独立董事2024年度述职报告（余龙军） 各位股东及股东代表们： 三变科技股份有限公司 2024年度本人作为三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立 地履行职责，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，维护了公司及全体股东的利益。现 将本人2024年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 余龙军先生，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册会计师(非执 业)，现任公司独立董事；上海重岳投资管理有限公司合伙人；艾德韦宣集团控股有限公司独 立董事；杭州玄机科技股份有限公司独立董事；工品行（苏州）数字科技有限公司董事；北 京映急医药冷链科技有限公司监事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、年度履职概况 | | | ...

三变科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（王茂松） 各位股东及股东代表们： 2024年度本人作为三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立 地履行职责，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，维护了公司及全体股东的利益。现 将本人2024年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 王茂松先生，男，1968年11月出生，本科学历，正高级工程师；现任沈阳变压器研究院 有限公司特聘专家；曾任苏州电器科学研究院股份有限公司变压器室主任；沈阳变压器研究 院有限公司大容量室主任。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、日常工作概况 | | | | 应出席董事会次数 | | | 出席股东大会的情况 | | | --- | --- | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,177,286,465.12, representing a 26.44% increase compared to ¥1,722,033,876.61 in 2023[19] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥120,771,220.10, a 35.11% increase from ¥89,389,644.62 in 2023[19] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥117,724,704.46, up 36.53% from ¥86,226,605.21 in the previous year[19] - The cash flow from operating activities improved significantly to ¥91,600,548.25, compared to a negative cash flow of ¥187,435,954.72 in 2023, marking a 148.87% increase[19] - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.46, reflecting a 35.29% increase from ¥0.34 in 2023[19] - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥2,152,617,400.98, a 5.16% increase from ¥2,047,007,077.01 at the end of 2023[19] - Net assets attributable to shareholders increased by 21.55% to ¥656,338,886.19 from ¥539,992,207.30 in 2023[19] Revenue Segmentation - The revenue from the power distribution and control equipment segment was ¥2,136,219,205.1, accounting for 98.11% of total revenue, with a year-on-year growth of 27.22%[40] - The sales volume of power distribution and control equipment increased by 35.13% year-on-year, driven by enhanced market expansion and increased sales orders[44] - The company achieved a significant increase in overseas revenue, which rose by 195.90% year-on-year to ¥47,279,837.36, representing 2.17% of total revenue[40] Research and Development - The company holds 60 valid domestic patents, including 18 invention patents and 42 utility model patents[34] - The company obtained 2 invention patents and 3 utility model patents in 2024, enhancing its technological capabilities and brand development[36] - Research and development expenses increased by 17.83% to 75,102,924.87 CNY in 2024, driven by a higher number of R&D projects and increased investment[52] - The company’s R&D personnel count increased by 3.45% to 120 in 2024, although the proportion of R&D personnel to total staff decreased to 15.60%[56] Operational Efficiency - The company implemented a series of production management optimizations, including the completion of capacity enhancement projects, which improved production efficiency and reduced waste[37] - The gross profit margin for the power distribution and control equipment segment was 17.55%, showing a slight decrease of 1.30% compared to the previous year[42] - The main business cost for oil-immersed transformers in 2024 is 811,052,555.27 CNY, accounting for 45.60% of operating costs, up from 38.98% in 2023, reflecting a year-on-year increase of 6.62%[49] Market Strategy - The company plans to focus on expanding the new energy product market and developing new transformer products in 2024[35] - The company plans to strengthen research on macroeconomic and industry policies, adjust its product and market structure, and expand into emerging markets to increase market share[79] - The company is committed to improving its market competitiveness through cost reduction and enhancing the technological value of its products[79] Governance and Compliance - The company has established a governance structure and internal control system that complies with relevant laws and regulations, with no significant deficiencies reported during the reporting period[128] - The internal control self-assessment report for 2024 indicates that 100% of the company's total assets and operating income were included in the evaluation scope[131] - The company has a dedicated internal audit department to oversee financial operations and ensure compliance with laws and regulations[90] Shareholder Engagement - The company has conducted four shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[84] - The company held its first temporary shareholders' meeting in 2024 with an investor participation rate of 18.45% on March 18, 2024[97] - The annual shareholders' meeting for 2023 had a participation rate of 19.69% on May 10, 2024[98] Environmental Management - The company completed a new environmental impact assessment for an annual production capacity of 40 million KVA, approved on May 6, 2023, and passed the completion environmental protection acceptance report in October 2024[136] - The company has invested a total of 477,451.8 yuan in environmental governance and protection from January to December 2024[142] - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[143] Financial Oversight - The audit opinion for Sanbian Technology Co., Ltd. is a standard unqualified opinion, indicating that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2024[199] - The audit was conducted in accordance with Chinese Certified Public Accountant auditing standards, ensuring independence and adherence to professional ethics[200] - The company has maintained its accounting policies without any changes or significant errors during the reporting period[150]

关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-027 三变科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月25日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘 要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年5月12日 （星期一）下午15:00-17:00举行2024年度网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和 建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长谢伟世先生，独立董事管宏斌先生，公 司副总经理、财务总监兼董事会秘书章日江先生。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 三变科技股份有限公司 参与方式一：在微信中搜索 "约调研"微信小程序； 参与方 ...

2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号： 2025-028 三变科技股份有限公司 关于确认董事、监事、高级管理人员 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第七届董事会第 十六次会议，审议通过了《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》《关 于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，以及第七届监事会第 十四次会议审议通过了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，关 联董事、关联监事回避表决，上述董事、监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大 会审议，现将相关事项公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况 根据公司2024年度完成的经营业绩及公司相关薪酬管理办法，公司对独立董事及在 公司担任具体职务的非独立董事、职工代表监事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬。 公司独立董事的薪酬以津贴形式按年度发放。公司董事、监事、高级管理人员2024年度 ...

三变科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开 2024 年第三 次临时股东大会，审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）担任公司 2024 年度审计机构。 根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对天健所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评 估。具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 组织形式 | 日 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 钟建国 | | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | 2,356 人 | | 人员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | 业务收入总 ...

2024年度监事会工作报告 2024 年度监事会工作报告 三变科技股份有限公司 4、公司于2024年8 月5 日以现场结合通讯表决方式召开了第七届监事会第九次会议， 会议审议通过了《关于公开挂牌转让三门县三变小额贷款股份有限公司 17.25%股权或构成 报告期内，监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求， 遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过列席 和出席董事会、股东大会，了解和掌握公司的生产经营管理情况，对公司董事、总经理和 其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。 一、监事会会议情况 第 1 页 共 4 页 2024 年度监事会工作报告 关联交易的议案》。 2024 年公司共召开 6 次监事会，情况如下： 1、公司于 2024 年 2 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开了第七届监事会第六次会 议，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 三变科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 三变科技股份有限公司全体股东： 为加强和规范内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续发展， 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会审计委员会对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 ...

关于举办投资者接待日活动的通知 二、接待地点：浙江省三门县西区大道369号三变科技股份有限公司三楼会议室。 三、登记时间：2025年5月8日上午9：00～11：30，下午13：30～16：00。 四、登记方式：通过电话、传真、邮件形式向公司证券部登记并同时提供问题提纲 和身份证复印件（机构投资者需同时提供机构相关证明）以便接待登记和安排。 联系人：章日江、倪晓娜 电话：0576-89319298 传真：0576-89319295 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-026 三变科技股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日发布了《2024年年度 报告》，为使广大投资者能更深入、全面地了解公司情况，公司将于2024年度股东大会 召开期间即2025年5月16日上午9:30-11:30举办投资者接待日活动，欢迎广大投资者积 极参与。现将有关事项通知如下： 一、接待时间：2025年5月16日即2024年度股东大会召开期间上午9:30- ...

2024 年度财务决算报告 三变科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 报告期内，公司始终坚持聚焦主业，紧紧围绕公司经营管理目标开展各项工作，完成 了公司年初制订的目标任务。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司全 年实现营业收入217,728.65万元，利润总额10,755.74万元，净利润12,077.12万元，加权 平均净资产收益率12.46%，基本每股收益为0.46元，每股净资产为2.50元。与2023年相比， 2024年营业收入增长26.44%，净利润增长35.11%。具体财务决算如下： 一、2024 年经营情况 （一）营业收入 2024 年公司全年实现营业收入 217,728.65 万元，比上年实际 172,203.39 万元增加 45,525.26 万元，增长 26.44%。 （二）营业成本 第 1 页 共 8 页 金额单位：万元 序号 项目 2024年金额 2023年金额 同比增减额 同比增减 1 营业收入 217,728.65 172,203.39 45,525.26 26.44% 2 营业成本 177,868.66 138,096.22 39,772.44 28.80% ...