中国银河证券股份有限公司 关于天邦食品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）作为天邦食品股份有限公司（以下简称"天邦食品"或"公司"）2023 年度 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的持续督导机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对天邦食品 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体核查情况如下： （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域，纳入本次内控评价范围的主要单位包括公司合并报表范围内的子公司及 公司各部门，纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力 资源、社会责任、企业文化、资金管理、资产管理、生物安全管理、销售业务、 采购业务、合同管理、重大投资管理、全面预算、财务报告、内部信息传递、内 部控制监督、担保业务、关联交易、 ...

天邦食品股份有限公司 一、资质条件 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月， 总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务 与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格， 获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格， 以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计 师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 414 人。 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元,证券业 务收入 12.87 亿元。2023 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 天邦食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声 明 人陈良华作为天邦食品股份有限公司 第九届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 天邦 食品股份有限公司第八届董事会提名为 天邦食品股份有限公 司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天邦食品股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-024 天邦食品股份有限公司 关于续聘公司2025年度财务审计机构和内部控制 审计机构的公告 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日第八届董事 会第三十五次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内部控 制审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天职国际"）担任公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期 1 年。现就相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天职国际具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计 服务的经验与能力。作为公司 2008 年度至 2024 年度财务报告审计机构，天职国 际遵循独立、客观、公正的执业准则，均以其高素质的专业队伍、齐全的从业资 质、丰富的执业经验、严格的内部管理，较好地完成了审计工作。鉴于双方合作 良好，公司拟续聘天职国际担任公司 2025 年度财务报告审计机构、内控审计机 构和， ...

天邦食品股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析 一、公司开展套期保值业务的背景和必要性 公司主要从事生猪的生产和销售业务，为锁定公司产品成本和产品销售价格， 有效规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，公司计划利 用商品期货进行套期保值业务操作。 二、公司拟开展的套期保值业务概述 1、拟投资的品种：公司及控股子公司开展的套期保值业务品种为商品期货 交易所挂牌交易的与公司生产经营相关的生猪、农产品（相关品种须在公司生产 经营所需原料品种或销售商品品种范围内）期货合约。 2、拟投入的资金金额：根据公司 2025 年经营目标，预计 2025 年公司开展 商品套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币 2 亿元（不含期货标的实 物交割款项），有效期内可循环使用。 3、拟开展套期保值期间：自公司董事会审议通过之日起一年内。 三、公司开展套期保值业务的可行性 公司已经具备了开展商品期货及期权套期保值业务的必要条件，具体情况如 下： 公司已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，该制度对公司套期保值 业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序、应急处理预案控制等做出了明 确规定。公司设立"期货决策 ...

目录 | 01 | 砥砺前行 做最好的自己 | 02 | | | --- | --- | --- | --- | | 引言 | | 03 | 走进天邦 | | 02 | 探寻 天邦发展历程 | 04 | | --- | --- | --- | | | | 04 | | 企业文化 | | 06 | | 所获荣誉 | | 07 | | 综治 05 | 驱动绿色发展 | 12 | | --- | --- | --- | | 践行：发展循环农业 | | 12 | | 利用：转化粪污资源 | | --- | | 治理：消除臭气污染 | | 优化：保障环保运营 | | 探索：推动碳资产管理 | 年度 天邦食品社会责任报告 2024 TECH-BANK SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT | 09 | 规范 塑造诚信品牌 | 20 | | --- | --- | --- | | 利益相关方 | | 20 | | 合规化经营 | | 20 | | 合规信息披露 | | 20 | | 维护投资者关系 | | 20 | | 回报股东价值 | | 20 | | 创新 06 引领技术升级 | 14 | | -- ...

天邦食品股份有限公司 一、本人已经通过天邦食品股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声 明 人陈有安作为天邦食品股份有限公司 第九届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 天邦 食品股份有限公司第八届董事会提名为 天邦食品股份有限公 司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人 ...

天邦食品股份有限公司 董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明 2024 年 3 月 18 日公司召开董事会、监事会，经审议拟以无法清偿到期债务，且 明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向有管辖权的人民法院申请对公司进行重 整和预重整。2024 年 4 月 8 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通 过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事 会及董事会授权人士办理公司及相关子公司重整及预重整相关事项的议案》。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所(特殊普 通合伙)（以下简称"天职国际"）为公司 2024 年度审计机构，天职国际为公司 2024 年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（报告编号： 天职业字[2025]11054 号）。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规章制定的要求，公司董事会对前述带"与持续经营相关的重大不确定 性"的无保留意见审计报告涉及的事项说明如下： 一、带持续经营重 ...

证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-028 天邦食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十五次会议决定召开 本次年度股东大会。本次年度股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2025年4月25日（星期五）下午15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年4月25日（星期五）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月25日（星期五）上午9:15至下 午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会 ...

反 指 引 天邦食品股份有限公司监事会 对《2024 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评 价 》 、 《 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 号——主板上市公司规范运作》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求， 结合天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，公司 监事会在对公司内部管理制度和内部控制体系建立及运行情况进行核查的基础 公司已严格按照《公司法》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较 为完善的内部控制制度，该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到了较好 的风险防范和控制作用，保证了公司内部控制重点活动的执行以及监督的充分有 效，保护了公司资产的安全与完整，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 综 上 所 述 ， 监 事 会 认 为 ， 公 司 出 具 的 《 年度内部控制自我评价报告》，符合相关法律法规、规章制度的要求，真实、客 观 地 特此公告。 监事：张炳良、钱晶艳、王思羽 二〇二五年三月二十八日 上 ...