Group 1: Overseas Business Development - The company focuses on overseas business in sectors such as rail transit, industrial private networks, education, law, and healthcare, leveraging its strengths in wireless coverage, wireless networks, and wireless security [2] - The company aims to establish a strong competitive edge and brand influence in overseas markets, with a commitment to comprehensive internationalization and overseas business development as a key strategic direction [2] - Plans include building localized sales and technical support teams, enhancing channel relationships, and gradually establishing a global channel partner ecosystem [2] Group 2: Share Buyback Situation - As of December 28, 2023, the company completed its share buyback plan, repurchasing a total of 5,954,000 shares, which accounts for 0.73% of the total share capital [3] - The repurchased shares will be used for employee stock ownership plans or equity incentives, with timely compliance to approval processes and information disclosure obligations [3] Group 3: Communication Tower Operations - In 2023, the communication tower operation business generated revenue of 10,868.51 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 12.18% [3] - The company added over 2,000 new tower sites, bringing the total to over 9,000 sites, solidifying its leading position in the private tower industry [3] - The operational model of the communication tower business complements existing communication coverage equipment sales, reducing risks associated with product and business structure singularity [3] Group 4: Satellite Communication Expansion - In 2023, the company achieved breakthroughs in Japan, Singapore, and Greece, while expanding local after-sales service capabilities in the UAE and Malaysia [4] - The company plans to enhance global satellite network coverage and develop a global smart ocean service platform, while also increasing efforts in the international commercial shipping market [4] - Future strategies include exploring new business opportunities in ultra-broadband satellite communication services, targeting smart maritime, land, and aerospace sectors [4]

三维通信股份有限公司公告 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024-019 三维通信股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 5月 20 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。 一、会议召开情况 1．本次股东大会召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日，其中： 6.本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公 司股东大 ...

浙江六和律师事务所 关于三维通信股份有限公司 2023 年度股东大会之 法律意见书 浙六和法意(2024)第 0743 号 为出具本法律意见书，六和律师查阅了公司提供的以下文件，包括： 1.《公司章程》； 2.公司于 2024 年 4 月 27 日于深圳证券交易所网站（http://www.szse.com. cn/）公告的《三维通信股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》； 3.公司于 2024 年 4 月 27 日于深圳证券交易所网站（http://www.szse.com. cn/）公告的《三维通信股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告》； 4.公司于 2024 年 4 月 27 日于深圳证券交易所网站（http://www.szse.com. cn/）公告的《三维通信股份有限公司关于召开公司 2023 年度股东大会的通知》； 5.公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 6.出席会议的股东及股东代理人到会登记记录及凭证资料； 7.本次股东大会其他会议文件。 公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、准确、完 整，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文 ...

证券代码：002115 证券简称：三维通信 三维通信股份有限公司 2023 年度业绩说明会 投资者关系活动记录表 编号：2024—003 调研活动类别 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访  业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 三维通信 2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向 全体投资者 人员姓名 时间 2024年5月14日 地点 公 司 通 过 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ” （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 1、董事长、总经理李越伦 上市公司接待人 2、董事、董事会秘书任锋 员姓名 3、独立董事陈宇峰 4、财务负责人张晓闯 投资者提出的问题及公司回复情况 ...

002115 2023 年度独立董事述职报告 三维通信股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2023年 的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现 将2023年度我履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况及独立性说明 本人陈宇峰，1978年11月出生，博士研究生学历，博士学位，浙江省二级 教授、博士生（后）导师，教育部新世纪优秀人才、浙江省有突出贡献中青年 专家、浙江省杰出青年科学基金获得者、浙江省151人才工程重点资助人才，长 期从事公司金融、财务管理等研究领域的教学和科研工作。历任温州财政地税 局局长助理，浙江工商大学科技处、人文社科处、社会合作处副处长，具有一 线的金融和财务工作经验。现任公司董事会独立董事。 作为公司的独立董事，经自 ...

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4483 号 三维通信股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的三维通信股份有限公司（以下简称三维通信公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三维通信公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为三维通信公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………第 1—2 页 二、管理层的责任 三维通信公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存 ...

002115 2023 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席会议情况 2023年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤 勉尽责义务。公司2023年度期间董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此2023年 度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。 2023年度我出席董事会会议及股东大会会议的情况如下： 1 三维通信股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2023年 的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事 ...

002115 三维通信股份有限公司 三维通信股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等 相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，全力保障全体股东权益，贯彻落实股 东大会各项决议。面对宏观经济严峻的复杂形势，认真研究部署公司重大生产经 营事项和发展战略，不断完善公司内部管理及控制制度，不断规范公司运作，提 升公司治理水平。 下面，我受董事会的委托，向各位作 2023 年度工作报告。 一、2023 年董事会主要工作 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会完成换届工作，2023 年 1 月 9 日公司召开 2023 年第 一次临时股东大会，选举出 5 名董事，其中独立董事 2 名，共同组成第七届董事 会。在新一届董事会的领导下，公司继续不断追求卓越，实现更高的目标，为股东 创造更大的价值。第七届董事会按照相关法律、行政法规、《公司章程》、《董 事会议事规则》等有关规定，积极履行职责，全年共召集召开了 6 次董事会会议， 审阅公司管理层提交的定期报告、财务决算报告、聘任/变更公司高级管理人员、 修订《公司章程》及主要内部控制制度、关联交易、投资 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024-012 三维通信股份有限公司 关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"三维通信"）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第八次会议与第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于 授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保障正常运营和资金安全的基 础上，同意授权公司管理层使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币 3 亿元 的自有闲置资金进行投资理财，有效期为自获董事会审议通过次日（2024 年 4 月 27 日）起的十二个月内。同时，公司董事会授权公司董事长在该额度范围内 行使投资决策权，并签署相关法律文件，并由公司财务部负责办理相关事宜。详 细情况如下： 一、投资概况 1、投资目的 公司利用闲置资金进行低风险投资理财，实际投资理财年化收益率明显高于 同期一年期银行存款收益率，同时，公司严格控制理财风险，从未发生逾期本金 或收益未收回的情况。因此，公司利用闲置 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 为了更好地理解三维通信公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4481 号 三维通信股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了三维通信股份有限公司（以下简称三维通信公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 三维通信公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供三维通信公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为三维通信公司年度报告的 ...