证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-041 三变科技股份有限公司 关于 2024 年年度权益分派实施后调整 向特定对象发行 A 股股票发行价格和募集资金总额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的发行价格由6.24元/股调整为 数）调整为不超过人民币197,756,409.94元（含本数）。 一、本次向特定对象发行股票价格及数量调整依据 本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第七届董事会第六次会议、2024年第 一次临时股东大会、第七届董事会第十四次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过。 本次向特定对象发行股票已获得深圳证券交易所审核通过，并获得中国证监会同意注册 批复。 根据本次发行方案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本 公积转增股本等除权除息事项，本次发行价格及数量将按以下办法作相应调整。本次发 行方案中关于发行价格具体条款如下： 本次发行的定价基准日为公司关于本次发行股票的董事会决议公告日（即第七届董 事会第六次会议决议公告 ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-041 三变科技股份有限公司 关于 2024 年年度权益分派实施后调整 向特定对象发行 A 股股票发行价格和募集资金总额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 送红股或转增股本：P1=P0/（1+N） 两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N） 1、因实施2024年年度权益分派，三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的发行价格由6.24元/股调整为 6.17元/股；发行数量不作调整。募集资金总额由不超过人民币200,000,000.00元（含本 数）调整为不超过人民币197,756,409.94元（含本数）。 2、除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。 一、本次向特定对象发行股票价格及数量调整依据 本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第七届董事会第六次会议、2024年第 一次临时股东大会、第七届董事会第十四次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过。 本次向特定对象发行股票已获得深圳 ...

Core Viewpoint - The company has approved a factory lease agreement with a related party, which is treated as a non-related transaction under relevant regulations, thus not requiring shareholder approval [1][2]. Group 1: Overview of Related Transaction - The company signed a factory lease contract with Jinshe Commercial Management Co., Ltd. [1] - Jinshe Commercial is a wholly-owned subsidiary of the company's indirect controlling shareholder, Sanmen County State-owned Capital Operation Group Co., Ltd. [3] - The total assets of Jinshe Commercial as of December 31, 2024, were approximately 115.14 million yuan, with a net asset of approximately 27.71 million yuan as of March 31, 2025 [3]. Group 2: Transaction Details - The leased area is approximately 36,582.97 square meters [4]. - The rental fee is set at 3 million yuan, with additional payments of 4.32 million yuan due by the end of September 2025 [6][7]. - The rental agreement follows market pricing principles, ensuring fairness and no harm to the company's or shareholders' interests [4][8]. Group 3: Purpose and Impact on the Company - The lease is essential for the company's business development and operational stability, enhancing asset operational efficiency [4][8]. - The board and supervisory committee have both approved the lease, confirming it aligns with the company's operational needs and market pricing [8].

三变科技股份有限公司 关于签订厂房租赁合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-040 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开第七届董事 会第十八次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于签订厂房租赁合同暨 关联交易的议案》，本次厂房租赁事项比照关联交易事项进行审议，无需提交股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、关联交易概述 1、因生产经营需要，三变科技拟与三门县金社商业运营管理有限公司（以下简称"金 社商业"）签署《厂房租赁合同》。 2、金社商业为公司间接控股股东三门县国有资本运营集团有限公司下属全资孙公司， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.4 条"上市公司与本规则第 6.3.3 条第二款第 （二）项所列法人（或者其他组织）受同一国有资产管理机构控制而形成该项所述情形的， 不因此构成关联关系，但其法定代表人、董事长、总经理或者半数以上的董事兼任上市 公司董事、监事或者高级管理人员的除外。"等相关规定，金社商业与 ...

第七届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-039 三变科技股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司本次与交易相对方三门县金社商业运营管理有限公司（以 下简称"金社商业"）的厂房租赁事项属于正常经营所需，符合公司实际情况，公司与 金社商业进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形。因此，我们同意本次厂房租赁事项。 金社商业为公司间接控股股东三门县国有资本运营集团有限公司下属全资孙公司， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.4条"上市公司与本规则第6.3.3条第二款第 （二）项所列法人（或者其他组织）受同一国有资产管理机构控制而形成该项所述情形 的，不因此构成关联关系，但其法定代表人、董事长、总经理或者半数以上的董事兼任 上市公司董事、监事或者高级管理人员的除外。"等相关规定，金社商业与公司并不因 此构成关联关系。但基于谨慎性的考虑，公司拟对金社商业厂房租赁比照关联交易进行 审议。 具体 ...

第七届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-038 一、审议通过《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》 表决结果：6 票同意，占有效表决票的 100%，0 票反对，0 票弃权。 为满足生产经营及整体发展需要，公司以每年租金731.8万元的价格向交易相对方三 门县金社商业运营管理有限公司（以下简称"金社商业"）租入使用面积为36582.97平 方米的厂房及用地范围内的空间，租期三年。金社商业为公司间接控股股东三门县国有 资本运营集团有限公司下属全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.4条 "上市公司与本规则第6.3.3条第二款第（二）项所列法人（或者其他组织）受同一国有 资产管理机构控制而形成该项所述情形的，不因此构成关联关系，但其法定代表人、董 事长、总经理或者半数以上的董事兼任上市公司董事、监事或者高级管理人员的除外。" 等相关规定，金社商业与公司并不因此构成关联关系。但基于谨慎性的考虑，公司拟对 金社商业厂房租赁比照关联交易进行审议。 三变科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和 ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-037 三变科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立董事、总经 理俞尚群先生的书面辞职报告。俞尚群先生因达到法定退休年龄，现申请辞去公司第七 届董事会董事、总经理职务，同时辞去董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员 和提名委员会委员职务。辞去上述职务后，俞尚群先生不在公司及控股子公司担任任何 职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，俞尚群先生的辞职不会导致公司董事会人数低于 法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营管理相关工作的正常运行。俞尚群先生 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其原定任期至第七届董事会任期届满之日止。 在新任总经理选聘就任前，由董事长谢伟世先生代行总经理职责。公司将按照相关法定 程序尽快完成总经理的聘任工作。 截至本公告披露日，俞尚群先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。俞尚群先生 ...

关于公司非独立董事、高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-037 三变科技股份有限公司 特此公告。 三变科技股份有限公司 董事会 2025年6月13日 第 1 页 共 1 页 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立董事、总经 理俞尚群先生的书面辞职报告。俞尚群先生因达到法定退休年龄，现申请辞去公司第七 届董事会董事、总经理职务，同时辞去董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员 和提名委员会委员职务。辞去上述职务后，俞尚群先生不在公司及控股子公司担任任何 职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，俞尚群先生的辞职不会导致公司董事会人数低于 法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营管理相关工作的正常运行。俞尚群先生 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其原定任期至第七届董事会任期届满之日止。 在新任总经理选聘就任前，由董事长谢伟世先生代行总经理职责。公司将按照相关法定 ...

2024 年年度权益分派实施公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-036 三变科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度权益分派方案已获2025年5 月16日召开的2024年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司于2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利 润分配预案的公告》，公司2024年度利润分配方案为：以截至2024年12月31日的公司总 股本262,080,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含税），合 计派发现金红利人民币18,345,600.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。在实施 权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将依照变动后的股本为基数实施 并保持上述分配比例不变。 2、本分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司2024年度股东大 ...

2024 年度股东大会决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-035 三变科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14：30； 网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议地点：浙江省三门县西区大道 369 号三楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 5、会议主持人：公司董事长谢伟世先生。 召开会议的通知及相关文件分别刊登在 ...