证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-023 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢闽光）第八届董 事会第十五次会议于 2024 年 4 月 25 日上午在福建省三明市三元区工业中路群工 三路公司大数据中心六楼第六会议室，以现场会议和通讯会议相结合方式召开。 本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人递 送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议 董事 9 人，其中，亲自参加现场会议董事 8 人，此外，董事郑溪欣先生因另有公 务，以通讯方式参加会议。本次会议由董事长黎立璋先生主持。公司监事和总经 理、总工程师、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 本次会议首先听取了公司第八届董事会独立董事张萱女士、郑溪欣先生、高 升先生提交的《2023 年度独立 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-024 福建三钢闽光股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 表决结果为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下：公司已建立 了较为完善的内部控制制度体系并能够得到有效的执行。公司内 部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及 运行情况，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是 客观、准确的。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会 第八次会议于 2024 年 4 月 25 日上午在福建省三明市三元区工业 中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室，以现场会议和通 讯会议相结合方式召开。本次会议由公司监事会主席黄敏先生召 集并主持，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、传真、 专人送达等方式送达给全体监事。本次会议应参加监事 5 人，实 际参加现场会议监事 5 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所 之一，长期从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全 国设有 19 家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 福建三钢闽光股份有限公司 关于对外部审计机构 2023 年度履职情况的评估报告 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）聘请容诚会计师事务（特殊普 通合伙）（以下简称容诚所）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对容诚所 2023 年年度审计履职情况进行了评估。经评估，公司认为容诚所资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责、公允表达审计意见。具体情况如 下 ...

一、监事会会议召开情况 2023年度，公司监事会共召开了5次会议，会议的召集、召 开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有 关规定，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议召开日期 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八届监事会 第一次会议 | 2023年1月12日 | 《关于选举公司监事会主席的议案》 | | 2 | 第八届监事会 | 2023年4月27日 | 1.《2022 年度监事会工作报告》； | | | | | 2.《2022 年度内部控制评价报告》； | | | | | 年度财务决算和 年度财务预算报 3.《2022 2023 | | | 第二次会议 | | 告》； | | | | | 4.《2022 年度利润分配预案》； | | | | | 5.《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | 为本公司 2023 年度审计机构的议案》； | 福建三钢闽光股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事 会议事规则》等相关规定，本着对全体股东和公司负责的态度， ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 福建三钢闽光股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0322 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 3 | 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了福建三钢闽光股份有限 公司（以下简称三钢闽光公司）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 25 日出具 了容诚审字[2024]361Z0175 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后 附的三钢闽光公司管理层编制的《福建三钢闽光股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表是三钢闽光公 司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-022 福建三钢闽光股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.限制性股票授予数量：2,250.0011 万股 5.授予的限制性股票来源：公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 的有关规定，福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）完成 了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划、本激 励计划或本计划）的授予登记工作，现将相关内容说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2023 年 12 月 26 日，公司召开第八届董事会第十一次 会议，审议通过了《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计 划管理办法〉的议案》《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划 2.限制性股票授予 ...

Group 1: Equity Incentive Plan - The goal of the equity incentive plan is to achieve the release of restricted shares and enhance corporate profitability, competitiveness, and employee income [2] - The plan was approved at the shareholders' meeting on February 21, 2024, with a grant date of February 29, 2024, and a grant price of CNY 2.55 per share for 325 participants [2][3] Group 2: Production Capacity and Output - In 2023, the company produced 9.78 million tons of pig iron, a year-on-year increase of 4.49%, and 11.24 million tons of crude steel, a year-on-year increase of 1.94% [3] - The main products are construction steel and industrial materials, with specific production lines and outputs detailed for each facility [3][4] Group 3: Capacity Utilization and Policy Impact - The overall production continuity and stability of iron and steel have not been affected by policy adjustments, with ongoing capacity replacement projects [4] - The company plans to complete ultra-low emission renovations for its facilities by 2024 and 2025, with significant investments in environmental protection totaling CNY 3.105 billion from 2020 to 2022 [5] Group 4: Financial Performance and Profitability - The company aims for a cash dividend distribution of at least 30% of the average distributable profit over three years, with a minimum of 20% of the annual distributable profit allocated as cash dividends [6] - Cumulative net profit from 2016 to 2022 reached CNY 23.852 billion, with cumulative cash dividends of CNY 9.423 billion, representing 39.51% of the average distributable profit over those years [6]

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-021 1.投资种类：仅限于与福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）现有 生产经营相关商品的期货套期保值业务。 2.投资金额：投入的资金（保证金）总额不超过人民币6,000万元，且任一交易日 持有的最高合约价值不超过人民币6亿元，上述额度在有效期内可循环使用。 3.特别风险提示：公司开展套期保值业务，以套期保值为原则，不以套利、投机为 目的，主要是为了减少生产经营中原燃材料及钢材产品价格波动所带来的不确定影响， 但也存在一定的风险。 公司于2024年2月29日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过 了《关于2024年度开展期货套期保值业务的议案》，同意公司2024年 度开展商品期货套期保值业务，投入的资金（保证金）总额不超过人 民币6,000万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币6亿元， 上述额度在有效期内可循环使用。该议案无需提交股东大会审议，现 将相关情况公告如下： 一、投资情况概述 1.开展期货套期保值业务的目的 公司开展期货套期保值业务，主要是为了利用期货市场的套期保 福建三钢闽光股份有限公司 关于2024年度开展期货 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-018 福建三钢闽光股份有限公司 1 相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 （二）2023 年 12 月 26 日，公司召开第八届监事会第五次会 议，审议通过了《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2023 年限制性股票激励 计划管理办法〉的议案》《关于〈公司 2023 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实〈公司 2023 年 限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本 次激励计划的相关事项进行了核查并出具了核查意见。 （三）2024 年 1 月 27 日，公司披露了《公司关于 2023 年限 制性股票激励计划事项获得福建省人民政府国有资产监督管理 委员会批复的公告》（公告编号：2024-006），福建省国资委原 则同意公司实施 2023 年限制性股票激励计划。 （四 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整及授予相关事项 之 独立财务顾问报告 $$\Xi=0\,\Xi=\left[\Xi\right]\,\Xi=\left[\Xi\right]$$ | 第一章 | 释 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 5 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 | 6 | | 第五章 | 本次限制性股票的授予情况 | 8 | | 一、 | 本次限制性股票激励计划授予的具体情况 | 8 | | 二、 | 关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划存在差异的情况说明 16 | | | 第六章 | 本次激励计划授予条件成就情况说明 17 | | | | 一、限制性股票的授予条件 17 | | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 19 | | | 第七章 | 独立财务顾问意见 20 | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | ...