证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-007 天邦食品股份有限公司 第八届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三十二次会议 通知于2025年1月13日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，会议于2025年1月 24日在上海以通讯方式召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应出席会议监 事3人，实际出席会议监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于延期归还闲置 募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》； 经审核，监事会认为本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资 金履行了必要的决策程序，有助于保障公司日常经营的流动资金需求，不存在变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次延期归 还部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项。 《关于延期归还闲置募集资金并继续用 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2025-008 天邦食品股份有限公司 关于延期归还闲置募集资金 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天邦食品股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1515号）核准，公司采用向特定对 象发行的方式发行人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元，发行 数量382,741,206.00股，发行价格为每股人民币3.13元，募集资金总额为人民币 1,197,979,974.78元，减除发行费用人民币11,425,835.30元后，募集资金净额为 1,186,554,139.48元。该次募集资金到账时间为2023年12月29日，募集资金到位 情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月29日 出具了天职业字[2023]54420号验资报告。公司已与保荐机构、存放募集资金的 商业银行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 公司分别于2024年1月11日召开了第八届董事会第二十三次会议和第八届监 事会第二十一次会议，2024年1月29日召开了2024年第一次临 ...

天邦食品股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 术信息和经营信息。 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家 安全和利益,依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损 害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。 第七条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件: 第一条 为进一步规范天邦食品股份有限公司（下称"公司"）信息披露暂缓与豁免行为， 确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法依规履行信息披 露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《天邦食品股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等内部制度的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 其他相关业务规则的规定，办理信息 ...

天邦食品股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为加强天邦食品股份有限公司（下称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速 反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营 活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以 下简称《股票上市规则》)等相关法律法规和规范性文件及《天邦食品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已 经或可能遭受损失，已经或可能对公司股票及其衍生品交易价格造成较大影响的负面舆 情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反 ...

延期归还闲置募集资金 并继续用于暂时补充流动资金的核查意见 中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券"或"保荐机构")作为 天邦食品股份有限公司(以下简称"天邦食品"或"公司") 2023 年度向特定对象 发行股票(以下简称"本次发行")的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》等有关规定,对天邦食品延期归还 闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的情况进行了认真、审慎的核查,具 体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天邦食品股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》(证监许可(2023)1515号)核准,公司采用向特定对象发 行的方式发行人民币普通股(A股)股票,每股面值为人民币1.00元,发行数量 382,741,206.00股,发行价格为每股人民币3.13元,募集资金总额为人民币 1,197,979,974.78元,减除发行费用人民币11,425,835.30元后,募集资金净 ...

证券代码：002124 证券简称：ST 天邦 2025 年 1 月 10 日投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活动 类别 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 其他：长江证券"开门红系列"电话交流会 参与单位名称及 人员姓名 长江证券 顾熀乾、高一岑；人保资产（上海）黄海培；北京诚盛 投资管理有限公司 胡蓉；光大保德信 陈卓钰；天治基金管理有 限公司 王策源；深圳广汇缘资产管理有限公司 曹海珍；北京源 阖投资基金管理有限公司 刘春昊；玄卜投资(上海)有限公司 韦 琦；红杉中国 闫慧辰；东方基金管理股份有限公司 张小文；浦 银安盛基金 龚剑成；东海证券股份有限公司 张洺萁及上海人寿 保险股份有限公司 方军平等 19 位机构投资者 时间 2025 年 1 月 10 日 地点 电话会议 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书：章湘云 证券事务代表：胡尔丹 投资者关系活动 主要内容介绍 【公司经营情况介绍】 公司全年业绩预计大幅扭亏为盈，预计实现盈利 13.6-15.6 亿 元，扣非净利润 1.9-2.8 亿元。相比去年同期亏损 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of 1.36 to 1.56 billion yuan for 2024, a significant turnaround from a loss of 2.883 billion yuan in the same period last year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 190 million yuan, compared to a loss of 2.987 billion yuan in the previous year[2]. - Basic earnings per share are estimated at 0.6121 yuan, recovering from a loss of 1.57 yuan per share in the prior year[2]. - The profit increase is primarily driven by a 999.5 million yuan investment gain from the sale of a 32.91% stake in a subsidiary in the first quarter[4]. - The company achieved profitability in its main pig farming business for three consecutive quarters starting from the second quarter of 2024[4]. Operational Challenges - The company has maintained normal production operations during the pre-restructuring phase, with significant cost reduction measures leading to a noticeable decline in pig sales costs[4]. - There is uncertainty regarding the company's entry into formal restructuring procedures, which may impact stock trading and potential delisting risks[5][6]. - The company has faced continuous operating capability uncertainties, with negative net profits reported from 2021 to 2023[7]. - Market price volatility of commodity pigs and risks from diseases like African swine fever could significantly impact the company's performance[7]. Future Plans - The company plans to apply for the removal of risk warnings if the audited financial report for 2024 meets the necessary conditions[7].

Group 1: Financial Performance - The company's total liabilities decreased to below 10 billion yuan by the end of November, continuing a downward trend [1] - As of the end of Q3, total liabilities were 10.2 billion yuan, down 4.69 billion yuan from the beginning of the year [9] - The asset-liability ratio is 73.86%, a reduction of 12.87% compared to the beginning of the year [9] Group 2: Operational Efficiency - The company aims to enhance production efficiency and reduce costs by focusing on its management practices [3] - The current production capacity includes 620,000 fattening pigs and 35,000 breeding sows [3] - Plans to improve capacity utilization through collaboration with external breeding partners [8] Group 3: Future Outlook - The company maintains a cautiously optimistic view on future pig prices, actively working on internal improvements [7] - Ongoing discussions with investors regarding restructuring efforts are in progress [2] - The company has already terminated leases for 6 breeding farms and 65 fattening farms, reducing capacity since the beginning of the year [10]

证券代码：002124 证券简称：ST 天邦 公告编号：2024-129 天邦食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。 二、会议召开情况 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临时股东大会于 2024年12月26日15:00在天邦食品股份有限公司行政总部多功能会议厅以现场表决 与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年12月11日以公告形式发出。 1、现场会议时间：2024年12月26日（星期四）15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年12月26日（星期四）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月26日（星期四）上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：天邦食品股份有限公司行政总部多 ...