云南罗平锌电股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金开展与生 产经营相关产品的套期保值业务。 一、套期保值的目的 公司开展套期保值的主要目的是规避价格风险和锁定销售收益。通过套期保 值，公司在期货市场上建立与锌锭现货市场相反的头寸，当现货市场价格发生变 动时，期货市场的盈利或亏损可以抵消现货市场的亏损或盈利，从而规避价格风 险。锁定成本或收益：公司通过套期保值可以锁定未来的销售价格，确保不会因 为市场价格下跌而遭受损失。 1、对冲风险敞口，规避原料或库存过大单边风险，防止价格下跌，在期货 市场做相应的保值头寸寻求对冲防范敞口风险，敞口闭合时对应平仓。 2、锁定利润，在产品有利润的时候在期货市场进行卖出保值锁定利润。在 现货销售时对应头寸平仓。 3、规避现货贴水，此方式只有在现货对期货贴水的时候使用，卖出当月合 约头寸，等合约到期时直接交割锌锭。 4、助力现货销售，出现价格上涨但是现货成交不畅时，在期货市场进行卖 出，合约到期交割现货。 5、在价格合适的时候对自产矿进行卖出保值。生产完成现货销售时对应期 货头寸平仓。 二、套期保值的额度及开展 ...

云南罗平锌电股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年第二次会议 关于聘任财务总监的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会提名委员会工作规程》的规定， 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会提名委员会对拟 提交公司第九届董事会第三次（临时）会议审议的《关于聘任公司财务总监的议 案》进行了审阅，对拟聘任财务总监的个人履历和任职资格进行了审查，并发表 审查意见如下： 经审查张建红先生的相关资料，未发现有《公司法》《证券法》等法律法规 以及《公司章程》规定不能担任上市公司高级管理人员的情形，也未发现有被中 国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，我们认为，公司本次财务 总监提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任人员具备了与 其行使职权相适应的任职条件。 我们一致同意提名张建红先生为公司财务总监，并将该议案提交公司董事会 审议。 云南罗平锌电股份 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-067 云南罗平锌电股份有限公司 关于公司开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月12日召开第九 届董事会第三次（临时）会议，审议通过了关于《2026年公司开展期货套期保值业 务》的议案，同意公司2026年度以自有资金开展期货套期保值业务。上述事项在董 事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，不构成关联交易。具体情况如 下： 一、投资情况概述 1.期货套期保值的目的 公司开展套期保值的主要目的是规避价格风险和锁定销售收益。通过套期保值， 公司在期货市场上建立与锌锭现货市场相反的头寸，当现货市场价格发生变动时， 期货市场的盈利或亏损可以抵消现货市场的亏损或盈利，从而规避价格风险；锁定 成本或收益，公司通过套期保值可以锁定未来的销售价格，确保不会因为市场价格 下跌而遭受损失。 2.交易品种：沪锌 3.交易金额及交易量 2026年，公司开展期货套期保值业务，所需套期保值保证金预计小于等于3000 万元人 ...

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召 开了第九届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的 议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会审计委员会审议通 过，公司董事会同意聘任张建红先生（简历附后）担任公司财务总监，任期自本 次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止；经公司董事会薪酬与考核 委员会审查，公司财务总监年薪按照公司《高级管理人员薪酬与经营业绩考核管 理办法》考核、发放。 二、备查文件 证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-066 云南罗平锌电股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、聘任财务总监情况 通过中国证券监督管理委员会中国资本市场诚信信息数据库查询，张建红先 生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉 嫌犯罪被司法 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-063 云南罗平锌电股份有限公司 关于为全资子公司新材料公司向中国银行 申请 1000 万元银行贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2025 年 12 月 12 日，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"或"罗 平锌电"）第九届董事会第三次（临时）会议审议通过了关于《为全资子公司新 材料公司向中国银行申请 1000 万元银行贷款提供担保》的议案。 为补充公司全资子公司云南罗平锌电新材料有限公司（以下简称"新材料公 司"）流动资金，增强其运营能力，新材料公司向中国银行股份有限公司曲靖分 行申请流动资金贷款 1000 万元，由公司提供全额连带责任保证担保。 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股 | 被担保方最 | 截至目前 | 本次新 | 担保额度 占上市公 司最近一 | 是否关 联担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比例 | 近一期资产 负债率 | 担保余额 ...

云南罗平锌电股份有限公司 我们一致同意提名张建红先生为公司财务总监，并将该议案提交公司董事会 审议。 云南罗平锌电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议 关于聘任财务总监的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规程》的 规定，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会薪酬与考 核委员会对拟提交公司第九届董事会第三次（临时）会议审议的《关于聘任公司 财务总监的议案》进行了审阅，对拟聘任财务总监的个人履历和任职资格及财务 总监年薪考核方法进行了审查，并发表审查意见如下： 1、经审查张建红先生的相关资料，未发现有《公司法》《证券法》等法律 法规以及《公司章程》规定不能担任上市公司高级管理人员的情形，也未发现有 被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，我们认为，公司本次 财务总监提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 ...

云南罗平锌电股份有限公司 云南罗平锌电股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 12 月 12 日 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》 《董事会审计委员会工作规程》等有关规定，我们作为云南罗平锌电股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，对拟提交公司第九届董事会第 三次（临时）会议审议的关于聘任公司财务总监事项进行了审查，发表审查意见 如下： 一、本次提名张建红先生为公司财务总监的程序符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》的 有关规定。 二、经审阅张建红先生的个人履历等相关资料，未发现有《中华人民共和国 公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 三、张建红先生具有多年财务管理及相关工作经验，具备担任公司财务总监 的任职条件，具备履行财务负责人职责的能力和职业素养。综上，我们同意聘任 张建红先生为公司财务总监，并同意将该事项提交公司第九届董事会第三次 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-065 云南罗平锌电股份有限公司 关于为公司董事、高级管理人员投保责任险 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"或"罗平锌电"）于 2025 年 12 月 12 日召开第九届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于为公司 董事、高级管理人员投保责任险的预案》。根据《公司章程》及相关法律法规的 规定，公司全体董事作为被保险对象，属于受益人，基于谨慎性原则，全体董事 对该预案回避表决，该预案将直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、基本情况 1.投保人：云南罗平锌电股份有限公司 2.被保险人：公司全体董事、高级管理人员 3.赔偿限额：不超过人民币 10000 万元/年（具体以保险合同为准） 4.保险费用：不超过人民币 62 万元/年（具体以保险合同为准） 5.保险期限：12 个月（具体起止时间以最终签署的保险合同约定为准，后续 每年可续保或重新投保） 三、授权事项 为提高决策效率，董事会提请公司股东会授权公司管理层在上述权限内办理 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-068 云南罗平锌电股份有限公司 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次（临时）会议于 2025 年 12 月 12 日以现场加通讯表决方式召开，会议审议通过了关于《召开公司 2025 年第三次（临时）股东会》 的议案，决定于 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第三次（临时）股东会，现将本次股东会会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 4、会议时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-062 云南罗平锌电股份有限公司 第九届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次（临 时）会议于 2025 年 12 月 12 日上午 10:00 以现场加通讯表决方式召开。会议通 知及资料已于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有 董事 6 人，参加会议的董事 6 人。本次会议发放表决票 6 张，收回有效表决票 6 张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 二、会议议案审议情况 1.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《为全资子公司 新材料公司向中国银行申请 1000 万元银行贷款提供担保》的议案 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全 资 ...