证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-014 云南罗平锌电股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到董事会秘书杨 忠明先生的辞职报告，杨忠明先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职 务，辞职后杨忠明先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，杨忠明先生 未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作》 和《公司章程》等的相关规定，杨忠明先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。 公司及公司董事会对杨忠明先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 为保证董事会工作的正常进行，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董 事长李尤立先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘 书的聘任工作。 特此公告。 云南罗平锌电股份有限公司 董 事 会 2025年4月15日 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-008 云南罗平锌电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示：本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第八届董事会2025年第一次定期 会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的预 案》，该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事 务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 ...

二、会议审议情况 会工作报告》的预案； 该预案尚需提交2024年年度股东大会审议。 决算及2025年度财务预算报告》的预案； 该预案尚需提交2024年年度股东大会审议。 证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-006 云南罗平锌电股份有限公司 第八届监事会 2025 年第一次定期会议决议 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会2025年第一 次定期会议于2025年3月26日上午11:00以现场表决方式召开。会议通知及资料已 于2025年3月16日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有监事5名，应出 席会议的监事5名，实际到会的监事5名。会议由监事会主席张龙先生主持，会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》的预案。 监事会同意：续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度 审计机构，根据深交所主板审计业务要求提供2025年财务审计和内控审计工作， 任期至2025 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-012 云南罗平锌电股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2025年第一 次定期会议于2025年3月26日以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于提请 召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年4月25日（星期五）召开公司 一、召开会议基本情况 期会议审议召开。 件和《公司章程》的规定。 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择 现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为 准。 股东大会现场会议召开当天，出席现场会议的股东及相关人员应带齐相关参 会证明文件方可进入会场。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 ...

云南罗平锌电股份有限公司 （王楠） 我作为云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《公司 章程》以及《公司独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，本着对全 体股东负责的态度，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，促 进公司规范运作，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将2024 年度履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王楠，女，汉族，1975年9月出生，中共党员，1997年毕业于西南政法 大学法学系。1997年7月至2002年9月在昆明理工大学任教，从事法律教育工作， 同时在云南九州方圆律师事务所担任兼职律师工作。2002年9月至今在云南九州 方圆律师事务所担任专职律师工作,期间在2005年被吸收成为云南九州方圆律师 事务所合伙人。现担任云南九州方圆律师事务所主任，云南省律协女律师协会理 事，云南省涉法涉诉信访案件专家库成员，昆明市政府法律专家库成员，上市公 司云南 ...

特别提示：公司 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转 增股本。本次利润分配方案已经公司第八届董事会 2025 年第一次定期会议和第 八届监事会 2025 年第一次定期会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 了第八届董事会 2025 年第一次定期会议和第八届监事会 2025 年第一次定期会议， 审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将上述事项提交公司 一、利润分配方案的基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字(2025)1600148 号标准意见审计报告确认，2024 年度，归属于母公司股东净利润预计亏损 -78,855,917.42 元；母公司实现净利润为-45,869,539.87 元，加上年初母公司累计 未 分 配 利 润 -633,763,679.31 元 ， 年 末 母 公 司 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 数 -679,633,219.18 元。 鉴于本公司 2024 年年末可供分配的利润为负值（即累计尚有未弥补亏损）， ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-012 云南罗平锌电股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2025年第一 次定期会议于2025年3月26日以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于提请 召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年4月25日（星期五）召开公司 2024年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、本次股东大会为公司 2024 年度股东大会。 2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会 2025 年第一次定 期会议审议召开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 4 月 25 日（星期五 ）上午 10：00。 （2）网络投票时间为：2025 年 4 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-006 云南罗平锌电股份有限公司 第八届监事会 2025 年第一次定期会议决议 该预案尚需提交2024年年度股东大会审议。 2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2024年度财务 决算及2025年度财务预算报告》的预案； 该预案尚需提交2024年年度股东大会审议。 3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2024年度利润 分配》的预案； 监事会认为：董事会鉴于公司2024年年末可供分配的利润为负，不具备向股 东分红条件，作出的"2024年度不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股 本"的分配方案，符合公司实际，符合《公司章程》及国家法律法规的规定,我 们同意公司关于《2024年度利润分配》的预案。 4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2024年年度报 告及其摘要》的预案； 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会2025年第一 次定期会议于2025年3月26日 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-005 云南罗平锌电股份有限公司 第八届董事会 2025 年第一次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第 一次定期会议于 2025 年 3 月 26 日上午 9:00 以现场表决方式召开。会议通知及 资料已于 2025 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有董事 8 人，其中非独立董事喻永贤先生委托非独立董事陈恪锦先生代为表决。本次会 议发放表决票 8 张，收回有效表决票 8 张。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 具体内容详见公司 发布于 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 ： http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。 5、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-013 云南罗平锌电股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转 增股本。本次利润分配方案已经公司第八届董事会 2025 年第一次定期会议和第 八届监事会 2025 年第一次定期会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 了第八届董事会2025年第一次定期会议和第八届监事会2025年第一次定期会议， 审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将上述事项提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字(2025)1600148 号标准意见审计报告确认，2024 年度，归属于母公司股东净利润预计亏损 -78,855,917.42 元；母公司实现净利润为-45,86 ...