证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-028 福建三钢闽光股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）于 2023 年 12 月发布的《上市 公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023 年修订）》（以下简称《上市公司监管指引第 3 号》）、 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称《规范运作》）等有关法律、法规、规章 和规范性文件的规定，结合福建三钢闽光股份有限公司（以下简 称公司或本公司）的实际情况，公司拟对现行的《福建三钢闽光 股份有限公司章程（2023 年修订）》（以下简称《公司章程》）部 分条款进行修改，具体情况如下： 一、《公司章程》的修改情况 公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行如下修改： 1 | 本次修改前的原文内容 | | 本次修改后的内容 | ...

为本公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-026 福建三钢闽光股份有限公司 关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢 闽光）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十五次会议，审 议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟聘任容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）(以下简称容诚会计师事务所)为公司 2024 年度财 务报告审计机构，聘期一年。现将有关事宜公告如下： 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事 务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证 券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-029 福建三钢闽光股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公 司）2023年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 公司于2024年4月25日召开第八届董事会第十五次会议，以9 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月23日（星期四）下午15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 ...

福建三钢闽光股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或三钢闽光）坚持以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神， 结合"深学争优、敢为争先、实干增效"，统筹推进转型升级的产能置换改造、 数字化建设、绿色工厂提升、合规体系完善、组织机构改革等方面取得了一定的 成绩，三钢闽光荣获第十八届中国上市公司董事会"公司治理特别贡献奖"，连 续五年获得深交所信息披露工作考核Ａ类评级，闽光云商入选工信部第四批服务 型制造示范平台、荣获福建省数字经济领域"独角兽"创新企业。现将公司董事 会 2023 年度工作情况及 2024 年主要工作计划报告如下： 一、2023 年度总体经营状况 2023 年钢铁行业形势复杂严峻，下游需求增长低于预期、进口铁矿石高位 震荡、钢价低位徘徊，钢铁行业总体呈现"需求减弱、价格下降、成本高企、利 润下滑"的态势,行业总体利润大幅下滑。2023 年，公司面对着行业周期性低谷 期，又叠加了产能置换和超低排放改造阵痛期、数字化转型和机构调整变革期， 出现了原有生产平衡被打破、经济技术指标下降、生产经营成本上升等困难，2 ...

福建三钢闽光股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 高升 本人作为福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，根据《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，在 2023 年度 及时关注公司的经营及发展情况，积极出席了公司相关会议，对 公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行了 独立董事的职责，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股股东 的利益。本人在 2023 年度的工作，具体包括以下几个方面： 一、出席董事会、股东大会情况 2023年度，公司共召开了11次董事会会议，本人出席董事会情 况如下： | 应出席董事会次数 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 11 | 11 | 0 | 0 | 均为赞成票 | 2023年度，公司共召开了3次股东大会，本人出席股东大会 情况如下： | 应出席股东大会次数 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- ...

审计报告 福建三钢闽光股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0175 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 128 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容 ...

内部控制审计报告 福建三钢闽光股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0176 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]361Z0176 号 福建三钢闽光股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了福建三钢闽光股份有限公司（以下简称"三钢闽光公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三钢 闽光公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意 ...

福建三钢闽光股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合福建三钢闽光股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 10 billion CNY for the year, representing a 15% growth compared to the previous year[2]. - The net profit for the year reached 1.5 billion CNY, marking a 20% increase year-over-year[2]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 47,940,824,086.51, a decrease of 7.20% compared to 2022[53]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY -667,645,957.54, representing a decline of 579.75% year-on-year[53]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -191,960,563.75, a decrease of 194.39% compared to the previous year[53]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY -0.27, a decline of 550.00% year-on-year[53]. - The company reported a negative net profit for all four quarters of 2023, with the third quarter showing a net profit of CNY 186,190,258.34 before non-recurring losses[50]. - The company has set a performance guidance for the next year, targeting a revenue growth of 12% and a net profit increase of 15%[2]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence by entering two new provinces in the next fiscal year, aiming for a 10% increase in market share[2]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is projected to enhance production capacity by 30%[2]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to enhance its competitive edge in the steel industry[191]. - The company plans to expand its market presence with new product launches and technological advancements in the upcoming quarters[191]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a high-strength steel product line, expected to contribute an additional 500 million CNY in revenue next year[2]. - The company has allocated 200 million CNY for research and development in advanced steel technologies over the next two years[2]. - The company continues to focus on the development of new products and technologies, although specific details were not disclosed in the provided documents[67]. Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 12,801, with 7,571 in the parent company and 5,230 in major subsidiaries[79]. - The management team remains stable, with key personnel such as the general manager and vice general managers continuing in their roles[63][64]. - The company has established a performance evaluation system for senior management, linking compensation to performance[107]. - The company has conducted extensive training programs for employees, focusing on digitalization, smart manufacturing, and operational skills[83]. Environmental Compliance and Initiatives - The company invested approximately 874 million yuan in 56 new or upgraded environmental protection projects in 2023, including 36 ultra-low emission transformation projects[128]. - The company achieved compliance with pollutant discharge standards for wastewater, with ammonia nitrogen at 0.305 mg/L and COD at 7.66 mg/L[125]. - The company has implemented advanced pollution control technologies, including activated carbon methods and semi-dry circulating fluidized bed desulfurization[128]. - The company has equipped 38 sets of waste gas treatment facilities, including 36 for dust control and 2 for flue gas desulfurization and denitrification, meeting ultra-low emission standards[137]. - The company has established a self-monitoring system covering 58 water quality monitoring points, 51 waste gas sources, and 2 air quality monitoring points[131]. - The company has committed to continuous improvement in environmental quality and pollution control, viewing environmental protection as a top priority for its operations[136]. Corporate Governance and Compliance - The company has maintained compliance with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder rights and sustainable development[76]. - The internal control audit report received a standard unqualified opinion, indicating effective internal controls[111]. - The company has no violations regarding external guarantees during the reporting period[171]. - The company has strictly fulfilled its commitment to avoid competition with its controlling shareholder, Sansteel Group, since September 3, 2003[170]. Community Engagement and Support - The company provided assistance to 1,199 individuals, with a total expenditure of CNY 6.9535 million for various support programs[181]. - The company has improved its agricultural production conditions through high-standard farmland investments, promoting grain income[180]. - The company has implemented various projects to enhance rural infrastructure and promote local economic development[180]. - The company has established a diversified sales channel for local agricultural products through the establishment of a trading company[180].

福建三钢闽光股份有限公司 董事会审计委员会对外部审计机构 2023 年度履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事 务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准 从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第二次会议、 第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘续聘容诚会计 师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2023 年度审计机构的议案》， 该议案于 2023 年 5 月 23 日经 2022 年度股东大会审议通过。公 司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年 ...