证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2023-028 三变科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于2023年10月07日以电子邮 件及手机短信方式发出，会议于2023年10月13日以现场结合通讯表决方式召开，会议应 出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员 及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以 书面表决的方式审议通过以下议案： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。 公司2023年第三季度报告刊登于2023年10月14日的《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》 表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%； 0 票反对， 0 票弃权。 根据《企业会 ...

关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2023-032 三变科技股份有限公司 关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司 签订互保协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）与浙江省三门浦东电工电器有限公司（以 下简称"三浦公司"）原有的互保协议将于 2023 年 11 月 4 日到期，目前鉴于双方各自融 资的需要拟继续签订互保协议书。根据协议书的约定，三浦公司以自身信用为三变科技 提供不大于人民币贰亿元(含)余额的融资业务作保证；三变科技以自身信用为三浦公司 提供不大于人民币柒仟万元(含)余额的融资业务作保证，融资业务期限为二十四个月， 自公司股东大会审议通过之日算起；保证期限以银行提供的担保合同为准，但最长不得 超过本协议项下的最后一笔融资业务到期日算起两年止。 上述担保事项已经 2023 年 10 月 13 日召开的公司第七届董事会第五次会议、第七届 监事会第五次会议审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定 ...

关于变更公司经营范围并完成工商变更登记的公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2023-027 三变科技股份有限公司 关于变更公司经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开的第七届董事 会第四次会议、2023 年 8 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日、 2023 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由浙江省市场监 督管理局换发的《营业执照》，公司《营业执照》变更前后的经营范围如下： 一、变更前经营范围 对外承包工程（范围详见《对外承包工程资格证书》）。变压器、电机、电抗器、低 压成套电器设备、输变电设备的生产、维修、保养和销售，化工产品（不含危险品）制造， 工程安装，技术咨询 ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2023-026 三变科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 5、会议主持人：公司董事长谢伟世先生。 召开会议的通知及相关文件分别刊登在 2023 年 8 月 12 日的《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网上。 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。 （二）会议的出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 8 月 29 日下午 14：30； 网络投票时间：2023 年 8 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 ...

国浩律师（上海）事务所 关于三变科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 致：三变科技股份有限公司 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 8 月 29 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘 请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法 规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《三变科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、 会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、 ...

投资者关系活动类 别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 华福证券 郑洋 时间 2023 年 8 月 17 日 下午 13:00-14:45 地点 公司三楼会议室 上市公司接待人员 姓名 董事会秘书：章日江先生 投资者关系活动主 要内容介绍 问：变压器下游的应用场景中，哪些场景近年的增速比较快？ 答：电网每年对变压器的需求都比较稳定。另外，在"双碳" 政策的刺激下，新能源发电建设对变压器的需求也比较大。 问：公司主要的产品电压等级集中在哪些范围？ 答：公司目前主要聚焦在 35kv 及以上的电力变压器，主要包括 电网侧的电力变压器和大型新能源地面电站的变压器。 问：原材料在变压器成本端的占比有多大？ 答：上游原材料价格周期性变化，波动不确定性比较强，根据 以往年份的历史数据和行业数据来看，占比在 80%以上。 问：最近两年毛利率波动的原因是什么？ 答：主要是上游原材料价格的波动和公司变压器出货结构的变 化所导致。 问：公司变压器网内和网外业务的占比？ 答：公司深耕传统网内电力变压器领域的同时， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥588.80 million, representing a 33.20% increase compared to ¥442.03 million in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥15.29 million, up 26.37% from ¥12.10 million year-on-year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥12.28 million, reflecting a 32.93% increase from ¥9.24 million in the previous year[20]. - The company's total revenue for the first half of 2023 reached ¥578,921,489.98, representing a 17.91% increase compared to the previous year[38]. - The total operating revenue for the first half of 2023 reached ¥588,797,444.23, a significant increase of 33.2% compared to ¥442,029,294.42 in the same period of 2022[121]. - The net profit for the first half of 2023 was ¥15,285,013.91, compared to ¥12,095,410.39 in the first half of 2022, indicating a growth of 26.5%[123]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were approximately ¥1.70 billion, a 6.97% increase from ¥1.59 billion at the end of the previous year[20]. - The company's total assets increased to ¥1,709,072,068.14, compared to ¥1,598,399,679.73 at the end of the previous period, marking a growth of 6.9%[120]. - The total liabilities as of June 30, 2023, were CNY 1,230,850,628.38, up from CNY 1,135,905,261.43, representing a rise of approximately 8.34%[116]. - The total liabilities increased to ¥1,239,316,713.28, compared to ¥1,144,376,196.00, representing an increase of 8.3%[120]. Cash Flow - The company reported a significant decline in net cash flow from operating activities, which was approximately -¥94.19 million, compared to -¥47.36 million in the same period last year, marking a 98.88% decrease[20]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -94,186,344.44, worsening from CNY -47,357,245.95 in the previous year[130]. - The cash inflow from financing activities totaled 706,324,491.89 CNY, up from 380,432,929.89 CNY, representing an increase of about 85.5%[131]. Research and Development - Research and development investment surged by 212.75% to CNY 30.56 million, driven by significant R&D efforts on new transformer products[35]. - Research and development expenses surged to ¥30,555,946.09, a substantial increase of 212.5% from ¥9,770,041.17 in the previous year[122]. Market and Strategy - The company plans to focus on the development of smart transformers as part of its strategy to align with the trends in the power transmission and distribution equipment manufacturing industry[28]. - The company plans to enhance its market share by exploring emerging markets and improving product value through process optimization[52]. - The company is likely to pursue further market expansion and potential acquisitions based on the positive cash flow trends observed[135]. Environmental Responsibility - The company invested a total of 346,433.43 RMB in environmental governance and protection from January to June 2023, and paid 2,878.33 RMB in environmental protection tax[65]. - The company has implemented a comprehensive pollution prevention strategy, combining clean production and end-of-pipe treatment[62]. - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[66]. Shareholder Information - The company does not plan to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[5]. - The total number of shares after the recent changes is 262,080,000, with 98.15% being unrestricted shares[96]. - The company reported a profit distribution of 32 million yuan to shareholders, maintaining a consistent approach to shareholder returns[138]. Risks and Challenges - The overall industrial economy is gradually recovering, but the growth momentum remains weak, indicating potential challenges ahead for the company[28]. - The company has identified risks related to industry competition, raw material price fluctuations, and foreign exchange rates, and is taking measures to mitigate these risks[51]. Corporate Governance - The financial statements for the first half of 2023 were approved by the board on August 10, 2023, and include the consolidation of Zhejiang Sanbian Import and Export Co., Ltd.[146]. - The company has not undergone any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[104].

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议基本情况 ： （一）股东大会届次：三变科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 （二）召集人：三变科技股份有限公司第七届董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2023-025 三变科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月10日召开的第七届董事会第 四次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，现就股东大会事项通 知如下 ： （四）召开时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 29 日(星期二)下午 14 时 30 分。 2、网络投票时间：2023 年 8 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2023 年 8 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...

编制单位：三变科技股份有限公司 单位：人民币元 小 计 小 计 小 计 总 计 浙江三变进出口有限公司 子公司 其他应付款 8,590,580.00 400.00 8,590,180.00 资金周转 非经营性往来 总 计 8,590,580.00 400.00 8,590,180.00 占用形成原因 往来形成原因 占用性质 往来性质（经营性往 来、 非经营性往来 ） 2023年期初 占用资金余额 2023年1-6月占 用累计发生金额 （不含利息） 2023年1-6月占 用累计发生金额 （不含利息） 2023年1-6月占 用资金的利息 （如有） 2023年1-6月占 用资金的利息 （如有） 2023年1-6月 偿还累计发生 金额 2023年1-6月 偿还累计发生 金额 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 上市公司核算的 会计科目 2023年期初 占用资金余额 2023年6月期末 占用资金余额 2023年6月期末 占用资金余额 非经营性资金占用 控股股东、实际控制人及其附 属企业 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 其他关联方及其附属企业 其它关联资金往来 控股股东、实际控制人及其附 属企业 ...

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2023-024 三变科技股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 一、经营范围变更情况 公司根据经营发展的实际需要拟增加经营范围，同时根据市场监督管理部门全面落 实经营范围登记规范化的要求，对公司原经营范围进行规范调整。具体内容如下： 变更前经营范围：对外承包工程（范围详见《对外承包工程资格证书》）。变压器、 电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备的生产、维修、保养和销售，化工产品（不 含危险品）制造，工程安装，技术咨询，自有房屋租赁，国内货运代理及咨询服务，经营 进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） 变更后经营范围：一般项目：电力行业高效节能技术研发；变压器、整流器和电感器 制造；输配电及控制设备制造；电机制造；机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气 设备销售；电子、机械设备维护（不含特 ...