安徽承义律师事务所 关于 天邦食品股份有限公司 召开 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）: （86-551）65609815 传真（Fax）: （86-551）65608051 网址（Website）: www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 关于天邦食品股份有限公司 召开2024年第三次临时股东大会的法律意见书 （2024）承义法字第 00330 号 致：天邦食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受天邦食品股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派鲍金桥、杨军律师（以下简称"本律师"） 就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见 书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 年 12 月 19 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 ...

证券代码：002124 证券简称：ST 天邦 公告编号：2024-128 天邦食品股份有限公司 关于预重整事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 14 号—破产重整等事项》等相关规定的要求，天邦食品股份有限公司（以 下简称"天邦食品"或"公司"）将每月披露一次预重整事项的进展情况。自浙江 省宁波市中级人民法院（以下简称"宁波中院"或"法院"）决定启动公司预重整 至今，公司重整及预重整相关进展情况如下： 一、重整及预重整事项的进展情况 2024 年 8 月 9 日，宁波中院作出（2024）浙 02 民诉前调 595 号《决定书》， 决定对天邦食品进行预重整。具体内容详见《关于法院决定对公司进行预重整的公 告》（公告编号：2024-091）。 截至目前，公司尚未收到法院受理公司重整申请的文书。公司将积极推动预重 整工作，密切关注相关情况并及时履行信息披露义务。 二、风险提示 1、公司是否进入重整程序存在不确定性 预重整为法院正式受理重整前的程序。法院决定对公司进 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2024-127 天邦食品股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三次（临时） 会议已于2024年12月10日召开，会议决议于2024年12月26日召开公司2024年第三 次临时股东大会。现将召开2024年第三次临时股东大会的有关事项公告如下： 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十三次（临时）会议 决定召开本次临时股东大会。本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024年12月26日（星期四）下午15：00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年12月26日（星期四）9:15— ...

中国银河证券股份有限公司 关于天邦食品股份有限公司 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，对天邦食品调整 2024 年度对外担保事项进行了审慎核查，具体核查 情况如下： 一、担保调整情况概述 （一）前次公司对外担保的审议及进展情况 天邦食品于 2024 年 4 月 29 日召开第八届董事会第三十次会议及 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年对外担保的 议案》，同意在有效评估风险和保证资金（资产）安全的前提下，公司及控股子 公司拟为合并报表范围内公司提供担保、对子公司的客户、养殖场（户）、合作 伙伴及其担保方提供担保，担保总额度不超过 153.5 亿元。其中，公司为资产负 债率 70%以上的控股子公司担保的额度 78 亿元；公司对合作伙伴及担保方的担 保额度 33 亿元；对联营、合营公司的担保额度 2.5 亿元；公司控股子公司为公 司及其他控股子公司担保额度 40 亿元。担保有效期自 2023 年度股东大会审议通 过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 （二）本次调整对外担保事项情况 调整 202 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2024-125 天邦食品股份有限公司 第八届监事会第三十一次（临时）会议决议公告 二〇二四年十二月十一日 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三十一次（临 时）会议通知于2024年12月4日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024年12月10日在上海以通讯方式召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应 出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了 如下议案： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司 2024 年度对外担保事项的议案》； 经审核，监事会认为本次调整对外担保额度是为满足公司及子公司日常经营 和业务发展的需要，符合相关法律法规及规范性文件规定，担保风险可控，不会 影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 《关于调整公司2024年度对外担保事项的公告》于2024年12 ...

证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2024-124 二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提议召开公司2024 年第三次临时股东大会的议案》； 会议同意公司于2024年12月26日下午15:00采用现场和网络投票的方式在上 海召开公司2024年第三次临时股东大会，审议以下议案：议案1、《关于调整公 司2024年度对外担保事项的议案》。 《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》于2024年12月11日刊登于 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-127。 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司 2024 年度对外担保事项的议案》； 经审核，董事会认为：本次担保方案的调整不影响原有的担保授信额度，是 为满足公司未来生产经营的资金需求，风险属于可控制的范围之内，不会对公司 产生不利影响。 《关于调整公司2024年度对外担保事项的公告》于2024年12月11日刊登于 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.c ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-126 天邦食品股份有限公司 关于调整公司 2024 年度对外担保事项的公告 单位：亿元 | 担保方 | | 被担保方 | 担保方 持股 | 被担保方最近 一期经审计资 | 前次审议的 | 截至 | 2024 | 本次调整 | 调整后总 | 调整后截至 | 2024 | 担保额度占上 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 年 12 | 月 2 | | | 年 12 月 | 2 日剩余 | 市公司最近一 | | | | | | 比例 | 产负债率 | 担保额度 | | 日担保余额 | 担保额度 | 担保额度 | | 担保额度 | 期净资产比例 | 联担保 | | | 控股子公司 | 汉世伟食品集团有限公司及其子公司 | 100% | 92.59% | 35.00 | | 13.96 | -17.00 | 18.00 | | 4.04 | 26.30% | 否 | | | | ...

证券代码：002124 证券简称：ST 天邦 公告编号：2024-123 天邦食品股份有限公司 2024 年 11 月份商品猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、商品猪销售情况 公司 2024 年 11 月份销售商品猪 46.30 万头（其中仔猪销售 18.20 万头），销售收 入 68,387.84 万元，销售均价 18.10 元/公斤（商品肥猪均价为 16.67 元/公斤），环比变 动分别为-4.42%、-6.16%、-2.09%。 2024 年 1-11 月销售商品猪 544.91 万头（其中仔猪销售 187.99 万头），销售收入 795,493.38 万元，销售均价 17.94 元/公斤（商品肥猪均价为 16.66 元/公斤），同比变动 分别为-13.16%、-9.64%、18.48%。 上述数据统计口径仅包括公司控股子公司，未包括公司参股公司。参股公司 2024 年 11 月份销售各类商品猪合计 115,517 头。 | 年份 | 月份 | | 销售数量（万头） | | 销售收入（万元） | 商品肥猪均价 （元/公斤 ...

证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2024-122 天邦食品股份有限公司 关于公司及控股子公司仲裁事项结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的仲裁阶段：收到杭州仲裁委员会裁决书。 2024年7月，杭州仲裁委员会出具了其中5个案件（仲裁案号（2024）杭仲01字 第532号、第533号、第534号、第535号、第544号）对应的5份裁决书，具体裁决结 果详见公司于2024年7月12日披露的《关于公司及控股子公司仲裁事项结果的公告》 （公告编号：2024-083）。2024年9月4日，公司披露了上述5个案件的进展公告， 详见《关于收到〈执行通知书〉及〈执行裁定书〉的公告》（公告编号：2024-102）。 目前上述5个案件仍处于执行阶段。 二、本次仲裁事项结果 近日，公司收到杭州仲裁委员会出具的（2024）杭仲01裁字第545号裁决书， 裁决吴兴农发向申请人浙江建投支付建安工程费、管理费人民币40,240,671.72元 和支付资金占用费、违约金、保全费、财产保全责任保险费以及仲裁费。 裁决被申请人杭 ...

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2024-121 天邦食品股份有限公司 关于 2024 年度对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 单位：人民币万元 | 担保类型 | 截止 2024 年 11 月 8 日 | 截止 2024 年 11 月 8 日 | | --- | --- | --- | | | 累计发生额 | 担保余额 | | 对参股企业、客户、养殖户、合作伙伴的担保 | 232,486.00 | 111,923.15 | | 对控股子公司的担保 | 558,085.77 | 325,462.95 | | 合计 | 790,571.77 | 437,386.10 | 公司于2024年4月29日第八届董事会第三十次会议及2024年5月20日公司 2023年度股东大会审议通过了《关于公司2024年对外担保的议案》，同意在有效 评估风险和保证资金（资产）安全的前提下，公司及控股子公司拟为合并报表范 围内公司提供担保、对子公司的客户、养殖场（户）、合作伙伴及其担保方提供 担保， ...