002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－016 三维通信股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等有关规定，2023 年度三维通信股份有限公司（以下简 称"公司"）共计提各项资产减值准备合计 70,663,774.25 元。现将具体情况公 告如下： 一、本次计提资产减值情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映 公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原 则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并 对公司截止 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟 ...

三维通信股份有限公司商誉减值测试报告 公司代码：002115 公司简称：三维通信 三维通信股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 ☑是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 江西巨网科技有 | 万邦资产评估有 | 李建斌、沈晓栋 | 万邦评报 | 预计未来现金流 | 681,600,000 元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 限公司 | 评估机构 限公司 | 评估师 | 评估报告编号 【2024】117 号 | 评估价值类型 量现值 | 评估结果 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 江西巨网科技 | 不存在减值迹 | | 否 | | | | | 有限公司 | 象 | | | | | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 ...

002115 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第二条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者其他 公开发行募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准 确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金投资计划正常进行 的情形时，应当及时公告。公司改变招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资金 用途的，必须经过股东大会批准，并履行信息披露义务和其他相关法律义务。 第三条 公司应当在募集资金到位后1个月内与保荐机构或者独立财务顾问、存放 募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简称"协议"）。 协议至少应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于专户中； 三维通信股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2024年4月25日经公司第七届董事会第八次会议审议通过生效） 为了规范三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使用， 保护投资者的权益，依照《 ...

002115 三维通信股份有限公司 三维通信股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行了职权， 列席了报告期内公司召开的所有的股东大会和董事会，对股东大会和董事会的召 开程序及所作决议进行了监督，切实维护了公司和股东的合法权益。 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会完成换届工作，2023年1月9日公司召开2023年第一次 临时股东大会，选举出2名监事，公司职工代表大会选出职工代表监事1名，共同 组成第七届监事会。全年公司监事会共召开了四次监事会，具体内容如下： 1、2023年1月9日，公司召开第七届监事会第一次会议，会议审议通过了《关 于选举第七届监事会主席的议案》。 2、2023年4月27日，公司召开第七届监事会第二次会议，会议审议通过了 《2022年度监事会工作报告》、《2022年度财务决算报告》、《2022年度利润分 配方案》、《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》、《2022年度公司 内部控制自我评价报告》、《公司2022年年度报告及其摘要》、《公司2023年第 一季度报告》、《关于2022年度募集资金存放与使用 ...

目 录 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了三维通信股份有限公司（以下简称三维通信公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三维 通信公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4480 号 三维通信股份有限公司全体股东： 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 ...

三维通信股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》（深证上〔2023〕1145 号的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专 项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3312 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司、联席主承销商天风证券股份有限公司向特定 对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 101,695,646 股，发行价为每股人民币 4.60 元， 共计募集资金 467,799,971.60 元，坐扣承销和保荐费用 5,141,697.80 后的募集资金为 462,658,273.80 元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2021 年 11 月 23 日汇入本公司 募集资金监管账户 ...

002115 三维通信股份有限公司 特此公告。 三维通信股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事汪炜 先生、陈宇峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司第七届董事会独立董事汪炜先生、陈宇峰先生的任职经历以及 签署的相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 证券代码：002115 证券简 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion yuan, representing a year-over-year growth of 20%[17]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 12,488,921,999, representing a 21.30% increase compared to CNY 10,296,073,300 in 2022[23]. - The total revenue for 2023 reached ¥12,488,921,999.11, representing a year-on-year increase of 21.30% compared to ¥10,296,073,339.77 in 2022[73]. - The internet information service segment generated ¥11,446,175,651.03, accounting for 91.65% of total revenue, with a growth of 25.07% from ¥9,152,175,579.98 in 2022[73]. - The advertising business contributed ¥11,437,634,942.00, which is 91.58% of total revenue, showing a 25.32% increase from ¥9,126,492,816.86 in the previous year[73]. - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a net loss of CNY 52,273,896.20 in Q4 2023[28]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 59.45% to CNY 55,390,628.85 from CNY 135,308,841.68 in 2022[23]. - The net profit attributable to the parent company was 5,539.06 thousand RMB, a decrease of 59.45% compared to the previous year, primarily due to a decline in overseas customer demand[45]. - The company reported a net profit of ¥68,642,700, with operating cash flow significantly higher than net profit due to effective collection of receivables[83]. User Engagement and Market Expansion - User data showed an increase in active users, reaching 5 million, which is a 15% increase compared to the previous year[17]. - The company plans to enhance its digital marketing strategies to increase user engagement and retention[17]. - User data showed a growth in active users, reaching 10 million, which is a 15% increase compared to the previous year[124]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[120]. - The company is actively expanding its overseas strategy, providing customized wireless coverage solutions to global telecom operators and high-value clients[63]. Research and Development - The company is investing in R&D, allocating 10% of its revenue, approximately 150 million yuan, towards new technologies[17]. - Research and development investments increased by 30%, totaling 150 million yuan, aimed at enhancing product capabilities[120]. - The company invested 148.29 million yuan in R&D in 2023, accounting for 1.19% of total revenue, with a focus on communication technology[53]. - The company has established a new R&D team to enhance innovation in satellite communication products, aiming for digital, intelligent, and green development in the maritime industry[49]. - The company has developed key technologies in software-defined radio, high-efficiency RF amplifiers, and 5G transmission, maintaining a comprehensive technical reserve in 4G/5G and multi-network integration[60]. Strategic Initiatives - The company has set a revenue guidance for the next fiscal year, projecting a growth rate of 25%[17]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million yuan in revenue over the next year[17]. - A new strategic partnership was announced with a leading tech firm to co-develop next-generation communication solutions[120]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of 500 million yuan allocated for this purpose[17]. - A strategic acquisition was announced, with the company acquiring a smaller tech firm for 200 million yuan to enhance its product capabilities[122]. Governance and Compliance - The governance structure has been strengthened, with three shareholder meetings held in the reporting period to ensure transparency and compliance with regulations[127]. - The company has established effective communication channels with shareholders, ensuring their rights and interests are protected[127]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of operations, personnel, assets, and finance[133]. - The company has a transparent performance evaluation and incentive mechanism linking compensation of directors and senior management to company performance[130]. - The company has established a robust financial accounting system, ensuring independent financial decision-making and compliance with tax regulations[138]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented energy-saving measures to reduce carbon emissions, including promoting energy-saving practices among employees and upgrading existing infrastructure for energy efficiency[173]. - The company emphasizes environmental protection and has established various systems to promote resource-saving and environmentally friendly practices, adhering to the ISO14001 environmental management system[175]. - The company has established a series of systems to ensure compliance with environmental, health, safety, and waste management protocols[175]. Operational Efficiency - The company aims to reduce operational costs by 15% through efficiency improvements and automation initiatives[121]. - The company plans to optimize operational management efficiency and improve the return on investment and gross margin of 5G infrastructure construction and operation projects[116]. - The company has built a robust supply chain strategy to ensure product delivery amidst global supply challenges, enhancing overseas support capabilities[55]. Financial Health and Investments - The company has a total of ¥52.30 million in restricted assets, with ¥1.03 million in cash under payment restrictions due to outdated bank information[92]. - The company engaged in foreign exchange hedging to mitigate risks associated with currency fluctuations, with a maximum investment limit of $40 million[98]. - The company reported an audit fee of 1.4 million yuan for the fiscal year, including 1 million yuan for annual report auditing and 300,000 yuan for internal control auditing[187]. - The company has committed to a capital increase of 30.0192 million yuan for its subsidiary, Haiwei Tong Network Technology Co., Ltd., at a price of 3.54 yuan per share, increasing its registered capital from 83.94 million yuan to 92.42 million yuan[198].

3、交易方式：主要涉及币种及业务品种：公司套期保值业务只限于从事与 公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、港币、欧 元及其他外币。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇 掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。 4、授权及期限：公司董事会授权公司董事长在授权额度内审批日常外汇套 期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司董事会审 议通过之日起 12 个月。待授权期限届满前，公司可另行召开董事会和股东大会 延长授权期限。 5、资金来源：开展外汇套期保值业务将使用公司的自有资金，不涉及募集 资金或银行信贷资金。 6、交易对手：具有合法经营资质的银行等金融机构。 二、审议程序 三维通信股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司外汇套期保值业务概述 1、开展外汇套期保值的目的：公司及其控股子公司在日常经营过程中会涉 及外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、海外投资引起的资本性收支、外币融 资风险敞口、海外外币净资产风险敞口等），为有效规避公司及控股子公司开展 相关业务所产生外币收付汇结算等外币汇率大幅波动风险，提高外汇资金使用效 ...

002115 三维通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开的第七届 董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，会 议决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东大会会 议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及 《三维通信股份有限公司章程》及《三维通信股份有限公司股东大会议事规则》 等规定。 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－015 三维通信股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：2024 年 5 月 2 ...