韵达控股集团股份有限公司董事会审计委员会 一、会计师事务所的基本信息 （一）基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有 注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 9 月 14 日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第 十次会议及 2024 年 10 月 9 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年 度审计机构。 二、会计师事务所的履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作 ...

韵达，用心成就每一次托付 邮箱：ir@yundaex.com 电话：021-39296789 地址：上海市青浦区盈港东路6679号 韵达股份 2024年度可持续发展报告 不择细流 利他则美 关于本报告 | 报告简介 | 韵达控股集团股份有限公司自2019至2022年连续四年面向社会公开发布年度社会责任报告， | 数据来源与说明 | 本报告的财务数据摘自韵达控股集团股份有限公司2024年年度报告，其他信息和 | | --- | --- | --- | --- | | | 自2023年开始发布可持续发展报告，本报告为第三份公开发布的可持续发展报告。 | | 数据来自公司各相关部门的数据统计汇总或公开文件，报告内容不存在任何虚假记 | | | | | 载、误导性陈述或重大遗漏。如无特别说明，本报告中所涉及的货币金额均以人民 | | | 报告秉承客观、规范、透明和全面的原则，详细介绍了韵达控股集团股份有限公司及控股子 | | 币作为计量币种。 | | | 公司于2024年期间在环境、社会及公司治理领域的管理策略、实践及绩效。 | | | | 报告范围 | 时间范围：报告的时间范围是2024年1月1日至2024年12月 ...

韵达控股集团股份有限公司董事会 经核查现任独立董事张大瑞先生、胡铭心先生、张大春先生和离任独立董事 张晓荣先生的任职经历及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，公司独立董事均不存在同 时在超过三家以上的境内上市公司担任独立董事的情形，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 韵达控股集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，韵 达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司现任独立董事张大 瑞先生、胡铭心先生、张大春先生和离任独立董事张晓荣先生任职期间的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 对独立董事独立性评估的专项意见 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-024 韵达控股集团股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》，现就召开本次股东会 的相关事项通知如下： （1）截至2025年5月20日（星期二）下午15:00收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权参加本次股东会 并行使表决权，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络 投票； 一、本次会议召开的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、股东会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《韵达控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-017 韵达控股集团股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件和书面方式送达各位监事，会议于 2025 年 4 月 24 日在上海市以现场表决的方式进行。会议应参加表决的监事 3 人，实 际参加表决的监事 3 人。会议由监事会主席赖雪军先生召集并主持。本次会议的 出席人数、召集、召开程序和审议内容符合《中华人民共和国公司法》及《韵达 控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年年度报告 全文及摘要》 经认真审议，公司监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2024 年年度 报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规等相关规定，报告的内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年度的经 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-016 韵达控股集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件和书面方式通知各位董事，会议于 2025 年 4 月 24 日在上海市召开，本次会议以现场结合通讯表决。会议应出席的董事 8 人， 实际出席的董事 8 人（其中聂樟清、周柏根、张大瑞共 3 位董事以通讯表决方式 出席）。会议由董事长聂腾云先生召集并主持，本次会议的出席人数、召集、召 开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年年度报告 全文及摘要》。 本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在 ...

一、审议程序 韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开的第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了 《公司 2024 年度利润分配预案》，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东会 审议。 证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-020 韵达控股集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）现金分红方案合理性说明 二、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利润 83,930,211.08 元，提 取盈余公积 8,888,556.59 元，加上年初未分配利润 1,170,271,917.17 元，减去所有者权益内部结转 37,954,649.13 元、本年度已分配 利润 491,604,407.44 元，截至 2024 年 12 月 31 日公司实际可供股东分配的利润 为 715,754,515.09 元。 公司 2024 年度的利润分配预案为：拟以本次权益分派实 ...

韵达控股集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 韵达控股集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 韵达控股集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人聂腾云、主管会计工作负责人谢万涛及会计机构负责人（会计 主管人员）汪海粟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划及经营目标相关的前瞻性陈述，属于计划性 事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者理性投资，注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息 披露》中快递服务业的披露要求。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详 见"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中的"公司 可能面临的风险及应对措施"，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案 ...

韵达控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-019 韵达控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 12,188,680,395.25 | 11,155,511,857.71 | 9.26% | | 归属于上市公司股东的净利 | 321,117,491.69 | 412,474,416.07 | -22.15% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 308,489,676.74 | 384, ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-015 韵达控股集团股份有限公司 关于全资子公司开展资产证券化的进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、资产支持专项计划背景 韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2020 年 8 月 21 日召 开第七届董事会第六次会议和 2020 年 9 月 8 日召开的 2020 年第四次临时股东 大会，审议通过了《关于全资子公司开展资产证券化的议案》，同意公司以下属 全资子公司持有的仓储物流基础设施为标的资产设立多期资产支持专项计划，同 意公司为资产支持专项计划提供差额支付承诺并在专项计划开放程序中承担流 动性支持的义务，公司全资子公司上海韵毅实业有限公司对专项计划资产拥有优 先收购权,授权公司管理层办理与本次专项计划相关的其他事宜。 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）已于 2020 年 11 月 27 日出具了《关 于中信证券"中信证券-韵达物流基础设施 1-X 号资产支持专项计划"符合深交 所挂牌条件的无异议函》（深证函[2020]1012 号）（以下简称"无异议 ...