证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-090 沧州明珠塑料股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议于 2023 年 10 月 16 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案， 现场会议于 2023 年 10 月 26 日上午 9:30 在公司六楼会议室召开，通讯表决截止 时间为 2023 年 10 月 26 日上午 12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九 名，其中通讯表决董事四名，采用通讯表决的董事分别是魏若奇、冯颖、梅丹、 潘立雪。会议由公司董事长陈宏伟先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有 效。 本次会议采取现场投票结合通讯表决的方式，审议通过了以下议案： 一、《关于 2023 年第三季度报告的议案》； 公司全体董事、监事和高级管理人员对 2023 年第三季度报告做出了保证公 司 2023 年第三季度报告内容真实、准 ...

长江证券承销保荐有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下称"长江保荐"或"保荐机构"）作为沧 州明珠塑料股份有限公司（以下简称"沧州明珠"或"公司"）非公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的规定， 对公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1226 号）核准，并经深圳证券交易所同意，沧 州明珠向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）254,773,567 股，每股面值 为 1.00 元，每股发行价格为 4.86 元，募集资金总额为 1,238,199,535.62 元，扣除 发行费用 17,013,663.15 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,221,185,872.47 元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到 ...

关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"本公司"）近日接到控股股东河北 沧州东塑集团股份有限公司（以下简称"东塑集团"）函告，获悉东塑集团将所 持有的本公司部分股份办理了股份质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为 控股股 东或第 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 一大股 | 本次质押数 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 为补 | 质押 起始日 | 质押 到期日 | 期限 | 质权人 | 质押 用途 | | | 东及其 一致行 | 量（股） | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 押 | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | 东塑集团 | 是 | 38,000,000 | 12.11% | 2.27% | 否 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-088 沧州明珠塑料股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"本公司"）近日接到控股股东河北 沧州东塑集团股份有限公司（以下简称"东塑集团"）函告，获悉东塑集团所持 有的本公司部分股份解除质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 1、本次股份解除质押基本情况 | | --- | | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 解除质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | 原因 | | | 东塑集团 | 是 | 42,430,000 | 13.52% | 2.54% | 2023 年 3 月 16 日 | 2023 年 10 月 12 日 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-087 沧州明珠塑料股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 | | 是否为 控股股 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东或第 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | | | | 本次质押数 | | | | 为补 | 质押 | 质押 | | | 质押 | | 股东名称 | 一大股 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 起始日 | 到期日 | 期限 | 质权人 | 用途 | | | 东及其 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | | 一致行 | | | | | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 年 9 | 2025 年 | | 交通银行股 | 补充流 | | 东塑集团 | 是 | 38,000,00 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-085 沧州明珠塑料股份有限公司 关于为子、孙公司提供担保的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 16 日分别召开第八届董事会第九次会议和 2022 年度股东大会，审议通过 了《关于 2023 年度为全资及控股子、孙公司提供担保额度预计的议案》，同意公 司2023年度为全资及控股子、孙公司提供担保额度不超过人民币355,000万元， 其中为沧州明珠隔膜科技有限公司（以下称"沧州隔膜科技"）提供担保额度为 不超过人民币 2 亿元，期限至 2023 年度股东大会召开日为止。具体内容详见公 司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于 2023 年度为全资及控股子、孙公司提供担保额度预计的公告》，公告 2023－ 020 号。 公司于 2023 年 8 月 18 日和 2023 年 9 月 4 日 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于 2023 年 8 月 18 日召开第八届董事会第十四次（临时）会议、2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第二 次临时股东大会审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意补选梅丹女士为 公司第八届董事会独立董事，并接替王亚星女士担任公司第八届董事会审计委员 会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第 八届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日及 2023 年 9 月 5 日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 截至 2023 年第二次临时股东大会发出通知之日，梅丹女士尚未取得独立董 事资格证书。根据相关规定，梅丹女士已书面承诺参加独立董事培训，并取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-084 近日，公司收到独立董事梅丹 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0455 号 致：沧州明珠塑料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办 法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业 规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《沧州明珠塑料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-082 沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5、现场会议主持人：董事长陈宏伟先生 6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章 程的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 4 日（星期一）14:30 网络投票时间为：2023 年 9 月 4 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司六楼会议室 3、会议召开方式：本次会议采取 ...

关于完成补选独立董事的公告 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-083 沧州明珠塑料股份有限公司 沧州明珠塑料股份有限公司 第八届董事会独立董事简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 因沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事 王亚星女士辞职，为确保董事会的正常运作，公司分别于 2023 年 8 月 18 日召开 第八届董事会第十四次（临时）会议、2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第二次临时 股东大会审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意补选梅丹女士为公司第 八届董事会独立董事，并接替王亚星女士担任公司第八届董事会审计委员会主任 委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董 事会届满之日止。梅丹女士简历详见附件。 关于独立董事王亚星女士辞职的具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《沧州明珠关于独立董事辞 职的公告》，公告 2023－069 号。截止本公告日，王亚星女士 ...