北京市嘉源律师事务所 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：深圳市科陆电子科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 嘉源(2024)-04-003 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市科陆电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查 ...

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024002 深圳市科陆电子科技股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 5、会议召集人：公司第九届董事会 6、会议主持人：公司董事长伏拥军先生 7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 19 名，代表有 表决权的股份总数为 610,552,848 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的 36.7622%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 2 名，代表有表决 权的股份总数为 12,000,100 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的 0.722 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024001 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于签订储能采购订单的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、订单签署概况 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 CL ENERGY STORAGE, INC.（以下简称"科陆美国公司"）于近日与 STELLA ENERGY SOLUTIONS, LLC（以下简称"该客户"）签订了《Purchase Order – Dan Kearney BESS（电池储能系统采购订单）》，科陆美国公司将向该客户销售约 480MWh 的 集装箱式电池储能系统和 200MW 的 PCS Skid（箱式储能中压变流器）。后续双方 （含任意一方的关联公司）将根据项目推进情况签署 FULL NOTICE TO PROCEED （正式开工通知）以明确和补充该采购订单的总金额、实际执行数量等履约内容和 条款，最终实际执行数量可能存在变化。 本次订单的签订为公司日常经营行为，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次订单的签订不构成关联交易，也不构成 ...

一、预中标项目的主要内容 公司本次预中标项目为南方电网公司2023年计量产品第二批框架招标项目（招标 编号：CG2700022001626550），该项目由中国南方电网有限责任公司委托南方电网 供应链集团有限公司作为招标代理机构采用公开招标方式进行。 根据预中标公示的内容，公司本次预中标品类为：三相智能电能表、单相智能电 能表、低压集抄系统设备（智能量测型）、负荷管理终端、负荷管理终端（智能量测 型）、通信模块。 本次预中标公示媒体为中国南方电网供应链统一服务平台，具体内容详见 https://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200348453.jhtml。 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023133 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于经营合同预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月25日，中国南方电网有限责任公司在中国南方电网供应链统一服务平 台http://www.bidding.csg.cn/公告了"南方电网公司2023年计量产品第二批框架招标 项目中标候选人 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023130 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司2024年度 预计与关联方发生的日常关联交易主要为公司及下属子公司向关联方深圳深爱半导 体股份有限公司、美的集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市车电网络有限公司 采购原材料、商品；向关联方美的集团股份有限公司及其下属子公司销售商品；接受 关联方深圳市建筑科学研究院股份有限公司及其下属子公司、美的集团股份有限公司 及其下属子公司提供的服务；向关联方美的集团股份有限公司及其下属子公司提供服 务。预计2024年公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易金额总计为人民币 55,080万元。截至2023年11月30日，公司及下属子公司与关联方实际发生的日常关联 交易金额总计为人民币3,453.36万元。 公司于2023年12月13日召开的第九届董事会第六次（临时） ...

本次申请综合授信额度事项尚需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会 授权董事长或其授权人士负责办理公司及下属子公司向银行等金融机构及类金融机 构融资有关具体事宜，包括但不限于签署有关合同、文件等。 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023127 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向银行等金融机构及类金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日召 开的第九届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于2024年度公司及子公司向 银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司股 东大会审议，现将有关情况公告如下： 为满足公司、子公司生产经营等的资金需求，2024年度，公司及下属子公司拟 向银行等金融机构及类金融机构申请总计不超过人民币90亿元的综合授信额度（最 终以银行等金融机构及类金融机构实际审批的授信额度为准）。综合授信额度用于 办理包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行 ...

根据公司及子公司实际经营情况与业务发展规划，公司（含下属子公司）拟增加 2023年度与关联方发生的日常关联交易预计金额，新增日常关联交易预计金额总计不 超过人民币2,730万元，其中：新增向关联人美的集团股份有限公司及其下属子公司销 售产品预计不超过人民币2,000万元，新增向关联人深圳市车电网络有限公司采购商 品预计不超过人民币500万元，新增接受关联人美的集团股份有限公司及其下属子公 司提供的服务预计不超过人民币230万元。 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023126 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日、2023 年5月19日召开的第八届董事会第二十八次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关 于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，对公司（含下属子公司）2023年度可能 与关联方发生的日常关联交易情况进行了 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 授权管理制度 （一）公司股东大会对董事会的授权； （二）董事会对董事长、总裁的授权； 深圳市科陆电子科技股份有限公司 授权管理制度 第一条 为提高深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）运行效 率，有效控制公司的投资及财务决算风险，健全公司法人治理结构，确保公司规范化运 作，保护公司、股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及国家有关法律法规的规定，结合《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指： （三）公司在具体经营管理过程中的必要授权。 第三条 授权管理的原则是：在保证股东权益的前提下，提高工作效率，使公司经营 管理走向规范化、科学化、程序化。 第四条 股东大会是公司的最高权力机构，股东大会依法行使《公司章程》规定的以 及董事会权限以上的职权。股东大会就专门事项通过决议对董事会授权。 第五条 董事会有权决定下列购买或出售资产、资产抵押、对外投资、委托理财、关 联交易、对外捐赠等事项： 1、非关联交易事项： 对公司发生的购买或出售资产（不含购买原 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 章 程 二二三年十二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决与决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会秘书 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并或分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023123 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届董事会第六次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次（临 时）会议通知已于 2023 年 12 月 6 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各 位董事，会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董 事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经过讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举姜华方先生为公司非独立董事的议案》； 具体详见刊登在 2023 年 12 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事的公告》 （公告编号：2023125）。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过了 ...