证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-068 二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选聘评估机构 的程序、评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相 关性以及评估定价的公允性的议案》； 天邦食品股份有限公司 第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次（临时） 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知已于 2023 年 9 月 21 日以通讯方式向 全体董事发出，会议于 2023 年 9 月 26 日上午 9：00 以通讯方式召开。会议由董 事长张邦辉先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《天邦食品股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案： 公司聘请的专项评估机构沃克森（北京）资产评估有限 ...

| 报告编码: | 1111020051202302481 | | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2023】第0106号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沃克森国际评报字(2023)第1576号 | | 报告名称: | 史记生物技术有限公司引入其他股东涉及的史记生 物技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 5.505.202.369.20元 | | 评估报告日: | 2023年08月14日 | | 评估机构名称: | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | | 签名人员: | 李凤山 (资产评估师) 会员编号:23000029 | | | 刘奇龙 (资产评估师) 会员编号:11190053 | 本报告依据中国资产评估准则编制 史记生物技术有限公司 引入其他股东涉及的史记生物技术有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 沃克森国际评报字(2023)第1576号 (共一册 第一册) 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 二〇二三年八月十四日 | 资产评估报告·声明 1 | | | --- | --- | | 资产评 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-072 天邦食品股份有限公司 关于增加2023年第四次临时股东大会临时提案 暨召开2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月22日《中国证券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 （延期后）》，定于2023年10月9日召开公司2023年第四次临时股东大会。 2023年9月26日，公司召开第八届董事会第十九次临时会议、第八届监事会 第十八次临时会议，审议通过了《关于拟出售参股公司部分股权的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理出售参股公司股权相关事宜的议案》前述事项 尚需提交股东大会审议。同日下午，董事会收到控股股东张邦辉先生提交的 《关于提请增加2023年第四次临时股东大会临时提案的函》，为提高决策效率， 提请公司董事会将《关于拟出售参股 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-071 天邦食品股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理出售 参股公司股权相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第八届董事 会第十九次会议，会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理出售参股公司股 权相关事宜的议案》。并同意将该议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议， 具体事项如下： 为顺利完成公司本次转让参股公司史记生物技术有限公司不超过 30%股权的相 关工作，根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟提请公司股东大会授 权董事会根据有关法律法规办理与本次交易有关的全部事宜，包括但不限于： （一）拟定、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议 和相关文件； （二）聘请推进本次交易事项所需的中介机构； （三）履行与本次交易有关的信息披露义务； （四）在法律、法规、规范性文件允许的范围内，代表公司执行董事会认为与实 施本次交易有关的、必须的或适宜的其他行 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天邦食品股份公司非公开发行股票的 批复》(证监许可[2020]249 号)核准,天邦食品采用向特定对象非公开发行的方 式发行人民币普通股(A 股)股票,每股面值为人民币 1.00元,发行数量 154,080,921.00 股,发行价格为每股人民币 17.30 元,募集资金总额为人民币 2,665,599,933.30 元,减除发行费用人民币 31,301,599.27 元后,募集资金净额为 2,634,298,334.03 元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的《天邦食品股份有限公司验资报告》(天职业字[2020] 33879 号) 予以验证 确认。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行共同签署了《募集资金三方 中国银河证券股份有限公司 关于天邦食品股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券"或"保荐机构")作为 天邦食品股份有限公司(以下简称"天邦食品"或"公司")2019 年非公开发行 A 股 股票(以下简称"本次非公开发行")的持续督导保荐机构',根据《证券 ...

天邦食品股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 经核查，我们认为：公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,符合 公司发展需要，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，提高公司经营 效益，不存在变相改变募集资金用途，损害公司股东利益的情形。本次补充流 动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安 排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交 易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资 金使用的有关规定，我们同意公司本次申请使用闲置募集资金暂时补充流动资 金。 二、关于聘任公司副总裁的议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等 有关规定，作为天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独 ...

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 经审议，监事会认为：公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足 了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效益，符合 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的 审议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金项目的正常进行。因此， 监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。 证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-064 天邦食品股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会议通 知于 2023 年 9 月 11 日以电话以及电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 9 月 21 日 1 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-063 天邦食品股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议通 知已于 2023 年 9 月 11 日以电话以及电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 9 月 21 日 13:30 以通讯方式召开。会议由董事长张邦辉先生主持，应出席会 议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于 2023 年 9 月 22 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2023-065。独立董事对此事 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-065 天邦食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月21日召开的第八届董事 会第十八次会议以及第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，促进公司经营业务发展， 在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司 申请使用部分闲置募集资金总额不超过4.8亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自董 事会批准之日起不超过12个月。现将有关事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天邦食品股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2020]249号）核准，天邦食品股份有限公司采用向特定对象非公开发 行的方式发行人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元，发行数量 154,080,921股，发行价格为每股人民币17.30元，募集资金总额为人民币 ...

天邦食品股份有限公司募集资金管理办法 募集资金管理办法 为规范天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、使用和 管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板 上市公司规范运作》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称 法律法规）的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第二条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理办法，并确保本办法的有 效实施。 公司应根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规的规定，及时披露 募集资金使用情况，履行信息披露义务。 公司应当审慎 ...