Group 1 - The company will hold its fourth extraordinary general meeting of shareholders on December 4, 2025, to elect the eighth board of directors [2][3][44] - The meeting will be conducted both in-person and via online voting, with specific time slots for each voting method [5][11][18] - The record date for shareholders to participate in the meeting is November 27, 2025 [6] Group 2 - The eighth board of directors will consist of 7 members, including 4 non-independent directors and 3 independent directors [21][43] - Candidates for the non-independent directors include Xie Weishi, Liu Yulai, and Zhang Qiang, while Wang Maosong, Guan Hongbin, and Yu Jianxiang are nominated as independent directors [21][43] - The election will utilize a cumulative voting system, allowing shareholders to allocate their votes among the candidates [5][40] Group 3 - The company ensures that all candidates meet the qualifications required by the Company Law and relevant regulations [22][30] - The independent directors' qualifications must be approved by the Shenzhen Stock Exchange before the election can proceed [43] - The term for the newly elected board members will last for three years from the date of the shareholders' meeting [21][43]

Group 1 - The core point of the article is the announcement of the election of the eighth board of directors for Sanbian Technology Co., Ltd., as the current board's term is about to expire [18][29]. - The eighth board will consist of 7 directors, including 3 non-independent directors, 1 employee representative director, and 3 independent directors [18][19]. - The election process will involve a cumulative voting system, and the newly elected directors will serve a term of three years starting from the date of the shareholders' meeting approval [8][19]. Group 2 - The board meeting was held on November 18, 2025, with all 7 directors present, and the meeting's procedures complied with relevant laws and regulations [2][18]. - The non-independent director candidates nominated by the shareholder Zhejiang Sanbian Group Co., Ltd. include Xie Weishi, Liu Yuelai, and Zhang Qiang, all of whom were unanimously approved by the board [3][4][5][6]. - The independent director candidates nominated include Wang Maosong, Guan Hongbin, and Yu Jianxiang, with Guan being a professional accountant [10][11][12]. Group 3 - The company will hold the fourth extraordinary shareholders' meeting on December 4, 2025, to vote on the proposed board members [29][30]. - The meeting will allow both on-site and online voting, with specific time slots for each voting method [30][42]. - Shareholders must register to attend the meeting, and the registration period is set for November 28, 2025 [32][34].

Core Viewpoint - The company announced the convening of its seventh board meeting on November 18, 2025, to elect members for the eighth board of directors, consisting of 7 members, including 4 non-independent directors and 3 independent directors [1] Group 1 - The eighth board of directors will include 4 non-independent directors, one of whom is a representative elected by the employees [1] - The company’s board nomination committee has carefully reviewed and nominated candidates for the eighth board, including Xie Weishi, Liu Yuelai, and Zhang Qiang as non-independent director candidates [1] - Wang Maosong, Guan Hongbin, and Yu Jianxiang have been nominated as independent director candidates [1]

证券代码：002112 证券简称：三变科技 三变科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江三变集团有限公司现就提名俞健翔为三变 科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为三变科技股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过三变科技股份有限公司第七届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 三变科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人管宏斌作为三变科技股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江三变 集团有限公司提名为三变科技股份有限公司（以下简称该 公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过三变科技股份有限公司第七届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条 ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 三变科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江三变集团有限公司现就提名管宏斌为三变 科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为三变科技股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过三变科技股份有限公司第七届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和 国公务员法》的相关规定。 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 三变科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过三变科技股份有限公司第七届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人俞健翔作为三变科技股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江三变 集团有限公司提名为三变科技股份有限公司（以下简称该 公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 三变科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江三变集团有限公司现就提名王茂松为三变 科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为三变科技股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过三变科技股份有限公司第七届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-069 三变科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期即将届满，根据《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换 届选举。现将相关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2025年11月18日召开第七届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于选 举第八届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第八届董事会独立董事的议案》。公司 第八届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名，由公司职工代表 大会选举产生），独立董事3名。经公司董事会提名委员会审慎核查，公司股东浙江三变集 团有限公司提名谢伟世先生、刘曰来先生、章强先生为第八届董事会非独立董事候选人； 提名王茂松先生、管宏斌先生、俞健翔先生为第八届董事会独立董事候选人，上述各位候 选人简历详见附件。 上述三 ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三变科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王茂松作为三变科技股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江三变 集团有限公司提名为三变科技股份有限公司（以下简称该 公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过三变科技股份有限公司第七届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ ...