证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-012 云南罗平锌电股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2025年第一 次定期会议于2025年3月26日以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于提请 召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年4月25日（星期五）召开公司 一、召开会议基本情况 期会议审议召开。 件和《公司章程》的规定。 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择 现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为 准。 股东大会现场会议召开当天，出席现场会议的股东及相关人员应带齐相关参 会证明文件方可进入会场。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 ...

云南罗平锌电股份有限公司 （王楠） 我作为云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《公司 章程》以及《公司独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，本着对全 体股东负责的态度，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，促 进公司规范运作，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将2024 年度履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王楠，女，汉族，1975年9月出生，中共党员，1997年毕业于西南政法 大学法学系。1997年7月至2002年9月在昆明理工大学任教，从事法律教育工作， 同时在云南九州方圆律师事务所担任兼职律师工作。2002年9月至今在云南九州 方圆律师事务所担任专职律师工作,期间在2005年被吸收成为云南九州方圆律师 事务所合伙人。现担任云南九州方圆律师事务所主任，云南省律协女律师协会理 事，云南省涉法涉诉信访案件专家库成员，昆明市政府法律专家库成员，上市公 司云南 ...

特别提示：公司 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转 增股本。本次利润分配方案已经公司第八届董事会 2025 年第一次定期会议和第 八届监事会 2025 年第一次定期会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 了第八届董事会 2025 年第一次定期会议和第八届监事会 2025 年第一次定期会议， 审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将上述事项提交公司 一、利润分配方案的基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字(2025)1600148 号标准意见审计报告确认，2024 年度，归属于母公司股东净利润预计亏损 -78,855,917.42 元；母公司实现净利润为-45,869,539.87 元，加上年初母公司累计 未 分 配 利 润 -633,763,679.31 元 ， 年 末 母 公 司 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 数 -679,633,219.18 元。 鉴于本公司 2024 年年末可供分配的利润为负值（即累计尚有未弥补亏损）， ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-012 云南罗平锌电股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2025年第一 次定期会议于2025年3月26日以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于提请 召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年4月25日（星期五）召开公司 2024年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、本次股东大会为公司 2024 年度股东大会。 2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会 2025 年第一次定 期会议审议召开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 4 月 25 日（星期五 ）上午 10：00。 （2）网络投票时间为：2025 年 4 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-006 云南罗平锌电股份有限公司 第八届监事会 2025 年第一次定期会议决议 该预案尚需提交2024年年度股东大会审议。 2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2024年度财务 决算及2025年度财务预算报告》的预案； 该预案尚需提交2024年年度股东大会审议。 3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2024年度利润 分配》的预案； 监事会认为：董事会鉴于公司2024年年末可供分配的利润为负，不具备向股 东分红条件，作出的"2024年度不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股 本"的分配方案，符合公司实际，符合《公司章程》及国家法律法规的规定,我 们同意公司关于《2024年度利润分配》的预案。 4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2024年年度报 告及其摘要》的预案； 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会2025年第一 次定期会议于2025年3月26日 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-005 云南罗平锌电股份有限公司 第八届董事会 2025 年第一次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第 一次定期会议于 2025 年 3 月 26 日上午 9:00 以现场表决方式召开。会议通知及 资料已于 2025 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有董事 8 人，其中非独立董事喻永贤先生委托非独立董事陈恪锦先生代为表决。本次会 议发放表决票 8 张，收回有效表决票 8 张。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 具体内容详见公司 发布于 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 ： http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。 5、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-013 云南罗平锌电股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转 增股本。本次利润分配方案已经公司第八届董事会 2025 年第一次定期会议和第 八届监事会 2025 年第一次定期会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 了第八届董事会2025年第一次定期会议和第八届监事会2025年第一次定期会议， 审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将上述事项提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字(2025)1600148 号标准意见审计报告确认，2024 年度，归属于母公司股东净利润预计亏损 -78,855,917.42 元；母公司实现净利润为-45,86 ...

云南罗平锌电股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）1600148号 | | | 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | X | 审 计 报 告 众环审字(2025)1600148 号 云南罗平锌电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"罗平锌电"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了罗平锌电公 司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形 ...

专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 审核报告第 1 页共 6 页 关于云南罗平锌电股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)1600015号 目 录 起始页码 关于云南罗平锌电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)1600015 号 云南罗平锌电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"罗平锌电"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合 并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中 国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是罗平锌电管理层的 责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核 ...

云南罗平锌电股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)1600152号 审计报告第 1 页共 3 页 内部控制审计报告 众环审字(2025)1600152 号 云南罗平锌电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了云南 罗平锌电股份有限公司（以下简称"罗平锌电"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 审计报告第 2 页共 3 页 一、罗平锌电对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是罗平锌电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们 ...