"MED 项目"）计划总投资人民币 90 亿元，拟租用现有成熟工业厂房，MED 项目总投资大部分用于进口设备采购，计划 2024-2025 年需大量支付日元、美元等外币；在美元或日元兑人民币汇率大幅升值时， 将极大提高进口设备的采购成本，进而极大提高 MED 项目投资甚至导致项目超出投资 预算、对项目实施造成较大不利影响。 为提高公司应对外汇波动 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳莱宝高科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 深圳莱宝高科技股份有限公司 全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2023年，受全球笔记本电脑等消费类电子产品需求萎缩等因素影响，公司市场结 构和产品结构发生一定的变化，笔记本电脑用触摸屏产品销售收入同比下降，车载触 摸屏产品销售持续增长，公司规模、管理方式相应发生了一定的变化。伴随着业务 ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2024-004 深圳莱宝高科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议于2024 年3月28日下午在位于深圳市光明区光源四路9号的公司光明工厂二期办公楼三楼308会 议室以现场会议方式结合视频会议方式召开。会议通知及议案于2024年3月18日以电子 邮件方式送达。应出席会议监事3名，实际参加会议监事3名（其中，监事王立新因工作 原因，以视频方式参会并以通讯方式表决）。本次会议由监事会主席钟荣苹先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定。本次会议 以举手表决的方式形成如下决议： 一、审议通过《关于公司监事会2023年度工作报告的议案》 同意《公司监事会2023年度工作报告》，并同意将该议案提请公司股东大会审议。 《公司监事 会 2023年度工 作 报 告》 全 文登 载 于 2024 年 3 月 30 日 的 巨 潮 资讯 网 （www.cninfo. ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 《深圳莱宝高科技股份有限公司董事会议事规则》 （第五次修订稿）修订对照表 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规、证券监管规则的修订及实施,结合《公司独立董事专门会议工 作制度》和本次同步修订的《公司章程》（第十三次修订稿）、《公司独立董事工作细则》 （第三次修订稿）等管理制度，公司拟对现行《公司董事会议事规则（第四次修订稿）》的 部分条款进行如下修订： | 涉及条款 | 修订前 | 修订后 | 修订原因 | | --- | --- | --- | --- | | | 宗旨 | 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议 | | | | 为了进一步规范本公司董事会的议 | 事方式和决策程序，促使董事和董事会有 | | | | 事方式和决策程序，促使董事和董事会 | 效地履行其职责，提高董事会规范运作和 | 明确修订依据，进行适应性修 | | 第一条 | 有效地履行其职责，提高董事会规范运 ...

| | 战略委员会会议应由两名委员 出席方可举行；委员不能出席 | 战略委员会可不定期召开会议，会议由战略委员会 | 根据《上市公司 | | --- | --- | --- | --- | | | | 主任委员（召集人）或两名以上委员提议方可召开； | | | 第十三条 | 的，可委托其他委员代为表决， | 委员不能亲自出席会议的，可委托其他委员代为表 | 独 立 董 事 管理 | | | 每1名委员有1票的表决权；会 | 决，每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议， | 办法》进行适应 | | | 议作出的决议，至少经两名委 | 至少经两名委员通过。 | 性修订 | | | 员通过。 | | | | 第十八条 | 战略委员会会议由董事会秘书 负责安排，会议应当有记录，出 | 战略委员会会议由董事会秘书负责安排，会议应当 | 根据《上市公司 | | | 席会议的委员应当在会议记录 | 有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会 | 独 立 董 事 管理 | | | 上签名；会议记录由公司董事 | 议记录由公司董事会秘书记录、董事会办公室保存， | 办法》进行适应 | | | 会秘书记录、董事会办公室保 ...