韵达控股集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一条 为充分发挥韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计 委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司 内部监督机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《韵达控股集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立审计委 员会，并制定本工作规则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职 权。 第一章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，委员 中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职 业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效 地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当持续加强法律、会计和监管政 ...

第一条 为进一步建立健全韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《韵达控股集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 韵达控股集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订 董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；负责拟定、审查董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。薪酬与考核委员会依照 《公司章程》和董事会授权履行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事 会审议决定。 第三条 本工作规则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生 的全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总裁（总经理）、副总裁（副总 经理）、董事会秘书、财务总监（财务负责人）。 第一章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核 ...

韵达控股集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第四条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现《规范运作指引》第 3.2.2 条第一款第一项或者第二项情形的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职 并由公司按相应规定解除其职务。公司董事、高级管理人员在任职期间出现《规 范运作指引》第 3.2.2 条第一款第三项或者第四项情形的，公司应当在该事实发 生之日起三十日内解除其职务。深圳证券交易所另有规定的除外。 第一条 为规范韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件和《韵 达控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离 ...

韵达控股集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事、高级管理人员持有及买卖公司股票行为，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 10 号——股份变动管理》（以下简称"《股份变动管理指引》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持 股份》，以及《韵达控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指在其名下和利用他人账户持 有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在 其信用账户内的本公司股份。 第三条 董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当知悉《公司 法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》等相 关规定中关于内幕交易、操纵市场、短线交易等 ...

韵达控股集团股份有限公司 证券投资与衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范韵达控股集团股份有限公司（下称"公司"）的证券投资与 衍生品交易及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者 的权益和公司利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等有关法律、法规及《韵达控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称的衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和 非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。衍生品的基础资产既可以 是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 以下情形不适用本制度证券投资与衍生品交易的范围： （一）作为子公司主营业务的证券投资与衍生品交易行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证 券投资； （五）公司首 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-065 韵达控股集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将 相关事宜公告如下： 韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召 开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"）审计团队 2024 年度的审计工作情况及服务意识、 职业操守和履职能力，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度财务报表及 内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。 一、拟续聘任会计师事务所的基本信息 1、机构信息 （1）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，20 ...

一、公司债券注册及发行方案 证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-067 韵达控股集团股份有限公司 关于拟注册发行公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召 开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过《关于拟 注册发行公司债券的议案》，为满足公司经营发展需求，进一步拓宽融资渠道、 优化债务结构、创新融资方式、降低融资成本，公司拟向深圳证券交易所申请并 经中国证券监督管理委员会（简称"证监会"）同意注册后公开发行不超过人民 币 20 亿元（含）的公司债券，本次注册发行事项尚需提交公司 2025 年第一次临 时股东会审议，注册成功后，视市场利率情况及公司资金需求情况择机发行。具 体情况如下： 1、注册及发行主体：韵达控股集团股份有限公司； 2、注册规模：本次公司债券的注册规模不超过人民币 20 亿元（含），具体 发行规模根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定； 3、发行场所：深圳证券交易所； 4、发行时间 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-068 韵达控股集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准韵达控股股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]2408 号）核准，公司于 2023 年 4 月 11 日 向不特定对象发行 2,450 万张可转换公司债券，期限 6 年，发行价格为每张 100 元，发行总额为人民币 245,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 同意，公司向不特定对象发行的 245,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 5 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称"韵达转债"，债券代码"127085"。 根据《韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 及相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 17 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 17 日）起至可转债到期日（2029 年 4 月 10 日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延 期间付息款项不另计息）。 2024 年 9 月 1 日至 2025 年 9 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-069 韵达控股集团股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东 应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025年10月23日 7、会议出席对象： 韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次 会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，现就召开本 次股东会的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第八届董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会 议通知于 2025 年 10 月 9 日以书面方式送达各位监事，会议于 2025 年 10 月 13 日以通讯表决的方式进行，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监事会主席赖雪军先生召集，本次会议的出席人数、召集、召开程序 和审议内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法 律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》等有 关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-064 韵达控股集团股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请注册发行超 短期融资券的议案》。 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》。 经认真审议，公司监事会认为：容 ...