沧州明珠塑料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人冯颖作为沧州明珠塑料股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人沧州明珠塑料股份有限公 司董事会提名为沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称该公司）第 九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过沧州明珠塑料股份有限公司第八届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否，请详细说明： 1 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梅丹作为沧州明珠塑料股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人沧州明珠塑料股份有限公 司董事会提名为沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称该公司）第 九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过沧州明珠塑料股份有限公司第八届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否，请详细说明： 1 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-032 沧州明珠塑料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 股东大会对选举公司第九届董事会董事采取累积投票制表决，其中独立董事 候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会投票选举。第九 届董事会董事成员任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。 二、其他说明 根据《公司法》《公司章程》的规定，为确保公司董事会的正常运作，在新 一届董事就任前，公司第八届董事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政 法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定 于 2025 年 6 月 20 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事 会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，现将 ...

√是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 沧州明珠塑料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人沧州明珠塑料股份有限公司董事会现就提名冯颖为沧州 明珠塑料股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为沧州明珠塑料股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沧州明珠塑料股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 1 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新 <公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修 订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行全 面修订。经沧州明珠塑料股份有限公司第八届董事会第二十八次会议审议，对公 司章程作出修订。 1、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"，删 除《公司章程》中"监事"、"监事会"的描述； 2、删除《公司章程》第七章"监事会"的内容； 3、修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后的条款序号依次 顺延或递减，章程内交叉引用的条款序号亦相应调整。前述变动不再在修订表格 中逐一列举。 1 4、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下： 修订前 修订后 1.1 为维护沧州明珠塑料股份有限公司（以 下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-031 沧州明珠塑料股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 6 月 20 日召开 公司第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的 议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。现将相关内容公告如下： 一、取消监事会及《公司章程》部分条款修订情况 根据最新的《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程 指引》，结合公司自身的实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审 计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》等监事 会相关制度相应废止。同时对《公司章程》的部分内容作了修订： 1、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"，删除 《公司章程》中"监事"、"监事会"的描述； 2、删除《公司章程》第七章"监事会"的内容； ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-033 沧州明珠塑料股份有限公司 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次 会议决定于 2025 年 7 月 8 日（周二）下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大 会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会，公司于 2025 年 6 月 20 日召开 的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东 大会的议案》。 3、会议召开的合规合法性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期时间： 现场会议召开时间：2025 年 7 月 8 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间为：2025 年 7 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-034 沧州明珠塑料股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十一次 会议于 2025 年 6 月 10 日以书面的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2025 年 6 月 20 日 11:00 在公司六楼会议室召开。会议由公司监事会召集人付洪艳女 士主持，会议应出席监事三名，实出席监事三名。会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定，合法有效。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案： 一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等 监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。同意 将该议案提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 公司监事 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-030 沧州明珠塑料股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次 会议于 2025 年 6 月 10 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案， 现场会议于 2025 年 6 月 20 日上午 9:30 在公司六楼会议室召开，通讯表决截止 时间为 2025 年 6 月 20 日上午 12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名， 其中，现场投票表决董事七名，通讯表决董事两名，采用通讯表决的董事分别是 潘立雪、冯颖。会议由公司董事长陈宏伟先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法 有效。 本次会议采取现场投票结合通讯表决的方式，审议通过了以下议案： 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 修订更名后的《股东会议事规则》详见 2025 年 6 月 21 日巨潮资讯网 1 （http://www ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-029 沧州明珠塑料股份有限公司 关于股东减持股份计划期限届满暨实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | | | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占剔除公司 | | 占剔除公司 | | | | | 股东名称 | 股份性质 | 占总股本 | | 回购专户持 | | 占总股本 | 回购专户持 | | | 股数（万股） | | | 股数（万股） | | | | | | | 比例（%） | 股数后总股 | | 比例（%） | 股数后总股 | | | | | | 本比例（%） | | 本比例（%） | | | | | 合计持有股份 | 8,363.49 | 5.0219 | 5.0242 | 8,363.49 | 5.0219 | 5.0242 | | 君悦日新 | 其中： | | | | | | | | | 有限售条件股份 | 0 | 0 ...