中国银河证券股份有限公司 关于天邦食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）作为天邦食品股份有限公司（以下简称"天邦食品"或"公司"）2023 年度 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的持续督导机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对天邦食品 2024 年度 募集资金存放和使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2019 年度非公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕249 号文《关于核准天邦食品 股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，2020 年 8 月，公司于深圳证券 交易所向 7 家投资者非公开发行人民币普通股(A 股)154,08 ...

天 邦 食 品 股 份 有 限 公 司 2024 年度控股股东及其他关联方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]11058 号 目 录 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- ] 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 3 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京2549C5DAUQ 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]11058 号 天邦食品股份有限公司董事会: 我们审计了天邦食品股份有限公司(以下简称"天邦食品")财务报表,包括2024年12 月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年3月28日签署了《天职 业字[2025]11054号》带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券 ...

中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）作为天邦食品股份有限公司（以下简称"天邦食品"或"公司"）2023 年度向 特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定以及天邦食品的实 际情况，认真履行保荐人应尽的职责，于 2025 年 3 月 18 日完成对天邦食品的董 事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员的 2024 年度持续督导 培训工作，本次培训的具体情况如下： 一、培训基本情况 中国银河证券股份有限公司 实施本次现场培训前，银河证券编制了培训材料，并提前发送天邦食品供相 关人员了解培训相关内容。2025年3月6日，银河证券项目组赴现场对公司部分董 事、监事、高级管理人员以及中层以上管理人员进行了培训。2025年3月18日， 银河证券项目组再次赴现场对公司前次未参与培训的董事、监事、高级管理人员 以及中层以上管理人员进行了培训。 ...

中国银河证券股份有限公司 关于天邦食品股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 1/7 1/7 | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并 | √ | | --- | --- | | 设立内部审计部门（如适用） | | | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审 | √ | | 计制度并设立内部审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成 | √ | | 是否合规（如适用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会 | | | 议，审议内部审计部门提交的工作计划和 | √ | | 报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报 | | | 告一次内部审计工作进度、质量及发现的 | √ | | 重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委 | | | 员会报告一次内部审计工作计划的执行情 | √ | | 况以及内部审计工作中发现的问题等（如 | | | 适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资 | | | 金的存放与使用情况进行一次审计（如适 | √ | | 用） | | | 8.内部审计部门是否 ...

关于天邦食品股份有限公司 开展 2025 年商品期货套期保值业务的专项核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）作为天邦食品股份有限公司（以下简称"天邦食品"或"公司"）2023 年度 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的持续督导机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对天邦食品开展 2025 年商品期货套期保值业务的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、公司开展套期保值业务的背景和目的 公司主要从事生猪、猪肉制品的生产和销售业务，为锁定公司产品成本和产 品销售价格，有效规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险， 公司计划利用商品期货进行套期保值业务操作。 公司从事生猪期货的套期保值，主要是通过买入（卖出）与现货市场数量相 当、但交易方向相反的期货合约，以达到以一个市场的盈利来弥补另一个市场的 亏损，从而规避价格波动风险的目的。 二、公司拟开展的套期保 ...

天 邦 食 品 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]11054 号 录 审计报告 - l 2024 年度财务报表 = -7 2024 年度财务报表附注- -15 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/】 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 审计报告 天职业字[2025]11054 号 天邦食品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于天邦食品,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、与持续经营相关的重大不确定性 我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二、(二)所述,截至 2024年 12月31日, 公司资产负债率为 72.58%,天邦食品流动负债为 78.10亿元,大于流动资产 56.07 亿元, ...

1/14 中国银河证券股份有限公司 关于天邦食品股份有限公司 2025 年度对外担保的专项核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）作为天邦食品股份有限公司（以下简称"天邦食品"或"公司"）2023 年度 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的持续督导机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对天邦食品 2025 年度对外担保的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、担保情况概述 天邦食品为推动并保障业务的顺利开展，有效利用社会资源，扩大业务量， 在有效评估风险和保证资金（资产）安全的前提下，公司及控股子公司拟为合并 报表范围内公司提供担保、对子公司的客户、养殖场（户）、合作伙伴及其担保 方提供担保，担保总额度不超过 152.6 亿元。由公司股东大会、董事会另行做出 决议的担保或者已经履行完毕、期限届满的担保将不再占用上述授权额度。根据 公司 2025 年度经营预测分析， ...

天 邦 食 品 股 份 有 限 公 司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天 职 业 字 [2025]11056 号 目 录 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 - 1 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告- 3 您可使用手机"扫一扫"或差入"注册会计师行业统一般管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或差入"注册会计师行业统一般管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查测： 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 报告编号:天职业字[2025]11056 号 天邦食品股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的天邦食品股份有限公司(以下简称"天邦食品")《天邦食品股份有限 公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 认为必要的程序。我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提供了基础。 三、鉴证结论 我们认为,天邦食品《天邦食品股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、深圳证券交易所颁 ...

天邦食品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈良华） 各位股东及股东代表： 本人在担任天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独 立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定和要求，勤勉尽 责、恪尽职守，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立 董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 陈良华，1963年出生，中国人民大学商学院会计学博士，东南大学管理科学 与工程博士后。目前为东南大学经济管理学院教授、会计学专业博士生导师；中 国会计学会管理会计委员会委员、江苏会计学会管理会计委员会副主任委员、江 苏物价学会常务理事、南京物价学会副会长等。现任江苏雅克科技股份有限公司 （上市公司）独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 | 独立董事 | 报告期内应参 | 亲自出席 | ...

天邦食品股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《天邦食品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《独立董事专门会议制度》等制度的有关规定，天邦食品股份 有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 通知于 2025 年 3 月 16 日以通讯的方式通知公司全体独立董事，会议于 2025 年 3 月 27 日下午在公司会议室以通讯的方式召开。 本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。经过半数独立董事推举，独 立董事陈良华先生召集并主持本次会议。董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定。本次会议经过表决，一致通过如下议案： 一、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》 公司已根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规 ...