独立董事专门会议工作细则 三变科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025年9月修订） 独立董事专门会议是公司全部独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议根据工作需要，独立董事专门会议每年至少召开一次， 必要时可临时召开。会议应在召开前三天以书面形式通知全体独立董事，如情况紧急， 需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，且不受提 前通知时限的约束，但召集人应当在会议上做出说明。 第五条 独立董事专门会议可以通过现场、通讯表决的方式（含视频、电话等） 或现场与通讯相结合的方式召开。独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方 式为记名投票表决、通讯表决（需书面确认）。 第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当 ...

第一章 总则 投资者关系管理制度 三变科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一条 为了强化三变科技股份有限公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加 强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，切实保护投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳 定的良好关系，完善公司治理结构，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价 值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《三变科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司 的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 ...

内部审计制度 三变科技股份有限公司 内部审计制度 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强三变科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 内部审计工作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作指引》以及国家有关审计的法律法规和公司规范化的要求，结合本公司实 际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各直属部门、分公司等分支机构及全 资或控股子公司、对公司具有重大影响的参股公司，以及上述机构相关责任人员。 本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被审 计对象会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决算执行和财务收支，评价重大经 济活动的效益等行为。 第二章 审计机构和人员 第三条 公司内部审计机构为审计部，由董事会下设的审计委员会领导，对公司 内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第四条 审计部配备专职审计人员若干名，设审计负责人1名，由审计委员会提名 后董事会任免。审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第五条 公司审计委员会认为有必要时可委托审计部对公司进行财务检查。 ...

第一条 为加强三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作，保证 公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》以及其他相关法律、法规、部门规章和公司章程的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会影响 社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能产生较大 影响的尚未公开的信息。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、 公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各控股子公司负责人、公司派驻参股子公 司的董事、监事和高级管理人员以及公司各部门中重大事件的知情人等。 第四条 本制度适用于公司控股股东以及持有公司 5%以上股份的股东、各部门和 控股子公司，并对公司全体董事、高级管理人员、各部门负责人及其他因工作关系了 解到公司重大事件的知情人具有约束力。 第二章 一般规定 第五条 公司董事会是公司重大信息 ...

舆情管理制度 三变科技股份有限公司 舆情管理制度 （2025年9月） 第一章 总 则 第一条 为进一步提高三变科技股份有限公司股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《三变科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负 面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持"统一指挥、快速反应、尊重事实、协同应对、高 效处理"的原则，正确把握、引导舆论导向，避免和消除因媒体报道可能对公司造成 的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行 ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-060 三变科技股份有限公司 关于与关联方签订采购合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 16 日召开第七届董事会 第二十一次会议和独立董事专门会议 2025 年第四次会议，会议审议通过了《关于与关联方 签订采购合同暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下： 一、关联交易概述 1、公司因正常经营需要，拟与台州市北部湾区经济开发集团有限公司（以下简称"台 州市北部湾"）、三门县产城商贸有限公司（以下简称"产城商贸"）签署《高压设备采 购合同》。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，台州市北部湾在过去十二个月内为 公司间接控股股东，产城商贸为公司间接控股股东三门国创科技投资集团有限公司下属全 资孙公司，为公司的关联法人。章强先生系台州市北部湾的董事，审议时回避表决。 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-059 三变科技股份有限公司 关于修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规 定，为进一步提升公司规范运作水平，结合公司治理的实际需求，对现有的部分治理制 度进行了修订，同时制定相关制度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要提交股东 会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 | 修订 | 否 | | 2 | 《董事会专门委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 3 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《独立董事专门会议工作细则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《独立董事年报工作制度》 | 修 ...

对外提供财务资助管理办法 三变科技股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为依法规范三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资助 行为及相关信息披露工作，防范经营风险，确保公司经营稳健，根据《证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规 定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿提供 资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且该控股 子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深交所认定的其他情形。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本办法的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水平 ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-058 三变科技股份有限公司 关于聘任公司总经理 暨调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月16日召开第七届董事会第 二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于调整公司董事会专门 委员会成员的议案》，具体情况如下： 一、聘任总经理情况 根据公司经营管理的需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查并同意， 董事会同意聘任刘曰来先生（简历详见附件）担任公司总经理，不再担任公司副总经理 一职，任期自第七届董事会第二十一次会议审议通过之日起至公司第七届董事会届满之 日止。 刘曰来先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他法律法规、规范性文件规定 的不得担任公司高级管理人员的情况。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性 文件要求及《公司章 ...

高级管理人员薪酬方案及考核办法 三变科技股份有限公司 高级管理人员薪酬方案及考核办法 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 高级管理人员应当认真贯彻执行董事会确定的公司经营方针，在经营管理 理念上必须与董事会高度保持一致，围绕公司的经营目标开展工作，确保完成董事会下 达的年度经营指标。 第二条 为提高公司的经济效益和市场竞争的能力，激励公司的经营者，进一步提 高公司经营管理水平，使企业能够稳定、持续、高速发展，以适应国际、国内市场竞争， 建立经营管理的激励和约束机制，制定本办法。 第三条 本办法适用于总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员， 经董事会批准，公司可将其他人员纳入本制度的绩效考评范围，视同高级管理人员进行 考评和奖惩。 第四条 根据公司董事会的要求，公司建立以企业经济效益指标为主要内容的高级 管理人员考评体系，高层管理人员的薪酬与所承担企业经济效益指标及企业的整体经济 效益及业绩密切挂钩，依据业绩考评和个人履行职责考评结果兑现薪金，体现责任、风 险与利益相一致的原则。 第五条 高级管理人员的薪酬方案必须体现考评年度与任期相结合，考评结果与奖 惩挂钩的要求，薪酬奖惩以结果 ...