证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-011 三变科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信所"）。 2．原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健所"）。 3．拟变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以下简称《管理办 法》）相关规定，鉴于天健所已连续多年为三变科技股份有限公司（以下简称"公司""三 变科技 "）提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务 发展和审计工作需求等情况，公司拟对 2025 年年度审计机构进行选聘，经邀请招标并根 据评标结果，立信所为中标单位，其具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足 公司审计工作的要求，故拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度 财务会计报告 ...

第七届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-012 三变科技股份有限公司 电子信箱：sbkj002112@163.com 联系地址：浙江省台州市三门县西区大道 369 号 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、关于聘任公司证券事务代表的情况 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月4日召开第七届董事会第 十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任 倪晓娜女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事 会任期届满时止。 倪晓娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定。倪晓娜女士简历见附件。 证券事务代表的联系方式如下： 电话：0576-89319298 传真：0576-89319295 第七届董事会第十五次会议决议公告 二、备查文件 1、公司第七届董事会第十五次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 三变 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-013 三变科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月4日召开的第七届董事会第十 五次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，现就股东大会事项通 知如下： 一、召开会议基本情况 ： （一）股东大会届次：三变科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 （二）召集人：三变科技股份有限公司第七届董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 20 日(星期四)下午 14 时 30 分。 2、网络投票时间：2025 年 3 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2025 年 3 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...

三变科技股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司第七届监事会第十三次会议通知于2025年2月26日以电子邮 件、短信方式发出，会议于2025年3月4日上午10:30以现场结合通讯表决方式召开，出 席会议的监事应到5人，实到5人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审 议，以书面表决的方式通过了以下议案： 一、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 第七届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-010 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、备查文件 1、公司第七届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 三变科技股份有限公司 监事会 2025 年 3 月 5 日 第 1 页 共 1 页 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于2025年3月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于拟变更会计师事务所的公告》。 本议案经公司董事会审计委员会事前审议通过。 ...

第七届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-009 三变科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于2025年2月26日以电子邮 件方式发出，会议于2025年3月4日10：00以现场结合通讯表决方式在公司第三会议室召 开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长谢伟世先生主持，公司 部分监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定， 经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案： 一、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务会计报告和内部 控制的审计机构。 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 本议案经公司董事会审计委员会事前审议通过。 本议案尚需提交 ...

消息面上，工信部等八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》，方案提出，支持具备条件的 工业企业、园区建设工业绿色微电网，积极推进新型储能技术产品在工业领域应用。 证券时报网讯，储能板块高开，三变科技3连板，泰豪科技、昆工科技、蜀道装备、顺钠股份多数高 开。 ...

股票交易异常波动公告 一、股票交易异常波动的情况介绍 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-008 三变科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：三变科技，证券代码： 002112）连续三个交易日内（2025 年 2 月 13 日、2025 年 2 月 14 日、2025 年 2 月 17 日） 收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上。根据《深圳证券交易所股票交易规则》相关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司董事会通过通讯、电话及现场问询等方式，对公司控股 股东及实际控制人就相关问题进行了核查，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的 未公开重大信息。 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-007 三变科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 10 日下午 14：30； 网络投票时间：2025 年 2 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议地点：浙江省三门县西区大道 369 号三楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 5、会议主持人：公司董事长谢伟世先生。 召开会议的通知及相关 ...

2025 年第一次临时股东大会法律意见书 致：三变科技股份有限公司 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 2 月 10 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘 请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）和《三变科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会 议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司 202 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知于2025年1月14日以电子邮 件方式发出，会议于2025年1月22日10：00以现场结合通讯表决方式在公司第三会议室召 开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分 监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经 审议，以书面表决的方式审议通过以下议案： 第七届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-002 三变科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 一、审议通过《关于补充选举非独立董事的议案》 公司董事会同意提名由股东王令北先生、蔡科明先生联合提名的吴朝阳先生为公司 第七届董事会非独立董事候选人。任期为自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事 会任期届满之日止。 本次补选完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 本议案已经公司第七届董事会提名委员会委员审议通过。 具体内容 ...