证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-010 云南罗平锌电股份有限公司 2025 年 3 月 26 日，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"或"罗 平锌电"）第八届董事会 2025 年第一次定期会议审议通过了《关于为全资子公 司提供担保的议案》。为适应公司的经营情况与发展战略规划，解决全资子公司 --普定县向荣矿业有限公司（以下简称"向荣公司"）的流动资金需求。向荣公 司通过贵州省数字工信融合服务平台一中小企业信贷通项目库(贵州省工信厅服 务网站)向贵州银行股份有限公司普定县支行申请流动资金贷款人民币 1000 万 元(大写:壹仟万元)，公司拟为向荣公司向贵州银行股份有限公司普定县支行申 请流动资金贷款 1000 万元事项，提供全额连带责任保证担保。 | 担保 | 被担保方 | 担保方持股 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目前 | 本次新 增担保 | 担保额度 占上市公 司最近一 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | | 比例 | 负债率 | 担保余额 | 额度 | 期净资产 | 联担 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 14 日（星期一）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。 公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢 迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-011 云南罗平锌电股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 15 日（星 期二）15：00—17：00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://rs.p5w.net/c/002114.shtml）参与本次年度业绩说明会。出席本次说 明会的人员有：公司董事长（总经 ...

2024 年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法 规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的 态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯 彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的 合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度主要工 作汇报如下： 一、2024 年度公司经营概况 2024 年，公司紧紧围绕"深改革、深对标、强作风、稳增长"的工作主线， 内抓管理强基础，外拓市场增效益，实现营业收入 126,046.80 万元，归属于上 市公司股东的净利润-7885.59 万元，同比增长 62.29%，经营业绩持续稳步提升。 报告期内，公司通过优化生产流程、提升技术水平、加强市场开拓等措施， 保持了稳定的经营态势。一是公司工艺优化技改项目投入使用，生产经营得到提 质降本增效，小金属锗及锌冶炼回收率较上年同期大幅度提升；二是锌产品市场 ...

云南罗平锌电股份有限公司 董 事 会 云南罗平锌电股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要 求，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事李红琨先生、王楠女士、夏洪应先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事李红琨先生、王楠女士、夏洪应先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 2025 年 3 月 28 日 ...

云南罗平锌电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 2024 年云南罗平锌电股份有限公司（以下简称：公司）根据《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称：企业内 部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，通过执行审计程序，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。具体评价结果阐述如下： 云南罗平锌电股份有限公司，为公司本部，公司经营范围是：铅锌矿的开采、 勘探、加工、贸易；硫酸生产、硫酸购销；锌精矿、铅精矿、锌锭、镉锭、锗精 矿、银精矿、氧化锌粉、金属硅的生产和购销；水力发电；经营本企业自产产品 及技术的出口业务；经营进料加工和"三来一补"业务，金属锌粉、锌合金、装 饰材料；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关 技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；机 电维修。按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制。公 司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高 ...

云南罗平锌电股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 第一部分：2024 年度财务决算报告 一、2024 年主要财务数据及指标变动情况 （一）、主要财务数据及指标变动情况 | 类别 | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 比上年同增减 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产负债情况 | 资产总额（元） | 2,352,064,232.90 | 2,417,781,683.06 | -2.72 | | | 负债总额（元） | 1,409,238,252.37 | 1,384,320,562.03 | 1.80 | | | 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 943,923,820.54 | 1,031,780,117.78 | -8.52 | | | 股 本（元） | 323,395,267.00 | 323,395,267.00 | 0.00 | | 期间费用 | 销售费用（元） | 6,004,419.34 | 3,644,558.62 | 64.75 | | | 管理费用（元） | 78,911,320.01 | 7 ...

云南罗平锌电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一 一主板上市公司规范运作》、监管机构各类指引、《公司章程》及监事会各项规 章制度要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监事会职责， 积极开展工作。现将监事会 2024 年度主要工作和 2025 年工作计划报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）认真履行职责，依法依规召开监事会会议 2、监事会积极关注公司经营管理的各项工作，相关监事列席参加了公司生 产经营管理工作会议和办公例会，站在公司及股东的立场根据规定和要求，提出 意见和建议。 二、监事会对报告期内公司有关情况发表的审核意见 第 1 页 共 3 页 报告期内，监事会对公司依法运作、财务状况、内部控制评价报告等方面进 行了持续关注，在此基础上，对公司发表以下意见： （一）检查公司依法运作情况 报告期内，公司监事会依照各项法律、法规对公司运作情况进行了监督，依 法列席公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管 理人员履行 ...

云南罗平锌电股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 审核报告第 1 页共 3 页 | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | | | | | 富源县富 村镇富利铅 | 控股 | 其他应收 | | | | | | 借款及代 | 非经营性 | | | 锌矿有限责 | 子公司 | 款 | 4,006.04 | 48.17 | 159.99 | 14.17 | 4,200.03 | 垫款 | 往来 | | | 任公司 | | | | | | | | | | | | 云南鸿源 实业有限公 | 控股 | 其他应收 | | 8.82 | | 8.82 | | 代垫款 | 非经营性 | | | | 子公司 | 款 | | | | | | | 往来 | ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-009 云南罗平锌电股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第八届董事会 2025 年第一次定期会议及第八届监事会 2025 年第一次定期会议， 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的预案》，该预案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（众环审字 (2025)1600148 号）《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并 财务报表中未分配利润为-918,545,565.47 元，公司实收股本为 323,395,267.00 元，公司未弥补亏损金额远超过实收股本总额三分之一以上。根据《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总 额三分之一时，需提交公司股东大会审议 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-008 云南罗平锌电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具 备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财 政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 特别提示：本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔 ...