重大信息内部报告制度 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告 行为，促进公司依法规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益，建立公司信息 披露报告制度，规范公司信息披露行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《天邦食品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二章 重大信息的内容 天邦食品股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年十二月 （三）订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； （四）发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，可能依法承担的重大违 约责任或者发生大额赔偿责任； （五）发生重大亏损或者重大损失； （六）生产经营外部条件发生重大变化； （七）董事、高级管理人员发生变动；董事长或者总经理无法履行职责； （八）持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 天邦食品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年十二月 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高天邦食品股份有限公司（以下简称"天邦食品"或 "公 司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人 民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司 治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《天邦食品 股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司 与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经 营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客 观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息 披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者 ...

信息披露事务管理制度 天邦食品股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二五年十二月 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作的管理， 规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东特别是 社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《天邦 食品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称应披露的"信息"是指所有可能或已经对公司股票、存托凭证、 可转换为股票的公司债券（以下简称"可转换公司债券"）及其他衍生品种（以下统称 "股票及其衍生品种"）交易价格产生 ...

董事会审计委员会工作细则 天邦食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年十二月 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策、监督功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对 经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《天邦食品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、沟通、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为独立董事且为会计专业人士。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 其中，会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的 ...

投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 二〇二五年十二月 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同, 进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投 资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件的规定，结合《天邦食品股份有限公司章程》的要求和公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理，是指公司通过便利股东权利行使、信息披 露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员开展 投资者关系管理工作，应当遵守法律法规和深圳 ...

商品期货套期保值制度 二〇二五年十二月 商品期货套期保值制度 第一节 总则 第一条 为规范天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的商品期货套期保值 业务，有效规避生产经营活动中因原材料、库存产品及商品价格波动带来的风险，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运 作》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《天 邦食品股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际 情况，特制定本管理制度。 商品期货套期保值制度 天邦食品股份有限公司 第二条 本管理制度适用于公司及公司所有控股子公司的期货套期保值业务，未经 公司同意，各子公司不得擅自操作此业务。 第三条 公司从事套期保值业务的期货品种应当仅限于与公司生产经营相关的产品 或者所需的原材料。 第四条 公司进行商品期货套期保值业务，应当遵循以下原则: （一）公司进行商品期货套期保值业务只允许进行场内市场交易，不得进行场外市 场交易； （二）公司进行商品期货套期保值业务的期货品种，应当仅限于 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 天邦食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年十二月 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经 理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级 管理人员。 第四条 本细则所称薪酬（总薪酬）是指公司为员工所付出的所有价值和认同，包 括直接的货币薪酬（工资、奖金、补贴、现金奖励、费用支付）、非直接货币薪酬（社 保福利、健康医疗福利、临时津贴、非现金奖励、个人职业培训等）以及未来条件成熟 时可能实施的股权激励计划等内容 ...

董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《天邦食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 提名委员会的人员组成 天邦食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年十二月 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员由委员选举产生，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事 ...

内部审计制度 天邦食品股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年十二月 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性进行检查监督， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章 和《天邦食品股份有限公司章程》及相关制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是公司组织的一项重要管理工作，公司实行内部审计制度，对公 司本部、各事业部、分（子）公司等各项经营活动进行审计监督和服务。 第三条 内部审计是一种独立、客观的鉴证与咨询活动，运用系统、规范的方法， 审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进组织完善 治理、增加价值和实现目标。 第二章 组织机构和人员 第四条 公司建立内部审计制度，并设立内部审计机构，对公司的业务活动、风险 管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 ...

天邦食品股份有限公司 独立董事专门会议制度 独立董事专门会议制度 二〇二五年十二月 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《天邦食品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定并结合公司实际情况制 定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，每年至少召开一次。 第二章 会议的通知与召开 第四条 会议通知应于会议召开前 3 日通知全体独立董事。情况紧急或有特殊情况的， 需要尽快召开独立董事专门会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知， 但主持人应当在会议上作出说明。 第五条 独立董事专门会议由三分之二及以上独立董事出席或委托出席方可举 行。如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及 ...