证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-068 韵达控股股份有限公司 关于申请注册发行中期票据的公告 6、发行方式：在注册额度及注册有效期内一次性或分期发行，具体发行方式根 据市场情况和公司资金需求情况确定； 7、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买 者除外）； 8、还款方式：按年付息，期末还本； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步拓宽韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）的融资渠道，降 低财务成本，优化公司债务结构，满足公司经营发展需要，根据《中华人民共和 国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规的 规定，经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议审议通过， 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，本事项尚需提交公 司股东大会审议，相关方案及授权事宜如下： 一、本次注册发行中期票据的基本方案 1、发行人：韵达控股股份有限公司； 2、发行市场：中国银行间市场； 3、发行规模：拟注册规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），最 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-064 韵达控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、 环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容 诚会 ...

韵达控股股份有限公司 章 程 2024 年 9 月 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第六章 | 总裁及高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计、利润分配和内部审计制度 40 | | 第九章 | 通知和公告 44 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、停业、解散和清算 45 | | 第十一章 | 修改章程 48 | | 第十二章 | 附则 49 | 第一章 总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司经宁波市人民政府甬政发〔2002〕156号文批准，由宁波新海投资开发有 限公司变更设立，于2003年1月17日在宁波市市场监督 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-066 韵达控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张大春 ，作为韵达控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人韵达控股股份有限公司董事会提名为韵达控股股 份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过韵达控股股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资 ...

2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《韵达控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-070 韵达控股股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议审 议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，现就召开本次股 东大会的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年10月9日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间为：2024年10月9日（星期三），其中通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月9日上午9:15-9:25、9:30- 11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 ...

一、可转换公司债券转股增加股本 证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-069 韵达控股股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日召开的第八 届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司 章程>的议案》，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准韵达控股股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]2408 号）核准，公司于 2023 年 4 月 11 日 向不特定对象发行 2,450 万张可转换公司债券，期限 6 年，发行价格为每张 100 元，发行总额为人民币 245,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 同意，公司向不特定对象发行的 245,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 5 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称"韵达转债"，债券代码"127085"。 根据《韵达控股股份有限公司向不特定对 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-063 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议通知 于 2024 年 9 月 11 日以书面方式送达各位监事，会议于 2024 年 9 月 14 日在上海 市召开，本次会议以现场表决的方式进行，会议应参加表决的监事 3 人，实际参 加表决的监事 3 人。会议由监事会主席赖雪军先生召集并主持，本次会议的出席 人数、召集、召开程序和审议内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股股 份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》。 经认真审议，公司监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能满足公 司 2024 年度审计工作的质量要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-067 韵达控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人韵达控股股份有限公司董事会现就提名张大春为韵达控股股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为韵达 控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过韵达控股股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董 ...

韵达控股股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步推动韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、持续、 稳定的分红机制，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委 员会公告〔2023〕61 号）等相关法律、法规、规范性文件，以及《韵达控股股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司治理制度的规定，特制定《韵 达控股股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称"本 规划"）。 第一条本规划制定的主要考虑因素 公司制定的股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司 经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基 础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和 规模、现金流量状况、经营资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立对 投资者持 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-065 韵达控股股份有限公司 关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、调整董事会专门委员会委员情况 鉴于公司董事会成员发生变动的实际情况，为保证审计委员会正常有序开展 工作，经提名委员会审议通过及全体董事讨论，并征得张大春先生同意，董事会 同意在股东大会选举通过张大春先生为公司独立董事之日起，补选张大春先生担 任第八届董事会审计委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第 八届董事会届满之日止。 调整后的第八届董事会审计委员会委员为：张大春先生、张大瑞先生、胡铭 心先生，张大春先生任主任委员。 特此公告。 韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月14日召开第八届董 事会第十二次会议审议通过了《关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员 的议案》，现将相关情况公告如下： 一、补选独立董事情况 公司于2024年9月6日收到公司独立董事张晓荣先生提交的书面辞职报告。因 个人原因，张晓荣先生申请辞去公司第八届董事会独立 ...