关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为拓宽融资渠道，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟与美的商业保理有限公司（以下简称"美的保理"）开展应收账款保理业务， 融资额度不超过（含）人民币40,000万元，期限不超过24个月，公司将根据美的保 理的要求提供相应的抵质押物。 美的保理为公司控股股东美的集团股份有限公司（以下简称"美的集团"） 的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，美的保理为 公司关联方，本次交易构成关联交易。 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025018 深圳市科陆电子科技股份有限公司 公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过了《关于开展应收账款保 理业务暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。 公司于 2025 年 3 月 20 日召开的第九届董事会第十五次会议以 6 票同意、0 票反 对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述关联交易议案，关联董事伏拥军先生、 吴德海先生、职帅先生 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市科陆电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市科陆电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声 ...

（一）切实履行职责，保障公司合规发展 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格遵守《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规和公司《监事会议事规则》等制度规定，坚决贯彻落实各项监管要求， 恪尽职守、勤勉尽责，对公司董事会、高级管理层及其成员的履职以及公司财 务、内部控制、风险控制、信息披露等事项进行有效监督，确保公司规范运作， 切实保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。现将监事会2024年 度相关工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 监事会切实履行监督职责，严格按照规定组织召开监事会会议，2024年召 开监事会6次，对议案进行充分了解、审慎检查，累计审议议案25项，涉及公司 财务报告、内部控制、关联交易、股权激励等事项，发表了客观、全面的审核 意见，有效保障公司规范运作。 监事会成员依法出席股东大会、列席董事会、定期听取汇报、审阅各项材 料等，持续监督公司重大事项的决策过程，督促公司董事和高级管理人员的日 常履职，深入了解公司各项业务开展情况，跟踪重大决策的落地执行情况，督 促 ...

交易价格合理，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形。因此，我 们同意将该议案提交董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。 深圳市科陆电子科技股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会 议 2025 年第二次会议通知已于 2025 年 3 月 10 日以传真、书面及电子邮件等方 式送达各位独立董事，会议于 2025 年 3 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会 议应参加表决的独立董事 3 名，实际参加表决的独立董事 3 名。经独立董事共 同推举，本次会议由独立董事谢东明先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合公司《独立董事制度》等的有关规定。 经各位独立董事认真审议，会议形成如下决议： 一、《关于对美的集团财务有限公司的风险持续评估报告》； 经审核，我们认为：美的集团财务有限公司（以下简称"美的财务公司"） 作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措 施受到国家金融监督管理总局及其派出机构的严格监管，美的财务公司2024年经 营情况良好，资本充足率较高，不存在重大管理风险， ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025024 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定， 对截至2024年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则， 对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公 司及下属子公司对应收款项、存货、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形 资产等各类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对应收款项的回收可能性、 各类存货的可变现净值、投资性房地产、固定资产、在建工程及无形资产的可收 回金额等进行了充分的分析、评估和测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值的 相关资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025022 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）公司已预计的2025年日常关联交易的情况 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月13日、 2024年12月30日召开的第九届董事会第十三次（临时）会议、2024年第五次临时 股东大会审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，对公司（含 下属子公司）2025年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计。具体 详见刊登在2024年12月14日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025年度日常关 联交易预计的公告》（公告编号：2024072）。 （二）本次预计新增日常关联交易情况 根据公司及子公司实际经营情况与业务发展规划，公司（含下属子公司）拟 增加2025年度与关联方发生的日常关联交易预计金额， ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025015 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于 公司监事 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司监事 2024 年度薪酬情况 在深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）担任日常具体职 务的监事，根据其在公司的任职岗位参照公司薪酬绩效管理制度领取相应报酬， 不额外领取监事职务报酬。不在公司担任其他职务的监事李文赢先生、林婕萍女 士均不在公司领取报酬。 二、公司监事 2025 年度薪酬方案 2025 年度，公司监事的薪酬按照《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效管 理办法（2024 年 3 月）》执行。 1、在公司担任日常具体职务的监事，根据其在公司的任职岗位参照公司薪酬 绩效管理制度领取相应报酬，不额外领取监事职务报酬。 2、不在公司担任其他职务的监事李文赢先生、林婕萍女士均不在公司领取报 酬。 经核算，公司监事 2024 年度薪酬（含税）具体如下： 姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额 （万元） 李文赢 监事会主 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的要求，深圳市科陆电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事谢东明、姜齐荣、李 建林独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事谢东明、姜齐荣、李建林的任职经历以及其签署的相关 自查文件等，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司主要 股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。谢东明、姜齐荣、李建林符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《独立董 事制度》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 20 日 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025019 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日 召开的第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十三次会议审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定， 本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及变更日期 2023年8月1日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布《关于 印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定>的通知》（财会〔2023〕11号），该 规定适用于企业按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别 的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由 于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会 计处理。该规定自2024年1月1日起施行。企业应当采用未来适用法执行该规定， 该规定施行前已 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025021 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于转让全资子公司南昌市科陆智能电网科技有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的南昌市 科陆智能电网科技有限公司（以下简称"南昌科陆"）100%股权以人民币12,500 万元的价格转让给南昌康鑫泰商贸有限公司（以下简称"康鑫泰"）。 公司第九届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果 审议通过了《关于转让全资子公司南昌市科陆智能电网科技有限公司100%股权 的议案》，并授权公司经营层办理本次南昌科陆股权转让事项具体事宜。本次 交易在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、交易对手方基本情况 公司名称：南昌康鑫泰商贸有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期：2023 年 09 月 13 日 注册资本：人民币 ...