天邦食品股份有限公司 一、本人已经通过天邦食品股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声 明 人陈有安作为天邦食品股份有限公司 第九届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 天邦 食品股份有限公司第八届董事会提名为 天邦食品股份有限公 司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人 ...

证券代码:002124 证券简称:ST 天邦 天邦食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天邦食品股份有限公司第八届董事会现就提名陈有安为天邦食品股份有限公司第９届董事会潍立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为天邦食品股份有限公司第9届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有牙重大失信等不 良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过天邦食品股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 / ...

证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-028 天邦食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十五次会议决定召开 本次年度股东大会。本次年度股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2025年4月25日（星期五）下午15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年4月25日（星期五）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月25日（星期五）上午9:15至下 午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会 ...

反 指 引 天邦食品股份有限公司监事会 对《2024 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评 价 》 、 《 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 号——主板上市公司规范运作》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求， 结合天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，公司 监事会在对公司内部管理制度和内部控制体系建立及运行情况进行核查的基础 公司已严格按照《公司法》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较 为完善的内部控制制度，该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到了较好 的风险防范和控制作用，保证了公司内部控制重点活动的执行以及监督的充分有 效，保护了公司资产的安全与完整，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 综 上 所 述 ， 监 事 会 认 为 ， 公 司 出 具 的 《 年度内部控制自我评价报告》，符合相关法律法规、规章制度的要求，真实、客 观 地 特此公告。 监事：张炳良、钱晶艳、王思羽 二〇二五年三月二十八日 上 ...

证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-021 天邦食品股份有限公司 第八届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三十三次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 3 月 18 日以电话和电子邮件方 式向全体监事发出通知，于 2025 年 3 月 28 日上午 9：00 以通讯及现场方式在上 海行政总部召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应出席会议监事 3 人，实 际出席会议监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《天邦食品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度监事会工 作报告》； 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度财务决算 报告》； 公司《2024 年 ...

证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-020 天邦食品股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十五次会议（以 下简称"本次会议"或"会议"）通知已于 2025 年 3 月 18 日以通讯方式向全体董事 发出，会议于 2025 年 3 月 28 日上午 9：00 以通讯及现场方式在上海行政总部召 开。会议由董事长张邦辉先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《天邦食品股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过 了如下议案： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度总裁工作 报告》； 二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度董事会工 作报告》； （www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-023 天邦食品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第 一次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，经独立董事认真 审阅，认为公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》和《公司章程》等相关文件的规定与要求，综合考虑了公司实际 情况、未来发展规划等因素，不存在损害公司及股东合法权益的情形，同意将该 议案提交董事会审议。 2、董事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第三十五次会议审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。董事会认为公司 2024 年度利润分配预 案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规的规定。 3、监事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第八届监事会第三十三次会 ...

Financial Performance - In 2024, Tianbang Foods achieved a net profit of 1.459 billion RMB and a non-recurring net profit of 257 million RMB, marking a significant turnaround from losses in the previous year[5]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥9,643,705,640.10, a decrease of 5.75% compared to ¥10,231,927,988.44 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥1,458,528,670.75, representing a significant increase of 150.58% from a loss of ¥2,883,405,410.60 in 2023[6]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was -¥964,085,897.57, a decline of 464.62% compared to ¥264,405,194.03 in 2023[6]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.66, a 142.04% increase from -¥1.57 in 2023[6]. - The total assets at the end of 2024 were ¥13,664,910,129.28, a decrease of 20.53% from ¥17,194,018,853.30 at the end of 2023[6]. - The company reported a non-recurring gain of ¥1,201,596,001.47 in 2024, primarily from debt restructuring and asset disposals[34][35]. - The weighted average return on equity for 2024 was 49.51%, a significant recovery from -116.34% in 2023[6]. Operational Efficiency - The company maintained a stable breeding sow population while optimizing its fattening capacity structure, resulting in a complete cost of fattening dropping below 14 RMB/kg in Q4 2024, with top regions achieving costs below 13 RMB/kg[6]. - The company plans to focus on improving operational efficiency, with key performance indicators such as farm full-load rates, feed-to-meat ratios, and survival rates being prioritized for management attention in 2025[9]. - The company has successfully applied innovative technologies in feeding, inventory, weight estimation, inspection, and backfat detection, significantly enhancing operational efficiency[6]. - The company aims to leverage external resources in various operational segments to accelerate asset utilization and enhance performance potential[8]. - The company is focusing on cost reduction and efficiency improvement as the main theme of the pig farming industry, transitioning from capital-driven growth to high-quality development[47]. Market Strategy - Tianbang Foods emphasizes the importance of brand value enhancement and industry chain advantages in a highly competitive market[5]. - The company has established strategic partnerships with supermarkets, large food processing plants, and chain restaurants to enhance its market presence in key economic regions[42]. - The company is expanding its fresh meat and meat products supply chain, focusing on high-consumption areas like Beijing-Tianjin-Hebei and the Yangtze River Delta, to enhance operational efficiency and reduce logistics costs[67]. - The company is implementing a dual-driven strategy in fresh and processed foods to maximize the value of each pig and improve delivery capabilities[107]. - The company is enhancing its marketing strategies through internet marketing, community marketing, and collaborations with e-commerce influencers to boost brand awareness[116]. Production and Sales - The company sold 5.9916 million pigs in 2024, a 16% decrease year-on-year, but managed to reduce sales costs and benefit from rising pig prices, resulting in a profit of 735 million yuan from pig farming[43]. - The company's pork processing business slaughtered 1.5785 million pigs in 2024, with revenue reaching 3.092 billion yuan, a year-on-year increase of 24.51%[45]. - Revenue from pig farming decreased by 14.08% to ¥6,281,661,353.65, accounting for 65.14% of total revenue[70]. - Revenue from food processing increased by 24.51% to ¥3,092,163,198.62, representing 32.06% of total revenue[70]. - The company has a total of 1.92 million fattening pigs in stock as of the end of 2024, with a capacity utilization rate of 46% for breeding farms and 43% for fattening farms, indicating a need for improvement in cost reduction capabilities over the next 2-3 years[53]. Research and Development - The company reported a total R&D investment of ¥42,473,972.05 in 2024, a decrease of 8.66% compared to ¥46,503,136.55 in 2023[83]. - The company has completed various R&D projects aimed at improving livestock health and reducing costs, including the evaluation of non-needle injection methods and the development of specific diagnostic kits[82]. - The company is focusing on optimizing nutritional levels for pigs to enhance growth performance while reducing feed costs[82]. - The company planned 20 research projects in 2024, completing 16 of them, and filed for 19 patents, with 1 invention patent and 5 utility model patents granted[62]. - The company has developed unique products such as ultra-high frequency RFID ear tags and intelligent environmental controllers, significantly reducing human error and enhancing operational efficiency in pig farming[64]. Environmental Compliance - The company adheres strictly to national environmental protection laws and industry standards, including multiple regulations related to pollution prevention and control[188]. - The company reported a total COD emission of 5.402 tons, exceeding the standard limit of 150 mg/L[192]. - The company invested CNY 55.9741 million in environmental governance and protection during the reporting period, and paid CNY 123,600 in environmental protection taxes[197]. - The company has implemented measures to improve air quality, including the installation of deodorization equipment and increasing the frequency of wastewater testing[199]. - The company has established a comprehensive emergency response plan for environmental incidents, ensuring staff are trained in emergency procedures[195]. Corporate Governance - The company has established a performance evaluation system for its management team, ensuring transparency and compliance with legal regulations[138]. - The company has held 11 board meetings and 11 supervisory meetings during the reporting period, ensuring effective governance and oversight[133][135]. - The company’s board of directors, supervisors, and senior management are appointed in accordance with the Company Law and Articles of Association, ensuring independence from the controlling shareholder[141]. - The company has a strong emphasis on corporate governance with independent directors on its board[150][151][152]. - The total pre-tax remuneration for the board of directors, supervisors, and senior management in 2024 is 7.1321 million yuan, reflecting a significant increase compared to 2023 due to improved performance and increased performance bonuses[158]. Debt and Restructuring - Tianbang Foods initiated a pre-restructuring process in March 2024 to address liquidity risks and improve communication with creditors and potential restructuring investors[8]. - As of August 9, 2024, the company was granted pre-restructuring status by the Ningbo Intermediate People's Court due to its inability to repay debts and lack of repayment capacity, with a six-month pre-restructuring period established[125]. - The pre-restructuring period has been extended to May 9, 2025, allowing the company additional time to negotiate with creditors and develop a restructuring plan[125]. - The company is actively communicating with creditors to resolve overdue debts and is seeking to optimize its business model to maximize cash flow and reduce costs[124]. - The company is focused on cost reduction and efficiency improvement to navigate its debt crisis and return to sustainable development[126].

证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-018 天邦食品股份有限公司 关于 2024 年度对外担保的进展公告 （一）担保审议情况 公司于2024年4月29日第八届董事会第三十次会议及2024年5月20日公司 2023年度股东大会审议通过了《关于公司2024年对外担保的议案》，同意在有效 评估风险和保证资金（资产）安全的前提下，公司及控股子公司拟为合并报表范 围内公司提供担保、对子公司的客户、养殖场（户）、合作伙伴及其担保方提供 担保，担保总额度不超过153.5亿元。由公司股东大会、董事会另行做出决议的担 保或者已经履行完毕、期限届满的担保将不再占用上述授权额度。对外担保授权 额度有效期自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日 止。具体内容请详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年度对外担保的公告》（公告编号：2024-058）。 公司于2024年12月10日第八届董事会第三十三次（临时）会议及2024年12月 26日公司2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2024年度对外担 保事项的议案》，在 ...