关于投资设立的并购基金进展公告 特此公告。 三变科技股份有限公司 关于投资设立的并购基金进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年12月(2015年4月工商设立) 参与设立国泰君安格隆并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）（以下简称"格 隆并购基金"），经营期限为2015年4月17日至2022年4月16日，根据合伙企业的经营需 要，合伙企业的经营期限可适当延长，但最多只能延长一（1）年。具体内容详见公司 于2014年12月25日披露的《关于投资设立并购基金的公告》（公告编号：2014-063（临））。 公司认缴出资1亿元，实缴出资1亿元。后续进展情况详细内容见公司刊登于《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编 号：2015-018、2017-021、2018-052）。 2023年4月16日，格隆并购基金延长期限已到期，格隆并购基金于2023年11月13日 召开2023年第二次合伙人会议，形成会议决议，同意对格隆并购基金进 ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2023-035 2023 年第二次临时股东大会决议公告 三变科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 2、现场会议地点：浙江省三门县西区大道 369 号三楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 5、会议主持人：公司董事长谢伟世先生。 召开会议的通知及相关文件分别刊登在 2023 年 10 月 14 日的《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网上。 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。 （二）会议的出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 30 日下午 14：30； 网络投票时间：2023 年 10 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交 ...

国浩律师（上海）事务所 关于三变科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 致：三变科技股份有限公司 会议审议通过，并于 2023 年 10 月 14 日在指定披露媒体上刊登《三变科技股份 有限公司关于召开 2023 第二次临时股东大会的通知》（以下简称"《通知》"）， 公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、 登记办法等事项。 本次股东大会现场会议于 2023 年 10 月 30 日 14:30 如期在：浙江省三门县 西区大道 369 号公司三楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与《通知》 内容一致。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 10 月 30 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司 聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法 规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《三变科技股份有限公司章程》（以下 简 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2023 reached ¥378,938,129.91, an increase of 26.84% year-over-year, and year-to-date revenue totaled ¥967,735,574.14, up 30.64% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥18,520,597.75, representing an 84.44% increase year-over-year, while year-to-date net profit reached ¥33,805,611.66, up 52.71%[5] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.07, reflecting a 75.00% increase compared to the same period last year[5] - Total operating revenue for the period reached ¥967,735,574.14, an increase of 30.7% compared to ¥740,790,391.11 in the previous period[21] - Net profit for the period was ¥33,805,611.66, representing a 52.7% increase from ¥22,137,146.89 in the same period last year[23] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.13, compared to ¥0.08 in the previous period[24] - The company reported a total comprehensive income of ¥34,247,619.19, compared to ¥22,523,141.59 in the previous period, marking a growth of 52.1%[24] Assets and Liabilities - Total assets increased by 12.86% to ¥1,792,622,351.39 compared to the end of the previous year[5] - As of September 30, 2023, total assets amounted to CNY 1,792,622,351.39, an increase from CNY 1,588,402,638.32 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 12.8%[18] - Current assets totaled CNY 1,432,271,736.99, up from CNY 1,219,109,871.35 at the start of the year, indicating a growth of about 17.5%[18] - The total liabilities increased to ¥1,305,877,355.31 from ¥1,135,905,261.43, reflecting a growth of 15%[20] - Total current liabilities increased to CNY 1,189,401,608.37 from CNY 1,068,798,054.57, reflecting a growth of about 11.3%[19] - Long-term borrowings increased significantly to CNY 71,150,000.00 from CNY 22,800,000.00, indicating a rise of approximately 212%[19] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥-15,417.12 million, a decline of 106.26% year-over-year, attributed to increased cash payments for material procurement[10] - Cash flow from financing activities increased by 133.26% to ¥16,743.28 million, primarily due to higher cash received from borrowings[13] - Cash inflow from financing activities totaled 1,095,157,787.96, up from 739,801,696.04 year-over-year, reflecting a significant increase in financing[25] - The net cash flow from financing activities was 167,432,767.26, compared to 71,778,072.85 in the same period last year, showing improved financing efficiency[25] - The cash and cash equivalents at the end of the period increased to 30,017,408.77 from 8,648,014.04, indicating a strong liquidity position[25] - The cash outflow for repaying debts was 681,410,896.72, compared to 492,660,000.00 in the same quarter last year, reflecting higher debt repayment obligations[25] Research and Development - Research and development expenses rose by 43.99% year-over-year, amounting to ¥4,211.05 million, indicating increased investment in R&D projects[9] - Research and development expenses increased to ¥42,110,507.34, up 43.9% from ¥29,245,759.70 in the previous period[21] Inventory and Receivables - Inventory increased by 42.11% to ¥56,035.67 million, primarily due to higher material reserves at the end of the period[11] - Inventory increased significantly to CNY 560,356,658.28 from CNY 394,318,477.54, representing a rise of approximately 42%[18] - Accounts receivable decreased to CNY 486,273,830.75 from CNY 566,158,798.90, showing a decline of about 14.1%[18] - Contract assets grew by 114.10% to ¥8,686.13 million, mainly due to an increase in receivable warranty deposits[11] Shareholder Information - The company reported a total of 39,394 common shareholders as of the end of the reporting period[15] - The largest shareholder, Zhejiang Sanbian Group Co., Ltd., holds 14.77% of the shares, totaling 38,702,210 shares[15] Other Information - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies in the current report[17] - The company recorded a loss from investment activities of ¥1,802,564.45, compared to a loss of ¥626,157.76 in the previous period[21] - The company did not undergo an audit for the third-quarter report, which may affect the perception of financial reliability[26] - The company has adopted new accounting standards starting in 2023, which may impact financial reporting and analysis going forward[26]

三变科技股份有限公司独立董事 为满足日常经营过程中流动资金的需要，公司拟在2023年度向相关金融机构申请增 加不超过7亿元的综合授信、融资额度，有利于促进公司业务的持续稳定发展。我们同 意公司申请增加综合授信、融资额度。 对第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等的有关规定，作 为三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司第七届董事会第五次 会议相关事项进行了仔细的核查，现就相关情况发表如下独立意见： 一、关于2023年前三季度计提资产减值准备的独立意见 公司本次计提资产减值准备事项，基于会计谨慎性原则，决策程序规范合法，符合 《企业会计准则》和相关会计政策的规定，公允地反映公司财务状况，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备。 二、继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议事项 根据公司与浙江省三门浦东电工电器有限公司（以下简称"三浦公司"）互保协议， 被担保方为公司的供应商，与本公司不存在关联关系。作 ...

第七届监事会第五次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2023-029 三变科技股份有限公司第七届监事会第五次会议通知于2023年10月07日以电子邮件、 短信方式发出。会议于2023年10月13日以现场结合通讯表决方式召开，出席会议的监事 应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2023年第三季度报告》 表决结果：5 票同意，占出席会议代表的 100%；0 票反对；0 票弃权。 经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2023年第三季度 报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司2023年第三季度报告刊登于2023年10月14日的《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》。 表决结果：5 票同意，占出席会议代表的 100%； ...

关于公司向金融机构申请增加综合授信、融资额度公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2023-033 三变科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请增加综合授信、融资 额度公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第七届董事会 第五次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请增加综合授信、融资额度的议案》， 同意公司拟向相关金融机构申请增加综合授信、融资额度 7 亿元，具体情况如下： 三、备查文件 一、增加综合授信额度的基本情况 公司分别于2023年4月13日和2023年5月10日召开第七届董事会第二次会议和2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信、融资额度的议案》。 同意公司向相关金融机构申请总额不超过 11 亿元的综合授信、融资额度。 为满足公司日常经营和发展的资金需求，公司拟将上述授信额度由 11 亿元增加至 18 亿元，授信额度使用范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、 授信开证、资金业务、 ...

三变科技股份有限公司董事会审计委员会 关于公司计提资产减值准备合理性的说明 为真实反映公司截至2023年9月30日的财务状况及经营情况，依据《深圳证 券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关法规规定， 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司对2023年第三季度末存 在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项等进行全面清查和资产减 值测试后，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。2023年前三季度计提 资产减值准备情况具体如下： 2023年度前三季公司计提各项资产减值准备总金额8,185,086.00元，本次计 提各项资产减值准备，减少公司归属于母公司所有者的净利润8,185,086.00元， 减少公司2023年前三季度所有者权益8,185,086.00元。 公司已就2023年前三季度计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有 关内容做出充分的说明，作为公司董事会审计委员会成员，我们查阅了相关资料 并进行了审查，我们认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司 相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允 的反映了截至2023年9月 ...

三变科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月13日召开的第七届董事会第 五次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，现就股东大会事项通 知如下 ： 一、召开会议基本情况 ： （一）股东大会届次：三变科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2023-034 （八）出席对象： （二）召集人：三变科技股份有限公司第七届董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）召开时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 30 日(星期一)下午 14 时 30 分。 2、网络投票时间：2023 年 10 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2023 年 10 月 30 日 9:15-9:25 ...

关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2023-031 三变科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023年10月13日召开了第七届董 事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于2023年前三季度计提资产 减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本期计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》和公司 会计政策的规定，为了更加真实、准确反映公司截至2023年9月30日的资产及经营状况， 基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查及评估，对存在减 值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2023年前三季度公司计提减值损失 8,185,086.00元，其中信用减值损失4,175,462.32元，资产减值损失4,009,623.68元。 | 项 目 | 2023 | 年前三季度计提减值准备金额（元） | | ...