总经理工作细则 三变科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三变科技股份有限公司（以下简称公司）总经理、副总经理、财 务负责人等经理人员的工作行为，保障总经理等经理人员依法履行职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《三变科技股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定， 制定本细则。 第二条 总经理等经理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法 律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 经理人员的职权范围 第一节 经理人员的职责 第三条 公司经理人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益，并负 有下述忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产或资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （四）不得违反本章程的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他 人或者以公司财产为他人提供担保； （五）本人及其近 ...

三变科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了提高三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水平，增 强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《三变科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 年报信息披露重大差错责任追究制度 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或不正 确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的 追究与处理制度。 第三条 公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责人及其他相 关人员应当严格执行《会计法》《企业会计准则》及相关 ...

独立董事专门会议工作细则 三变科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025年9月修订） 独立董事专门会议是公司全部独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议根据工作需要，独立董事专门会议每年至少召开一次， 必要时可临时召开。会议应在召开前三天以书面形式通知全体独立董事，如情况紧急， 需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，且不受提 前通知时限的约束，但召集人应当在会议上做出说明。 第五条 独立董事专门会议可以通过现场、通讯表决的方式（含视频、电话等） 或现场与通讯相结合的方式召开。独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方 式为记名投票表决、通讯表决（需书面确认）。 第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当 ...

第一章 总则 投资者关系管理制度 三变科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一条 为了强化三变科技股份有限公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加 强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，切实保护投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳 定的良好关系，完善公司治理结构，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价 值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《三变科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司 的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 ...

内部审计制度 三变科技股份有限公司 内部审计制度 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强三变科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 内部审计工作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作指引》以及国家有关审计的法律法规和公司规范化的要求，结合本公司实 际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各直属部门、分公司等分支机构及全 资或控股子公司、对公司具有重大影响的参股公司，以及上述机构相关责任人员。 本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被审 计对象会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决算执行和财务收支，评价重大经 济活动的效益等行为。 第二章 审计机构和人员 第三条 公司内部审计机构为审计部，由董事会下设的审计委员会领导，对公司 内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第四条 审计部配备专职审计人员若干名，设审计负责人1名，由审计委员会提名 后董事会任免。审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第五条 公司审计委员会认为有必要时可委托审计部对公司进行财务检查。 ...

第一条 为加强三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作，保证 公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》以及其他相关法律、法规、部门规章和公司章程的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会影响 社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能产生较大 影响的尚未公开的信息。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、 公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各控股子公司负责人、公司派驻参股子公 司的董事、监事和高级管理人员以及公司各部门中重大事件的知情人等。 第四条 本制度适用于公司控股股东以及持有公司 5%以上股份的股东、各部门和 控股子公司，并对公司全体董事、高级管理人员、各部门负责人及其他因工作关系了 解到公司重大事件的知情人具有约束力。 第二章 一般规定 第五条 公司董事会是公司重大信息 ...

舆情管理制度 三变科技股份有限公司 舆情管理制度 （2025年9月） 第一章 总 则 第一条 为进一步提高三变科技股份有限公司股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《三变科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负 面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持"统一指挥、快速反应、尊重事实、协同应对、高 效处理"的原则，正确把握、引导舆论导向，避免和消除因媒体报道可能对公司造成 的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行 ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-060 三变科技股份有限公司 关于与关联方签订采购合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 16 日召开第七届董事会 第二十一次会议和独立董事专门会议 2025 年第四次会议，会议审议通过了《关于与关联方 签订采购合同暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下： 一、关联交易概述 1、公司因正常经营需要，拟与台州市北部湾区经济开发集团有限公司（以下简称"台 州市北部湾"）、三门县产城商贸有限公司（以下简称"产城商贸"）签署《高压设备采 购合同》。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，台州市北部湾在过去十二个月内为 公司间接控股股东，产城商贸为公司间接控股股东三门国创科技投资集团有限公司下属全 资孙公司，为公司的关联法人。章强先生系台州市北部湾的董事，审议时回避表决。 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-059 三变科技股份有限公司 关于修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规 定，为进一步提升公司规范运作水平，结合公司治理的实际需求，对现有的部分治理制 度进行了修订，同时制定相关制度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要提交股东 会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 | 修订 | 否 | | 2 | 《董事会专门委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 3 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《独立董事专门会议工作细则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《独立董事年报工作制度》 | 修 ...

对外提供财务资助管理办法 三变科技股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为依法规范三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资助 行为及相关信息披露工作，防范经营风险，确保公司经营稳健，根据《证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规 定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿提供 资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且该控股 子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深交所认定的其他情形。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本办法的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水平 ...