证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-047 云南罗平锌电股份有限公司 第八届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次 （临时）会议于 2024 年 12 月 20 日上午 9:00 以现场表决方式召开，会议通知及 资料已于 2024 年 12 月 17 日以传真、电子邮件等方式发给各位董事，并通过电 话确认。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，委托表决 1 人，公司非 独立董事喻永贤先生因故无法出席本次会议，委托非独立董事陈恪锦先生代为出 席并表决。本次会议发放表决票 8 张，收回有效表决票 8 张，会议的召集、召开 符合《公司法》、《公司章程》的规定。 二、会议议案审议情况 1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《公司 2025 年 度拟向银行等金融机构申请融资综合授信额度》的预案； 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报 ...

关于开展套期保值业务的 可行性分析报告 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司云南罗平锌 电新材料有限公司（以下简称"新材料公司"）拟使用自有资金开展与生产经营 相关产品的套期保值业务。 一、套期保值的目的 1、对冲风险敞口，规避原料或库存暴露过大单边风险，在期货市场做相应 的保值头寸寻求对冲防范市场风险。 2、锁定利润，在产品有利润的时候在期货市场进行保值锁定利润。 3、规避现货贴水，此方式只有在现货对期货贴水的时候使用，卖出当月合 约头寸，等到期时候直接交割锌锭。 4、助力现货销售，出现价格上涨但是现货成交不畅时，在期货市场进行卖 出，到期交割现货。 上述额度的使用期限自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，在上述额度 及决议有效期内，可循环滚动使用。 3、业务开展期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 4、资金来源：自有资金 二、套期保值的额度及开展方式 1、套期保值开展方式及品种： 公司：商品期货业务品种为上海期货交易所交易的沪锌合约。 新材料公司：商品期货业务品种为上海期货交易所交易的：铝、锌。 2、期货套期保值业务保证 ...

云南罗平锌电股份有限公司 高级管理人员薪酬与经营业绩考核管理办法 （试行） 第一章 总则 第一条 为规范企业薪酬管理，建立健全有效的激励和约束机制，促进公司改革、发展、稳定 和各股东权益保值增值，参照《罗平县县属企业薪酬管理办法》、《罗平县县属企业经营业绩考 核办法》、《中共罗平县委 罗平县人民政府关于印发罗平县深化县属企业负责人薪酬制度改革实 施方案的通知》等相关规定，结合企业实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称高级管理人员包括企业负责人(董事长和党委书记)、总经理、党委副书 记、副总经理、党委委员、总监、董事长助理、总经理助理、工会主席等承担公司日常经营决策 与运营管理职责的企业领导班子成员。 第三条 高级管理人员薪酬以年度为单位，每年根据其所承担的责任、风险和经营业绩考核结 果确定。 第四条 薪酬管理遵循以下原则： （一）坚持报酬与责任、风险相一致，与经营业绩挂钩的原则； （二）坚持短期激励与长期激励相结合的原则； （三）坚持激励与约束，奖励与奉献相统一的原则； （四）坚持效率优先、兼顾公平，实行收入水平与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市 场价值规律相符。 第六条 基本年薪 基本年薪是高级管理人 ...

云南罗平锌电股份有限公司 证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-044 关于获得政府补助的公告 ●对当期损益的影响:按照《企业会计准则第16号--政府补助》的有关规定， 与收益相关的政府补助，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。公司将按规 定进行会计处理。上述收到的政府补助对公司损益产生影响，具体会计处理最 终以会计师年度审计确认后的结果为准。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 ●获得补助金额:公司全资子公司罗平富锌农业发展有限公司获得曲靖市生 活必需品流通保供体系建设项目补助资金5,290,000.00元（未经审计）。 公司全资子公司罗平富锌农业发展有限公司（以下简称："富锌农业"）2024 年收到专项补助 5,290,000.00 元（以上数据未经审计，最终以审计结果为准）。 上述专项补助资金占公司最近一个会计年度（2023 年度）经审计的归属于上市 公司股东的净利润的比例为 2.53%。 （二）补助的具体情况 单位：元 | | | | | | | | 占公司 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-043 云南罗平锌电股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，本公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 一、股票交易异常波动的情况介绍 1、证券名称：罗平锌电 2、证券代码：002114 3、股票交易异常情形： 本公司股票交易价格于2024年12月4日、5日连续两个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计超过20％。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况说明 1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买 卖公司股票的行为； 6、经核查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露 ...

关于收到罗平县人民法院《民事判决书》暨诉讼进 展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"或"罗平锌电"）近日收到 罗平县人民法院（以下简称"罗平县法院"）出具的《民事判决书》（2023）云 0324 民初 3483 号。现将《民事判决书》的具体内容及相关诉讼进展情况公告如 下： 一、本次诉讼的基本情况： 原告中证中小投资者服务中心有限责任公司诉被告杨建兴（系公司原法定代 表人、董事长）损害公司利益责任纠纷一案，罗平锌电作为第三人到庭参加诉讼， 具体内容详见公司 2024-002 号公告。 罗平县人民法院于 2023 年 12 月 8 日将上述案件立案受理后，根据原告中证 公司和被告杨建兴的申请，罗平县人民法院追加了该证券侵权事件期间在年度报 告中签字的董监高李尤立等 19 人为被告参加诉讼，依法适用普通程序于 2024 年 4 月 29 日公开开庭进行了审理，现该起案件审理终结，罗平县人民法院出具 了民事判决书。 二、民事判决书具体内容 证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-04 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 19 日分别召开了第八届董事会 2024 年第一次定期会议和 2023 年年度股 东大会，审议通过了关于《拟聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的议案，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度财务、内控审计机构。中审众环委 派武兆龙、黄求球为签字注册会计师为公司提供审计服务。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露的《关于拟聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。 近日，公司收到中审众环出具的《关于变更云南罗平锌电股份有限公司签字 注册会计师的函》，现将具体内容公告如下： 一、本次变更签字会计师的概况： 中审众环为公司2024年度财务、内控审计机构，原委派武兆龙、黄求球为签 字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于中审众环内部工作调整， ...

云南罗平锌电股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-040 云南罗平锌电股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 云南罗平锌电股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--- ...

云南罗平锌电股份有限公司 关于收到《民事裁定书》《民事判决书》暨诉讼进 展的公告 证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"或"罗平锌电"）近日收到 云南省昆明市中级人民法院（以下简称"昆明市中院"）出具的《民事裁定书》 及《民事判决书》，现将《民事裁定书》及《民事判决书》的具体内容及相关诉 讼进展情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况： 截至本公告披露日，昆明市中级人民法院共受理投资者与公司证券虚假陈 述责任纠纷共1021件，涉案金额416,954,493.99元。上述案件中，有三起案件 为公司2016年非公开发行股票的实际认购人起诉公司的案件，涉案金额为 240,639,061.50元，现该三起案件审理终结，昆明市中院出具了民事判决书。 个人投资者诉公司案件1018起（注：原个人投资者诉公司案件1017起，经 核对，有一起姓名重复投资者蒋*丰诉讼案，该名投资者虽名字重复但案件号没 有重复，最终与昆明市中院核对，确认个人投资者案件总数为101 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 附件一 企业负责人：李尤立 主管会计工作的负责人：张金美 会计机构负责人：刘帮 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》、《创业板上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 上市公司名称：云南罗平锌电股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年度占用累计发 | 2024 年度占用资 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末占用 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 生金额（不含利息） | 金的利息(如有） | 累计发生金额 | 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | | | | | | | | 控股股东、 | | | | | | ...