韵达控股集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，保证公司股东会能够依法召集、召开并充分行使其职权，促进公司规 范化运作，特制定本议事规则。 第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》《上市公司股东会规则》（以下简称"《规则》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定和《韵达 控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际 情况制定。 本议事规则的规定与相关法律、法规以及规范性文件的规定若有不一致 时，以法律、法规以及规范性文件的规定为准。 第二章 一般规定 第三条 股东会是公司的最高权力机构，在《公司法》和《公司章程》规 定的范围内行使职权。股东会依据《公司法》《证券法》《规则》《公司章 程》及本议事规则的规定对公司重大事项进 ...

董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善公司治理机制，健全公司内部控制制度，加强公司董 事会审计委员会在年度财务报告编制、审计和披露过程中的监督作用，提高公 司年度财务报告及其信息披露质量，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规 定和《韵达控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等要 求，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第三条 审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与其的沟通，在年审注 册会计师出具初步审计意见后、正式审计意见前，公司应当安排审计委员会委 员与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，审计委员会应当 履行会面监督职责。 韵达控股集团股份有限公司 （一）根据董事会的授权制定选聘外部审计机构的政策、流程及相关内部 控制制度； （二）提议启动选聘外部审计机构相关工作； （三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过程； （四）审议决定聘用的外部审计机构，就审计费用提出建议，并提交董事 会决议； （五）负责法律法规、章程和董事会授权的有关选 ...

韵达控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。 第三条 定期会议 第一条 宗旨为规范韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和议事程序，促使董事会有效履行职责，提高董事会的规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《韵达控股集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实 际情况制定本议事规则。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事 ...

韵达控股集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善公司治理机制，建立健全公司内部控制制度，明确独 立董事职责，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规，以及《韵达 控股集团股份有限公司章程》《独立董事工作制度》《信息披露事务管理制 度》的规定，制定本独立董事年报工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事 会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与 年度报告同时披露。 第四条 独立董事应当向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责 的情况进行说明。年度述职报告应当包括下列内容： （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东会次数； （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况； （七）履行职责的其他情况。 独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东会通知时披露。 第五条 每个会计年度结束后一个月内，公司管理层应向独立董事汇报公司 本年度的经营情 ...

韵达控股集团股份有限公司 第二章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限是： （一）对公司长期战略规划进行研究并提出建议； 董事会战略委员会工作规则 第一条 为适应韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《韵达控股集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立 战略委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负责，依 照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第一章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分之一以 上董事会成员联合提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员 ...

韵达控股集团股份有限公司 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及 时提供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深 圳证券交易所报告。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上； （二）具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业 知识； 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件及《韵达控股集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作 制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证 ...

韵达控股集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一条 为规范韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事（包 括独立董事）、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《韵达控股集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责是拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会 授权履行职责，提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第一章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一独立董事或三分之一以上董事 会成员联合提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会任命。 第六条 ...

韵达控股集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性、公平性和及时性，加大对年 报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格 式》以及相关法律、法规规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追 究与处理制度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东以 及公司内部负责年报数据提供的部门负责人及直接经办人、与年报信息披露有 关的工作人员。 第四条 本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任 相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任 有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 责任的认定及追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责 ...

第二章 职责权限 第五条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审 议： 韵达控股集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询 的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件和《韵达控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主 要股东 ...

第一章 总则 第一条 韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法依规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律、法规及《韵达控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 韵达控股集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免事务的，适用本 制度。 第三条 应当披露的信息存在《股票上市规则》及深交所其他相关业务规则中 规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向深交所申请，经信息披露义 务人自行审慎判断后决定是否暂缓或豁免披露，并接受深交所对有关信息暂缓、 豁免披露事项的事后监管。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披 露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密， ...