2.1 关于《修订公司章程》的预案 《云南罗平锌电股份有限公司章程》 随着我国新《公司法》的颁布实施，为了确保公司运营管理符合最新的法律法 规要求，维护公司合法权益，保障公司持续、稳定、健康发展，公司参照新《公司 法》及中国证监会发布的《上市公司章程指引》（2025 年修订）结合公司实际情况 对现行公司章程进行修订。本次修订旨在对现有公司章程进行相应调整，以适应新 公司法的要求，确保公司章程的合法性和有效性。原《公司章程》中关于股东大会 表述的相关条款，均修改为股东会；参照《公司法》修改《公司章程》关于监事会 规定的相关条款，修改为由审计委员会履行原监事会的相应职责。 具体修改内容如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | 修改说 明 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三条 公司于 2007 年 1 月 22 日经中国证券监督管理 | 第三条 公司于 2007 年 1 月 22 日经中国证券监督管理委员会 | | | | 委员会批准，首次向社会公众 | 批准，首次向社会公众公开发行 | | | | 公开发行人民币普通股 2560 | 人民币普通股 2560 万股，于 20 ...

云南罗平锌电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （彭桂芬） 证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-047 声明人彭桂芬作为云南罗平锌电股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人云南罗平锌电股份有限公司董事会提名 为云南罗平锌电股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过云南罗平锌电股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人 ...

提名人云南罗平锌电股份有限公司董事会现就提名林艳女士为云 南罗平锌电股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同 意 作 为 云南罗平锌电股 份 有 限 公 司 第九届董事会独 立 董 事 候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过云南罗平锌电股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-044 云南罗平锌电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （林艳） 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-046 云南罗平锌电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （彭桂芬） 提名人云南罗平锌电股份有限公司董事会现就提名彭桂芬女士为 云南罗平锌电股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明 。被提名人已书面同 意 作 为 云南罗平锌电股 份 有 限 公 司 第九届董事会独 立 董 事 候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过云南罗平锌电股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-043 云南罗平锌电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （巴琦） 声明人巴琦作为云南罗平锌电股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人云南罗平锌电股份有限公司董事会提名为 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过云南罗平锌电股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（ 如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-042 ☑ 是 □ 否 云南罗平锌电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （巴琦） 提名人云南罗平锌电股份有限公司董事会现就提名巴琦先生为云 南罗平锌电股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同 意 作 为 云南罗平锌电股 份 有 限 公 司 第九届董事会独 立 董 事 候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过云南罗平锌电股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"或"罗平锌电"）第八届董 事会成员任期已届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 9 月 29 日召开第八届董事 会第二十九次会议，会议审议通过了《关于换届暨选举公司第九届董事会非独立 董事的预案》及《关于换届暨选举公司第九届董事会独立董事的预案》。 一、董事会换届选举情况 证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-039 云南罗平锌电股份有限公司 关于董事会换届暨选举的公告 按照《公司章程》的规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立 董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。 经推荐，公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，董事会同意提名肖力 升先生、王桂猛先生、喻永贤先生为第九届董事会非独立董事候选人； ...

本次拟选举的独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，经充分了解本 次提名的 3 名独立董事候选人的履历、专业背景等情况,我们认为以上人员具备 担任公司独立董事的专业知识、经验和能力，未发现其存在《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》等规定的不能担任独立董事的情况。独立董事候选人巴琦 先生、林艳女士、彭桂芬女士，其中，彭桂芬女士为会计专业人士。上述 3 名独 立董事候选人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格，但均向公司承诺： 参加深圳证券交易所"上市公司独立董事任前培训"，并承诺取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格。 综上所述，我们同意对上述 3 名公司第九届董事会独立董事候选人的提名。 云南罗平锌电股份有限公司 董事会提名委员会关于提名第九届董事会董事候选人任职 资格审查意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《云南罗平锌电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《云南罗平锌电股份有限公司董事会 提名委员会工作细则》等相关规定，公司 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-045 云南罗平锌电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： （林艳） 声明人林艳作为云南罗平锌电股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人云南罗平锌电股份有限公司董事会提名为 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过云南罗平锌电股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-040 云南罗平锌电股份有限公司 关于召开2025年第二次（临时）股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九 次会议于2025年9月29日以现场加通讯表决方式召开，会议审议通过了关于《召 开2025年第二次（临时）股东大会》的议案，决定于2025年10月16日召开公司2025 年第二次（临时）股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、本次股东大会为公司 2025 年第二次（临时）股东大会。 2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第二十九次会议 审议召开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 10 月 16 日（星期四）上午 10:00。 （2）网络投票时间为：2025 年 10 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为 ...