截至发稿，天邦食品市值为64亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——"太空快递"来了？全国首个民营飞船成功"上天"！背后公司创始人：正积 极开发"中型货运飞船"低成本产品 （记者 张明双） 每经AI快讯，天邦食品（SZ 002124，收盘价：2.87元）12月17日晚间发布公告称，公司第九届第六次 董事会会议于2025年12月17日在合肥召开。会议审议了《关于调整第九届董事会提名委员会成员的议 案》等文件。 2025年1至6月份，天邦食品的营业收入构成为：养殖占比63.82%，食品占比33.25%，饲料及饲料原料 占比2.85%，其他占比0.08%。 ...

内部控制制度 内部控制制度 天邦食品股份有限公司 内部控制制度 二〇二五年十二月 第一章 总则 第一条 为进一步加强天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 防范和化解公司日常经营中可能出现的各类风险，促进公司规范运作和健康发展，提 高股份公司的运行效率，根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章 和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等规定，以《企业内部控制基本规范》、《企业内部 控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》为基础，结合《天邦食品股份有限公司 公司章程》(以下简称"《公司章程》")和公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指为了保证公司战略目标的实现，而对公司战 略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司董事会、高级 管理人员及全体员工共同参与的一项活动。公司董事会对公司内部控制制度的制定和 有效执行负责。 第三条 本管理制度适用于公司及公司控股子公司。 第四条 公司的内部控制制度的主要目标： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （四）确保公司财务 ...

董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 天邦食品股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 二〇二五年十二月 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员及关联自然人、法人或者其他组织持有及买卖本公司股份行为的申报、披露与监 督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》以及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变 动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》等有关法律法规，结合《天邦食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 董事、高级管理人员及关联自然人、法人或其他组织应当遵守本制度，其所持 本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有公司股份。上述人员从事 融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 董事和高级管理 ...

董事会战略与可持续发展委员会工作细则 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 天邦食品股份有限公司 二〇二五年十二月 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司可持 续发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略与可持续发展委员会的人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 （一）对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展进行研究并提出建议； （二）对《 ...

重大信息内部报告制度 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告 行为，促进公司依法规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益，建立公司信息 披露报告制度，规范公司信息披露行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《天邦食品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二章 重大信息的内容 天邦食品股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年十二月 （三）订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； （四）发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，可能依法承担的重大违 约责任或者发生大额赔偿责任； （五）发生重大亏损或者重大损失； （六）生产经营外部条件发生重大变化； （七）董事、高级管理人员发生变动；董事长或者总经理无法履行职责； （八）持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其 ...

天邦食品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年十二月 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天邦食品股份有限公司（以下简称公司）内幕信息管理，加强公司 内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效防范内幕交易等 证券违法违规工作，保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、 法规及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司应当建立并完善内幕信息知情人登记管理制度，对内幕信息的保密管 理及在内幕信息依法公开披露前内幕信息知情人的登记管理做出规定。 第三条 公司董事会应当按照规定以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送 内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责 任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 天邦食品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年十二月 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高天邦食品股份有限公司（以下简称"天邦食品"或 "公 司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人 民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司 治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《天邦食品 股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司 与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经 营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客 观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息 披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者 ...

信息披露事务管理制度 天邦食品股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二五年十二月 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作的管理， 规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东特别是 社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《天邦 食品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称应披露的"信息"是指所有可能或已经对公司股票、存托凭证、 可转换为股票的公司债券（以下简称"可转换公司债券"）及其他衍生品种（以下统称 "股票及其衍生品种"）交易价格产生 ...

董事会审计委员会工作细则 天邦食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年十二月 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策、监督功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对 经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《天邦食品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、沟通、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为独立董事且为会计专业人士。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 其中，会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的 ...

投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 二〇二五年十二月 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同, 进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投 资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件的规定，结合《天邦食品股份有限公司章程》的要求和公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理，是指公司通过便利股东权利行使、信息披 露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员开展 投资者关系管理工作，应当遵守法律法规和深圳 ...