韵达控股股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《韵达控股股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为韵达控股股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于审慎、客观、公正的态度，对公 司第八届董事会第八次会议审议的相关事项进行了认真核查，现就此事项发表相 关独立意见如下： 独立董事：张大瑞、张晓荣、胡铭心 2023 年 11 月 17 日 1、本次回购公司股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，董事会审议本次回购公司股份事项的程序合法有效。 2、本次回购公司股份有利于回报投资者，体现了公司对未来发展前景的信 心和内在投资价值的认可，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的利益，增 强投资者信心；回购股份用于实施股权激励或员工持股计划，有利于公司建立和 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 11 月 3 日起算，截至 2023 年 11 月 16 日，韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票已有十个交易 日收盘价低于"韵达转债"当期转股价的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：2.4 向不特 定对象发行可转换公司债券》等相关规定，触发转股价格修正条件当日，公司应 当召开董事会审议决定是否修正转股价格，并按照募集说明书的约定及时履行后 续审议程序和信息披露义务；公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的， 视为本次不修正转股价格。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 | 证券代码：002120 | 证券简称：韵达股份 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127085 | 债券简称：韵达转债 | | 韵达控股股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 根据相关法律法规和《韵达控股 ...

关于超短期融资券获准注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 11 日召开的第 八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议及 2023 年 8 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，同 意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行 规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的超短期融资券,具体内容详见公司 2023 年 7 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请注册发行超短期 融资券的公告》（公告编号：2023-045）。 近日，公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕 SCP462 号），交易商协会同意接受公司超短期融资券注册，并就有关事项明确 如下： 证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2023-084 韵达控股股份有限公司 一 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 韵达控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-008 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 投 资 者 关 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 系 活 动 类 □ 新闻发布会 □ 路演活动 别 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 中金公司、中信证券、兴业证券、华创交运、长江证券、招商交 运、中信建投、华泰证券、东方交运、申万交运、安信证券、方 正交运、光大交运、国金证券、国联证券、国信证券、首创证券、 西南交运、浙商证券、中泰证券、中银证券、汇丰前海、花旗交 运、UBS 交运、美银美林、摩根大通、高盛证券、星展证券、兴 全基金、博时基金、东方基金、光大保德信、国泰基金、华宝基 参 与 单 位 金、汇添富、万家基金、永赢基金、富国基金、光大永明人寿、 名 称 及 人 太平洋保险、泰康资产、中国人保、兴业信托、淡水泉、亘曦资 员姓名 产、巨杉资产、宽远资产、睿远基金、半夏投资、和谐汇一、聚 鸣投资、拾贝投资、正心谷、Alphahill Capital Limited、Fosun Asset Management Limited 、 Greenwoods ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥11,261,167,877.84, a decrease of 9.15% compared to ¥12,395,781,088.77 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥295,569,881.58, an increase of 51.46% from ¥195,144,615.45 in the previous year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥180,329,780.95, reflecting a 10.19% increase compared to ¥163,658,825.87 in the same period last year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.1021, up 51.93% from ¥0.0672 in the same period last year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 32.84 billion, a decrease of 6.3% from CNY 35.25 billion in Q3 2022[20] - Net profit for Q3 2023 reached CNY 1.18 billion, an increase of 56.5% compared to CNY 753.53 million in Q3 2022[21] - Earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.4022, up from CNY 0.2570 in Q3 2022[21] - The company’s total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 1.18 billion, compared to CNY 791.34 million in Q3 2022, marking a significant increase[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥38,072,511,743.88, a decrease of 1.39% from the previous year[4] - As of September 30, 2023, the company's total assets amounted to RMB 37,544,879,157.39, a decrease from RMB 38,072,511,743.88 at the beginning of the year[16] - The company's total liabilities decreased to RMB 13,198,000,000.00 from RMB 13,500,000,000.00, indicating a reduction of approximately 2.2%[17] - Total liabilities decreased to CNY 19.06 billion in Q3 2023 from CNY 20.99 billion in Q3 2022, a reduction of 9.2%[20] - The total liabilities decreased slightly to CNY 6,927,003,146.45 from CNY 6,967,710,647.60[27] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥1,518,705,214.61, down 56.70% from ¥3,507,637,762.52 in the same period last year[8] - The net cash flow from operating activities for the current period is CNY 1,518,705,214.61, a decrease of 56.7% compared to CNY 3,507,637,762.52 in the previous period[23] - The net cash flow from financing activities is CNY -297,463,200.15, compared to CNY 274,480,371.56 in the previous period, indicating a significant decline[24] - The company reported a decrease in cash outflow for investment activities to CNY 6,472,186,275.54 from CNY 8,152,202,796.48, reflecting a reduction of 20.6%[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 86,484, with the top 10 shareholders holding 52.05% of the shares[9] - Shanghai Luojisi Investment Management Co., Ltd. holds 1,510,552,788 shares, accounting for 52.05% of the total shares[9] - The second-largest shareholder, Nie Tengyun, holds 80,361,697 shares, representing 2.77% of the total shares[9] - The company’s stock ownership structure includes various investment funds and individual shareholders, indicating a diverse shareholder base[9] Stock Options and Incentives - The company plans to grant a total of 35.57 million stock options under the 2023 stock option incentive plan, representing 1.23% of the total share capital of 2,902,263,500 shares[12] - The employee stock ownership plan will involve a maximum of 7 million shares, which is approximately 0.24% of the total share capital[13] - The company completed the non-trading transfer of 7 million shares to the employee stock ownership plan account at a price of 6.30 RMB per share[13] - The company has approved the repurchase and cancellation of stock options for 345 incentive participants due to unmet performance targets for 2022[13] - The company has canceled 11,622,900 stock options from its 2022 stock option incentive plan, affecting 358 incentive targets[14] Investment and Expenses - The company reported a significant increase in asset disposal income, reaching ¥72,587,956.20, a 2,007.11% increase compared to ¥3,444,901.79 in the previous year[7] - The company experienced a 76.50% increase in income tax expenses, totaling ¥513,244,867.23 compared to ¥290,782,099.63 in the previous year[7] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 259.86 million, slightly down from CNY 269.57 million in Q3 2022[20] - The company reported investment income of CNY 88.76 million for Q3 2023, an increase from CNY 70.90 million in the previous year[20] Other Financial Metrics - The company’s long-term equity investments increased to RMB 829,847,434.29 from RMB 806,105,722.33, showing a growth of approximately 2.7%[16] - The company’s fixed assets slightly decreased to RMB 13,753,392,782.04 from RMB 13,785,097,249.28, a decline of about 0.2%[17] - The company’s non-current assets totaled RMB 24,369,267,551.34, down from RMB 25,154,905,280.78, indicating a decrease of approximately 3.1%[17] - The company’s retained earnings as of September 30, 2023, are CNY 727,488,729.02, down from CNY 869,010,495.59[27] - The company’s capital reserve increased to CNY 18,395,562,665.28 from CNY 18,459,246,376.36[27]

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2023-083 韵达控股股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上市 规则》、《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司截至2023 年9月30日的财务状况以及2023年前三季度的经营成果，基于谨慎性原则，公司及下 属子公司对截至2023年9月30日的资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生减值 损失的资产计提减值准备。 二、本次计提减值准备的合理性说明及对公司的影响 （一）本次计提减值准备合理性的说明 1、应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款和一年内到期的非流动 资产减值准备计提说明 （二）本次计提资产减值准备的具体情况 2023年前三季度公司及下属子公司计提的信用减值准备和资产减值准备合计为 14,856.13万元，具体如下表所示： 单位：万元 | 资产名称 | 计提资产减值准备金额 | | --- | - ...

韵达控股股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为建立韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）防止控股股东（ 含实际控制人，下同）及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东及其关联方 资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《上市公司治理 准则》《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《 韵达控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金 占用。经营性资金占用是指控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指公司为控股股东及其关联方垫付 的工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出；代控股股东及其关联方偿还 债务而支付的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东及其关联方的资金（ 含委托贷款）；委托控股股东及其关联人进行投资活动；为控股股东及其关联人开 具没有真实交易背景的商业承兑汇票；为 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2023-081 韵达控股股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件和书面方式通知各位监事，会议于 2023 年 10 月 30 日 在上海市召开，本次会议以现场表决的方式进行。会议应出席的监事 3 人，实际 出席的监事 3 人。会议由监事会主席赖雪军先生召集并主持，本次会议的出席人 数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》等有关规 定。 2023年10月31日 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度报告》。 经认真审议，公司监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2023 年第三季 度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易 所的规定，报告的内容 ...

第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件和书面方式通知各位董事，会议于 2023 年 10 月 30 日 在上海市召开，本次会议以现场结合通讯表决的方式进行。会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人（其中聂樟清先生、周柏根先生、符勤先生、张晓荣先 生共 4 位董事以通讯表决方式出席）。会议由董事长聂腾云先生召集并主持，本 次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股股份有限公司章 程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度报告》。 该议案已经公司审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《20 ...

第一章 总则 第一条 为规范韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）投资者接待 和推广工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，切实保护投资者特别是中小 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章以及《韵达控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的投资者接待和推广工作是指公司通过接受投资者、 调研机构调研，进行一对一或一对多沟通，调研会议形式包括但不限于现场参 观、电话咨询、业绩说明会、分析师会议和路演、新闻采访等活动，加强公司 与投资者及潜在投资者之间沟通，增进投资者对公司了解的工作。 第三条 公司在接待和推广活动中应遵守投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司 ...