二、提名董事、聘任总裁的情况 为确保公司各项经营管理工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及相关法律法规的有关规定，公司第九届董事会第九次（临时）会议审议 通过了《关于增补李葛丰先生为公司非独立董事的议案》和《关于聘任公司总裁的 议案》，董事会同意提名李葛丰先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事 候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止，并同意将该 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024031 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于增补董事、变更总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、总裁辞职的情况 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、总裁姜华方先生提交的书面辞职报告，姜华方先生因工作需要申请辞去公 司第九届董事会董事、总裁职务，同时一并辞去薪酬与考核委员会委员职务，辞去 上述职务后，姜华方先生不在公司担任任何职务。 姜华方先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不 会影响公司董事会的正常运作以及生产经 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024028 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届董事会第九次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次（临 时）会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各 位董事，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经过讨论，审议通过了以下议案： 公司全体董事和高级管理人员对公司 2024 年第一季度报告做出了保证公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏的书面确认意见。 一、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》； 《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024030）刊登在 2024 年 4 月 26 日《证 券 时 报 》、《 中 国 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024029 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届监事会第七次（临时）会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次（临 时）会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各 位监事，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。 特此公告。 深圳市科陆电子科技股份有限公司 监事会 二○二四年四月二十五日 与会监事经过讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司2024年第一季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司全体监事对公司2 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024026 2024年4月7日，国家电网有限公司在其电子商务平台公告了"国家电网有限公 司2024年第十五批采购（营销项目第一次计量设备招标采购）推荐的中标候选人公 示"，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为上述招标项目推 荐的中标候选人，预中标金额合计约为人民币28,104.26万元，具体内容详见公司 2024年4月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于经营合同预中标的提示性公告》 （公告编号：2024023）。近日，公司收到了国家电网有限公司及国网物资有限公 司发来的《中标通知书》。 公司类型：有限责任公司（国有独资） 成立时间：2003年5月13日 注册资本：人民币82,950,000万元 一、中标通知书主要内容 1、招标项目：国家电网有限公司2024年第十五批采购（营销项目第一次计量 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024027 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于控股孙公司诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 因深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司深圳市 中电绿源纯电动汽车运营有限公司（以下简称"中电绿源"）与东风特专（深圳） 新能源汽车销售服务有限公司、东风特汽（十堰）专用车有限公司、东风特种汽车 有限公司、湖北雷雨新能源汽车投资有限公司、张家港富瑞特种装备股份有限公司 存在买卖合同纠纷，中电绿源向广东省深圳市龙岗区人民法院提起了诉讼，具体内 容详见公司于 2023 年 2 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股孙公司诉讼 事项的公告》（公告编号：2023015）。 二、本次诉讼事项进展情况 中电绿源与东风特专（深圳）新能源汽车销售服务有限公司、东风特汽（十堰） 专用车有限公司、东风特种汽车有限公司、湖北雷雨新能源汽车投资有限公司 ...

二〇二三年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024025 深圳市科陆电子科技股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 11 日下午 14:00 开始，会期半天； 网络投票时间为：2024 年 4 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、股权登记日：2024 年 4 月 3 日 3、会议召开地点 现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票 ...

北京市嘉源律师事务所 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：深圳市科陆电子科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 嘉源(2024)-04-237 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市科陆电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024023 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于经营合同预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 7 日 ， 国 家 电 网 有 限 公 司 在 其 电 子 商 务 平 台 https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/公告了"国家电网有限公司2024年第十五批采 购（营销项目第一次计量设备招标采购）推荐的中标候选人公示"，深圳市科陆电子 科技股份有限公司（以下简称"公司"）为上述招标项目推荐的中标候选人，预中标 金额合计约为人民币28,104.26万元，现将相关预中标情况提示如下： 一、预中标项目的主要内容 公司本次预中标项目为国家电网有限公司2024年第十五批采购（营销项目第一次 计量设备招标采购）（招标编号：0711-24OTL01522004），该项目由国家电网有限公 司委托国网物资有限公司作为招标代理机构采用公开招标方式进行。 本次预中标公示媒体为国家电网有限公司电子商务平台，具体内 容详见 https://ec ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 （临时）会议审议通过了《关于子公司出售资产的议案》，董事会同意控股子公司 深圳市创响绿源新能源汽车发展有限公司（以下简称"创响绿源"）分批出售其及 其全资、控股子公司名下持有的2,150台新能源汽车（包括27个尾板），并授权创响 绿源经营层在2024年12月31日（含）之前以每辆车的单价不低于其评估值的价格出 售上述车辆，并办理分批出售相关具体事宜（包括但不限于与交易对手谈判、签署 有关协议、办理过户手续等）。具体内容详见2024年1月17日在《证券时报》、《中 国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登的《关于子公司出售资产的公告》（公告编号：2024004）。 二、交易进展情况 经深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限公司、科陆中电绿源（天津）新能源汽 车科技有限公司、广州科陆中电绿源新能源汽车有限公司、东莞车电绿源新能源汽 车科技有限公司（以下合称"产权人"）书面授权，创响绿源将产权人名下的192台 新能源汽车（附带一个液压尾板）于2024年3月22日10时至2024年3月22日18时 ...

江 储能 科陆电子（002121.SZ） 买入-B(维持) 短期扰动拖累净利，海外储能快速放量 事件描述 事件点评 海外市场开拓顺利，储能业务量利齐升。1）规模：2023 年储能业务实 基本每股收益： -0.34 现营收 14.4 亿元，同比高增 106.7%，营收占比提升 14.6pct 至 34%；23 年 摊薄每股收益： -0.34 公司储能系统出货 1.3GWh，同比+116%；2）盈利：受益于欧美高价市场订 每股净资产(元)： 0.59 单交付，盈利能力大幅回升，公司 23 年储能业务毛利率 25.4%，同比+11.3%， 净资产收益率： -54.47 我们测算公司 BESS 单价 1.15 元/Wh，单 Wh 盈利 0.28 元/Wh。3）产能：宜 资料来源：最闻 春基地已于年内扩建完成，公司现有 BESS 产能 8GWh，顺德基地预计于 2025 年初建成，投产后公司 BESS 总产能将达 22GWh。4）市场开拓：一方面， 公司深耕北美优势市场，于去年 9 月成立美国子公司，目前已深度绑定三菱 电力、斯特拉能源等客户，其中向三菱电力供货订单累积规模达 1.5GWh。 同时，公司前瞻布局欧洲及新 ...