会计师事务所选聘制度 天邦食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范天邦食品股份有限公司（简称"公司"） 运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根 据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《天邦食品股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘执行财务会计报告业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制 度的规定，履行选聘程序并披露相关信息。选聘从事除财务会计报告审计之外的其他 法定审计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第四条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经审计委员会审议同意后，提交董事会 审议，并由股东会决定。公司不得在股东会决定前委任会计师事务所开展工作。公司 控股 ...

天邦食品股份有限公司 二〇二五年十二月 股东会议事规则 股东会议事规则 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 1 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 3 | | | 第四章 | 股东会的召开 | 4 | | 第五章 | 附 则 | 9 | 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"股东会 规则"）、《上市公司治理准则》（以下简称"治理准则"）和《天邦食品股份有限公 司公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股 ...

| 第二章 | 董事 1 | | --- | --- | | 第三章 | 董事会 4 | | 第四章 | 董事长 7 | | 第五章 | 董事会秘书 8 | | 第六章 | 董事会的召开程序 9 | | 第七章 | 董事会会议表决程序 10 | | 第八章 | 董事会决议的执行 11 | | 第九章 | 附则 11 | 董事会议事规则 董事会议事规则 二〇二五年十二月 天邦食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）运作，维护公司和 股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称为"《上 市规则》"、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称为"《规范运作指引》"）等有关法律、法规以及《天邦食品股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第三条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，负责公司重大经营决策，执行 股东会决议。 第二章 董事 ...

对外担保制度 天邦食品股份有限公司 二〇二五年十二月 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为依法规范天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 的对外担保行为，防范财务风险，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据 《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合《天邦食品股份有限 公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")和公司的实际情况制定本制度。 第二条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的债 务风险。 第三条 本管理制度适用于公司及公司控股子公司。 第四条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押、 质押或其他形式的担保，当他人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为。 第二章 对外担保的办理程序 第五条 公司原则上不主动对外提供担保（相互提供担保除外），确需对外提供 担保的，应先由被担保方提出申请 ...

关联交易制度 天邦食品股份有限公司 关联交易制度 二〇二五年十二月 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织； （二）由上述第（一）项所述法人或者其他组织直接或者间接控制的除公司及 公司控股子公司以外的法人或者其他组织； （三）持有公司5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人； （四）由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方 的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等有关法律、法规、规 范性 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2025-078 天邦食品股份有限公司 关于终止募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开了第九届 董事会第五次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》，公司综合考 虑当前行业产能调控形势、市场经济环境和目前募集资金投资项目的实施进展及建 设情况，以及公司现金流情况和处于预重整阶段的现实情况，决定终止"天邦股份 数智化猪场升级项目"。 1 2019 年向特定对象发行募集资金项目的剩余募集资金用途全部变更为 2023 年度向 特定对象发行股票项目中的"天邦股份数智化猪场升级项目"。截至 2024 年 2 月 27 日，公司已将 2019 年度向特定对象发行募集资金项目剩余募集资金总计人民币 433,739,450.70 元转入 2023 年度向特定对象发行股票募集资金账户。 二、募集资金使用及募投项目情况 2025 年 1 月 24 日，公司第八届董事会第三十四次会议、第八届监事会第三十二 次 ...

天邦食品股份有限公司 重大经营决策程序规则 二〇二五年十二月 重大经营决策程序规则 为了规范天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）经营决策管理，特制定 以下规则。 重大经营决策程序规则 第一条 股东会是公司的最高权力机构，董事会应根据股东会的决议，负责对公 司重大经营管理活动进行决策，总裁负责主持公司生产经营管理工作。 第二条 总裁应于每年一月份拟定公司年度生产经营计划，报董事会审核批准。 董事会应当向公司年度股东会提交年度工作报告。 第三条 公司运用资产进行对外投资（含委托理财、委托贷款等）、购买或出售 资产、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托 经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、 签订许可协议等，如单笔交易金额超过公司最近一期经审计净资产的百分之五以上 需提交总裁办公会议审议,并邀请公司非独立董事参加总裁办公会议共同讨论，并 通报董事长。如单笔交易金额超过上市公司最近一期经审计净资产的百分之十以上则 需提交董事会审议。 第四条 公司发生如下交易的，由董事会批准： （一）公司发生交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的百分 之 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2025-077 天邦食品股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2025 年 12 月 1 日召开了第九届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，并逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》，公司董事会同 意取消监事会、修改《天邦食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及修订、制定部分制度。《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于 制定及修订公司部分制度的议案》尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审 议批准，具体如下： 一、取消监事会情况 附件《天邦食品股份有限公司章程修正案》。 三、修订、制定部分制度情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步健全公司治理机制，提高公司规 范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2025-079 天邦食品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议已于 2025 年 12 月 1 日召开，会议决议于 2025 年 12 月 17 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将 召开 2025 年第一次临时股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:1 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2025-076 天邦食品股份有限公司 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》； 第九届监事会第四次会议决议公告 为进一步优化公司治理结构，提升决策与监督效率，依据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，并结合公司实际运营需要，公司对 《公司章程》相关条款进行了修订。修订后，公司将不再设立监事会及监事岗位， 原属监事会行使的《公司法》规定职权，转由董事会下设的审计委员会承担。同 时，《监事会议事规则》同步废止，公司现行制度中涉及监事会、监事的条款亦 不再执行。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为保障治理结构调整期间的规范运作，在公司2025年第一次临时股东大会决 议生效前，第九届监事会及监事将继续依照中国证监会、深圳证券交易所现行有 效的规章、规范性文件及相关业务规则，以及公司现行《公司章程》和其他内部 制度中关于监事会、监事的规定，持续履行监督职责。自前述股东大会决议正式 生效之日起，公司监事会即行撤销，此后不再设置监事 ...