证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024009 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 《2023 年度监事会工作报告》于 2024 年 3 月 22 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法 规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司全体监事对公司2023 年年度报告做出了保证公司2023 年年度报告内容真实、 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次 会议通知已于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件及专人送达等方式送达各位监事，会议 于 2024 年 3 月 20 日在公司行政会议 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024021 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，对截至2023 年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值 损失的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序 本次计提资产减值准备事项是按照《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计 准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策、会计估计的有关规定执行，无 需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司及 下属子公司对应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、其他非流动资产等各类资 产进行 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024012 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | 伏拥军 | 董事长 | 现任 | 0 | | 徐腊平 | 董事 | 现任 | 0 | | 姜华方 | 董事、总裁 | 现任 | 18.89 | 经核算，公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬（含税）具体如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬确定及 2024 年度 薪酬方案的公告 经深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 八次会议及 2019 年年度股东大会审议通过，公司独立董事的津贴为每年 12 万元 （含税）。公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。 在公司担任日常具体管理职务的董事，根据其在公司的任职岗位领取相应报酬， 不额外领取董事职务报酬。在 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为深圳市科陆电子科 技股份有限公司（以下简称"科陆电子"、"公司"或"发行人"）向特定对象发行股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合 对深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核 查，并发表独立意见如下： 内部控制自我评价报告的核查意见 一、科陆电子内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司根据内部控制规范体系及《内部控制评价手册》要求，结合公司实际情 况，按照风险导向原则，确定了纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、深圳市科陆智慧工业有限公司、 科陆国际技术有限公司、宜春市科陆储能技术有限公司、四川科陆新能电气有限 公司、四川锐南电力建设工程有限公司、上海东自电气股份有限公司、苏州科陆 东自电气有限公司、广东省顺德开关厂有限公司、深圳市科陆能源服务有限 ...

敬请广大投资者积极参与。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》及摘要，为使投资者进 一步了解公司2023年度经营情况，公司将于2024年4月2日（星期二）下午15:00- 17:00举办2023年度网上业绩说明会。 公司本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举 行，投资者可登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏 目参与本次业绩说明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就本次业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 于本次年度业绩说明会召开日前五个交易日内，进入本次业绩说明会页面进行提 问，公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 届时出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总裁姜华方先生；财务总 监谢伟光先生 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （姜齐荣） 本人姜齐荣，作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司 独立董事制度》等有关制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人姜齐荣，1968年出生，1992年7月于清华大学电机系本科毕业，获工学学 士学位；1997年7月博士毕业后留校任教。现为清华大学电机系教授，主要研究方 向为电力电子化电力系统稳定分析与控制技术、柔性交直流输配电技术、新能源发 电技术、微电网技术、现代电能质量分析与控制。2023年6月起担任公司独立董事， 现任北京市九州风神科技股份有限公司独立董事，石家庄科林电气股份有限公司 独立董事。 2023年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年 ...

关于营业收入扣除事项的 深圳市科陆电子科技股份有限公司 专项核查意见 大华核字[2024]0011002451 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表 以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使明 细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 第 1 页 大华核字[2024] 00 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （谢东明） 本人谢东明，作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司 独立董事制度》等有关制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人谢东明，1975年出生，西南财经大学会计学博士。2023年6月起担任公司 独立董事，现任天津财经大学会计学院教师、教授、硕士生导师，天津市园林规划 设计研究总院有限公司董事、青岛森麒麟轮胎股份有限公司独立董事。 2023年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席会议情况 1、2023年任职期间，本人参加了公司召开的所有董事会，认真审阅相关资料， 参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等制度的有关规定和要求，深圳市科陆电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本信息 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于2012年 2月9日，注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，首席合伙人为 梁春。截至2023年12月31日，大华所合伙人为270名，注册会计师为1,471名，其 中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人为1,141名。 2022年度，大华所业务总收入为332,731.85万元 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 为保持审计工作的连续性，经深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会提议，公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会 第六次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华所"）为公司2024年度审计机构。 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024019 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日，大华所合伙人数量为 270 名，注册会计师人数为 1,471 名，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1,141 名。 2022 年度，大华所业务总收入为 332,731.85 万元，审计业务收入为 307,355.10 万元，证券业务收入为 138,862.04 万元。 二、拟续聘会计师事务所 ...