第七届监事会第十二次会议决议公告 一、审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效 期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决 议有效期符合相关法律法规及规范性文件等的规定，有利于保证本次向特定对象发行A 股股票工作的延续性和有效性，有利于保障公司向特定对象发行A股股票事项的顺利实 施，同意拟将本次发行股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长 至2026年3月17日。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有 效期的公告》。 本议案涉及关联交易，叶敏松先生、叶松先生在浙江三变集团有限公司担任董事， 关联监事叶敏松先生、叶松先生回避表决，有效表决票为3票。 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-003 三变科技股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月22日召开的第七届董事会第 十四次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，现就股东大会 事项通知如下 ： 一、召开会议基本情况 ： （一）股东大会届次：三变科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-006 三变科技股份有限公司 （二）召集人：三变科技股份有限公司第七届董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日(星期一)下午 14 时 30 分。 2、网络投票时间：2025 年 2 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-005 三变科技股份有限公司 关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股 东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月22日召开了第七届董事会 第十四次会议，审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议 有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行A 股股票相关事宜有效期的议案》。同日公司召开第七届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。上述 议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于延长向特定对象发行股票发行方案决议有效期及相关授权有效期的情况说 明 鉴于公司2024年度向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期及相关授权有效 期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利推进，公司于 2025年1月22日召开了第七届董事会第十四次会议，审 ...

Core Viewpoint - Sanbian Technology's stock price increased by 6.69% with a trading volume of 1.086 billion yuan and a turnover rate of 30.83% on the day, indicating significant market activity and interest in the stock [1]. Trading Activity - The stock had a turnover rate of 30.83%, leading to its listing on the Shenzhen Stock Exchange's watchlist for high trading activity [1]. - Institutional investors net sold 8.3046 million yuan, while brokerage seats collectively net bought 39.1448 million yuan [1]. - The top five trading departments accounted for a total transaction volume of 185 million yuan, with a net buying amount of 30.8402 million yuan [1]. Institutional Participation - Among the trading departments, three institutional special seats were involved, with total buying amounting to 34.6965 million yuan and selling amounting to 43.0011 million yuan, resulting in a net sell of 8.3046 million yuan [1]. Capital Flow - The stock experienced a net inflow of 222 million yuan from main funds, with a significant inflow of 202 million yuan from large orders [1]. - Over the past five days, the net inflow of main funds totaled 230 million yuan [1].

国浩律师（上海）事务所 关于 三变科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（一） 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F,Suhe Centre,No.99 North Shanxi Road, 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 1 月 国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书（一） 国浩律师（上海）事务所 关于三变科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之补充法律意见书（一） 致：三变科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）依据与三变科技股份有限公司 签署的《专项法律服务委托协议》，指派本所律师担任发行人向特定对象发行 A 股股票的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、 《律师事务所证券法律业务执业 ...

浙商证券股份有限公司 关于 三变科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二五年一月 声明 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐机构"、"本保荐 机构"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 非经特别说明，本上市保荐书中所用简称，均与三变科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书中具有相同含义。 3-3-1 | 声明 1 | | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 一、发行人概况 3 | | | 二、本次证券发行基本情况 10 | | | 三、本次证券发行上市的项目组成员情况 12 | | | 四、保荐机构及关联方与发行人及其关联方的利害关系及主要业务往来情况 | | | 13 | | ...

保荐机构（主承销商） 浙商证券股份有限公司 关于 三变科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 二〇二五年一月 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐机构"、"本保荐 机构"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发 行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与三变科技股份有限公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书中具有相同含义。 一、本次证券发行基本情况 （一）保荐代表人基本情况 浙商证券作为三变科技股份有限公司向特定对象发行股票的保荐机构，授权 沈琳和蒋舟担任本次发行的保荐代表人，具体负责发行人本次证券发行上 ...

股票简称：三变科技 股票代码：002112 三变科技股份有限公司 （浙江省台州市三门县西区大道 369 号） 2024 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 1-1-1 保荐机构（主承销商） （杭州市五星路 201 号） 二〇二五年一月 三变科技股份有限公司 2024 年向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 三变科技股份有限公司 20 ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-001 三变科技股份有限公司 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理 委员会（以下简称中国证监会）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所 审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项 的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 三变科技股份有限公司 董事会 2025年1月4日 第 1 页 共 1 页 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说 明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月17日收到深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）出具的《关于三变科技股份有限公司申请向特定对象发行股 票的审核问询函》（审核函〔2024〕120059号）（以下简称"《审核问询函》"）。深 交所对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 公司按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构针对 ...

Board Resignation and Impact - Non-independent director Lin Youcheng submitted a written resignation due to personal reasons, effective immediately upon delivery to the board [1] - Lin Youcheng will no longer hold any positions in the company or its subsidiaries after resignation [1] - The resignation does not reduce the board members below the legal minimum and will not affect the normal operation of the board or the company's production and operations [1] Post-Resignation Procedures - Lin Youcheng has no unfulfilled commitments and does not hold any company shares as of the announcement date [3] - The board will promptly complete the relevant follow-up work, including the by-election of a non-independent director, in accordance with legal procedures [3] Board Acknowledgment - The company and the board expressed sincere gratitude for Lin Youcheng's contributions during his tenure as a director [1]