证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-041 韵达控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次股东大会召开期间，无否决提案的情况，无变更以往股东大会已通过的 决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间为：2024年5月22日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间为：2024年5月22日（星期三），其中通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月22日上午9:15-9:25、9:30- 11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2024年5月22日上午9:15至下午15:00任意时间。 2、股权登记日：2024年5月15日 3、现场会议召开地点：浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道 9 号 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股 ...

北京市天元律师事务所 关于韵达控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 326 号 致：韵达控股股份有限公司 韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30 在浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道 9 号召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加现 场会议并对本次股东大会现场会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）以及《韵达控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资 格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《韵达控股股份有限公司第八届董事会第 十次会议决议公告》《韵达控股股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告》 《韵达控股股份有限公司关于召开公司 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 韵达控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 投资者关系活 □ 新闻发布会 □ 路演活动 动类别 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 参与2023年度业绩网上说明会的投资者网上提问 及人员姓名 时间 2024年5 月21日（周二）下午15:00-16:30 地点 公 司 通 过 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ” （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待 1、董事长兼总裁聂腾云先生 人员姓名 2、独立董事胡铭心先生 3、副总裁兼财务总监谢万涛先生 4、董事会秘书杨红波先生 5、保荐代表人刘源先生 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司 2024 年发展规划和经营目标如何？能否预测一 下 2024年公司业绩情况？ ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-039 韵达控股股份有限公司 关于公司股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 17 日召开的第八 届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司拟使用自有 资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的 人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划。 回购资金总额为人民币 50,000,000 元（含）-100,000,000 元（含），回购价格为 不超过人民币 14 元/股。本次回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不 超 过 6 个月。具体内容详见公司 2023 年 11 月 20 日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2023-088）、《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2023-089）。 经核查，公司控股股东、实际控制人（回购股份提议人） ...

中信证券股份有限公司 关于韵达控股股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：韵达股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘 源 | 联系电话：18800180615 | | 保荐代表人姓名：李中晋 | 联系电话：15801031563 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据韵达股份内控自我评价报告、2023年 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 度内部控制审计报告，发行人有效执行了相关 | | | 规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 每月1次。 | | （1 ...

深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对韵达控股股份有限公 司（以下简称"韵达股份"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：刘源、李中晋 中信证券股份有限公司 关于韵达控股股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对韵达控股股份有限公司进行了 2023 年度持续督导培训。 中信证券认为：通过本次培训，韵达股份相关人员加深了对中国证监会和深 交所相关法律、法规、业务规则的了解和认识，增强了法制观念和诚信意识，明 确了作为上市公司管理人员在公司日常规范运作、信息披露等方面所应承担的责 任和义务。此次培训有助于进一步提升韵达股份的规范运作和信息披露水平。 （三）协办人：童育坚 （四） ...

关于韵达控股股份有限公司 2023年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐人"） 被保荐公司简称：韵达股份 保荐代表人姓名：刘源 联系电话：18800180615 保荐代表人姓名：李中晋 联系电话：15801031563 现场检查人员姓名：李中晋、秦翰 现场检查对应期间：2023 年 5 月 23 日-2023 年 12 月 31 日 现场检查时间：2024 年 5 月 14 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 高级管理人员名单，查看上市公司生产经营场所，对上市公司董事会办公室人员 进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3. 三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4 三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所相关业务规则履行职责 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-038 韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日披露了 《2023 年年度报告》，为了让广大投资者能够进一步了解公司 2023 年年度报告 及经营情况，公司定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 15:00-16:30 在深圳市 全景网络有限公司提供的网上平台举行 2023 年度网上业绩说明会。 本次说明会将采用网络互动方式召开，投资者可登录全景网"投资者关系互 动平台"（网址：https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次年度网 上业绩说明会的人员有：董事长兼总裁聂腾云先生、独立董事胡铭心先生、副总 裁兼财务总监谢万涛先生、董事会秘书杨红波先生、保荐代表人刘源先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 21 日（星期二）前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码进入问题征集 专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资 ...

| 证券代码：002120 | 证券简称：韵达股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127085 | 债券简称：韵达转债 | | 韵达控股股份有限公司 关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准韵达控股股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]2408 号）核准，韵达控股股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日向不特定对象发行 2,450 万张可转换公司 债券，发行价格为每张 100 元，发行总额为人民币 245,000.00 万元。经深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 245,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 5 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称"韵达转债"，债券代码"127085"， 上市数量 2,450 万张。 | 持有人名称 | 本次变动前 | | 本次变动情况 | | 本次变动后 | | | --- | -- ...