长江证券承销保荐有限公司 关于沧州明珠塑料股份有限公司2023年度 募集资金存放与使用情况的专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为沧州明珠塑料股 份有限公司（以下简称"沧州明珠"或"公司"）2022 年非公开发行股票并上 市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对沧州明珠 2023 年度募集资金使用与存放情况进 行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 1 | 额 | 利息收入净额 | B2 | 1,504,061.74 | | --- | --- | --- | --- | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 261,518,144.49 | | | 利息收入净额 | C2 | 10,286,833.36 | | 截至期末累计发生 额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 831,309,500.35 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 ...

沧州明珠塑料股份有限公司监事会 对相关事项发表的审查意见 一、对 2023 年度利润分配预案的审核意见 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司监事会对《沧州明珠塑料股份 有限公司2023年度利润分配预案》发表审查意见如下： 经核查后我们认为：本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关 规定，符合证监会有关现金分红的政策。公司本年度利润分配预案符合公司的发 展要求，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年度 股东大会审议。 二、对下属公司提供担保额度预计的审查意见 过之日起不超过 6 个月。补充流动资金到期后将及时归还到沧州东鸿募集资金专 项存储账户。 四、对 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 公司 2024 年度为下属公司提供担保额度预计事项有利于上述公司获得日常 经营、业务发展和项目建设所需要的资金，支持其业务快速发展。对此事项我们 发表审查意见如下： 经核查我们认为：本次为公司下属司提供担保额度预计不存在损害公司利益 以及股东的利益。董事会审议程序合法合规。上述拟担保事项内容和审议 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于沧州明珠塑料股份有限公司 非公开发行股票并上市持续督导之 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：沧州明珠 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：戴露露 | 联系电话：0755-88602282 | | 保荐代表人姓名：陈华国 | 联系电话：021-38784899 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 ...

2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为沧州明珠塑料股 份有限公司（以下简称"沧州明珠"或"公司"）2022年非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对《沧州明珠塑料股份有限公司2023年度内部控 制自我评价报告》进行了核查，核查的具体情况如下： 关于沧州明珠塑料股份有限公司 一、公司关于内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：沧州明珠塑料股份有限公司及所属的全 资及控股子、分公司，芜湖明珠塑料有限责任公司、沧州明珠塑料股份有限公司 芜湖分公司，德州东鸿制膜科技有限公司、德州东鸿新材料有限公司、重庆明珠 塑料有限公司、沧州明珠塑料股份有限公司重庆分公司、沧州明珠隔膜科技有限 公司、沧州东鸿包装材料有限公司、沧州东鸿制膜科技有限公司、沧州明珠锂电 隔膜有限公司，芜湖明珠制膜科技有限公司，芜湖明珠 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 一、监事会工作情况 （一）报告期内，监事会监事均出席了七次监事会会议。 （二）报告期内，各次股东大会监事会监事均出席了会议。 （三）报告期内，公司监事会召开了七次监事会会议，各次会议的召集和召 开程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会对2023年度公司有关事项的专项意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，从切实 维护公司和全体股东利益出发，认真履行职责，对公司运作情况、财务情况、关 联交易、内部控制等事项进行了认真监督检查，并定期审核公司财务报告，关注 内部控制制度的执行情况。 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根 据有关法律、法规及公司章程的规定，对董事会、股东大会的召开程序、决议事 项、决议程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理人员执行公 司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。 监事会认为，公司董事会能严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及 其他法律、法规规范运作，认真执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。 公司本着审慎经营的态度，建立和完善了各项内部控 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 审计报告 中喜财审 2024S01303 号 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 沧州明珠塑料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称"沧州明珠")财务报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了沧州明珠2023年12月31目的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于沧州明珠,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了 基础。 地址:北京市东城区崇文 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-011 沧州明珠塑料股份有限公司 关于 2024 年度开展金融衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.业务基本情况：为规避和防范外汇风险，降低风险敞口，沧州明珠塑料股 份有限公司（以下简称"公司"）拟在遵守国家政策法规的前提下，基于套期保 值目的，不以投机为目的，并严守保值原则，开展外汇衍生品交易业务。公司及 其全资子公司开展的外汇金融衍生品交易业务预计任一交易日持有的最高合约 价值不超过 5,000 万美元（或等值的其他货币），预计动用的交易保证金和权利 金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应 急措施所预留的保证金等）不超过 350 万美元（或等值的其他货币）。期限自股 东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。如 单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止， 但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。拟开展的外汇衍生品业务包括但不 限于：远期业务、掉期业务、 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于沧州明珠塑料股份有限公司2024年度 为下属公司提供担保额度预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为沧州明珠塑料股 份有限公司（以下简称"沧州明珠"或"公司"）2022年非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对公司2024年度为下属公司提供担保额度预计事项进行了核查，核查的具体 情况如下： 一、担保情况概述 为满足沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司日常经营、 业务发展和项目建设需要，提高向金融机构申请融资的效率，2024年度拟为全资 子公司沧州东鸿包装材料有限公司（以下简称"沧州东鸿包装"）、沧州东鸿制膜 科技有限公司（以下简称"沧州东鸿制膜"）、德州东鸿新材料有限公司（以下简 称"德州东鸿新材料"）、芜湖明珠制膜科技有限公司（以下简称"芜湖制膜"）、 芜湖明珠塑料有限责任公司（以下简称"芜湖明珠"）、重庆明珠塑料有限公司（以 下简称"重庆明珠"）、沧州明珠隔膜科技有限公司（以下简称"沧州隔膜科技"） ...

第一章 总 则 第一条 为规范沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘 、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证 财务信息的真实性和连续性，根据有关法律法规的相关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘其他 专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 沧州明珠塑料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所 需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定， 具有良好 的执业质量 ...

关于沧州明珠塑料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 中喜特审 2024T00335 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址:北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦A座 11 层 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 报告编码:京24YS 邮编： 100062 电话: 010-67085873 传真: 010-67084147 邮箱: zhongxi@zhongxicpa.net 中喜特审2024T00335号 沧州明珠塑料股份有限公司全体股东: 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于沧州明珠塑料股份有限公司募集资金年度存放与使 | 1-2 | | 用情况鉴证报告 | | | 二、沧州明珠塑料股份有限公司关于募集资金年度存放与使 | 1-5 | | 用情况的专项报告 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于沧州明珠塑料股份有限公司 募集资金年度存放与 ...