本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议于2025年12月12日发出通知，会议 于2025年12月17日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召 开符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由过半数董事推选董事谢伟世先生主持， 经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》 表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-075 三变科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 基于公司业务发展需要，为进一步开拓海外市场，提升公司综合竞争力，同意公司使用自有资金不超过 50万欧元在欧洲设立全资子公司，主要开展跨境贸易并进一步拓展海外业务。全资子公司的具体名称、 注册地址、注册资本及经营范围均以欧洲希腊相关政府部门的最终注册登记结果为准。 本议案无需提交公司股东会审议批准。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ht ...

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 截至2025年12月17日收盘，三变科技（002112）报收于13.31元，较前一交易日上涨0.6%，最新总市值 为39.15亿元。该股当日开盘13.13元，最高13.44元，最低12.81元，成交额达2.59亿元，换手率为7.6%。 近日，三变科技发布公告称，公司于2025年12月17日召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于投 资设立境外全资子公司的议案》。根据公告，公司拟使用自有资金不超过50万欧元在欧洲希腊设立全资 子公司，子公司拟定名为三变欧洲公司，经营范围包括变压器销售、技术进出口、咨询服务、售后维修 及项目投资平台。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。该事项需经发改委、商务及外汇 管理部门备案或批准，并办理境外注册登记手续。公告指出，投资不会对公司财务状况和持续经营能力 造成重大不利影响。该事项无需提交股东大会审议。 最新公告列表 《第八届董事会第二次会议决议公告》 《关于投资设立境外全资子公司的公告》 ...

财经频道更多独家策划、专家专栏，免费查阅>> 责任编辑：安东 格隆汇12月17日丨三变科技(002112.SZ)公布，第八届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立境 外全资子公司的议案》，同意公司在欧洲投资设立全子公司，投资总额拟定为50万欧元。 ...

三变科技（002112）(002112.SZ)公告，公司董事会同意公司在欧洲投资设立子公司，投资总额拟定为 50万欧元。该公司注册地址为：欧洲希腊。拟定经营范围为：变压器销售和相关设备的技术进出口服 务、咨询服务、售后维修服务以及相关项目投资平台。 ...

智通财经APP讯，三变科技(002112.SZ)公告，公司董事会同意公司在欧洲投资设立子公司，投资总额拟 定为50万欧元。该公司注册地址为：欧洲希腊。拟定经营范围为：变压器销售和相关设备的技术进出口 服务、咨询服务、售后维修服务以及相关项目投资平台。 ...

三变科技公告，拟在欧洲希腊投资设立全资子公司，公司名称为三变欧洲公司，注册地址为欧洲希腊， 经营范围为变压器销售和相关设备的技术进出口服务、咨询服务、售后维修服务以及相关项目投资平 台。出资方式为公司以货币方式出资50万欧元，资金来源为公司自有资金，股权结构为公司持有欧洲子 公司100%股权。本次对外投资资金来源为公司自有资金，投资金额在可控范围内，不会对公司的财务 状况产生重大影响。 ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-076 三变科技股份有限公司 关于投资设立境外全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月17日召开第八届董事会第 二次会议审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》，同意公司在欧洲投资设立 全子公司，投资总额拟定为50万欧元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，本次对外投资事项在董事会审 议权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。 本次在欧洲希腊投资设立全资子公司的事项，尚需取得发改委、商务及外汇管理部门 等相关政府机关的备案或批准，以及在境外办理注册登记等相关手续。 本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。现将相关事项公告如下： 一、拟设立境外子公司的基本情况 1、公司名称：三变欧洲公司 4、拟定经营范围：变压器销售和相关设备的技术进出口服务、咨询服务、售后维修服 务以及相 ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-075 三变科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议于2025年12月 12日发出通知，会议于2025年12月17日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事7 人，实际参与表决董事7人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。本 次会议由过半数董事推选董事谢伟世先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过 了如下议案： 一、审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》 表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。 基于公司业务发展需要，为进一步开拓海外市场，提升公司综合竞争力，同意公司使 用自有资金不超过50万欧元在欧洲设立全资子公司，主要开展跨境贸易并进一步拓展海外 业务。全资子公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以欧洲希腊相关政府部 门的最终注册登记结果为准。 2、公司第八届战略委员会第一次会议决议。 特此公告。 本议案无需提交公司 ...

证券日报网讯12月9日，三变科技（002112）在互动平台回答投资者提问时表示，公司专注于主营业务 的发展，目前公司生产经营状况正常，按照客户要求完成相关型号的生产任务，具体经营状况请关注后 续披露的定期报告内容。 ...

Group 1 - The core point of the article is that Sanbian Technology (SZ 002112) held its first board meeting of the eighth session on December 4, 2025, to discuss the election of the chairman and other related documents [1] - For the first half of 2025, Sanbian Technology's revenue composition was 97.4% from power distribution and control equipment, while other businesses accounted for 2.6% [1] - As of the report date, Sanbian Technology has a market capitalization of 3.8 billion yuan [2]