证券代码:002124 证券简称: ST 天邦 天邦食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天邦食品股份有限公司第八届董事会现就提名陈良华为天邦食品股份有限公司第9届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为天邦食品股份有限公司第9届董事会独立董事候选人〈参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过天邦食品股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 门 ...

天邦食品股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 四、商誉分摊情况 证券代码：002124 证券简称：ST 天邦 天邦食品股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合并浙江金帆 | 沃克森(北京)国际 | 李凤山、裴明 | | 可收回金额 | 142,548,300.00 | | | 资产评估有限公司 | 明、杨冬梅 | | | | | 合并杭州江南 | 沃克森(北京)国际 | 李凤山、裴明 | | 可收回金额 | 461,376,800.00 | | | 资产评估有限公司 | 明、杨冬梅 | | | | | 合并宁海农发 | 沃克森(北京)国际 | 李凤山、裴明 | 沃克森评报字 | 可收回金额 | 141,883,500.00 | | | 资产评估有限公司 | 明、杨冬梅 | （2025）第 0393 号 | | | | 合并浙江嘉豪 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务 报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现 ...

天邦食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明 人陈柳作为天邦食品股份 有限 公司 第九届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 天邦食 品股份有限公司第八届董事会提名为 天邦食品股份有限公司 （以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天邦食品股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人 ...

证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-027 天邦食品股份有限公司 关于 2025 年商品期货套期保值业务方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营相关的生猪、农 产品（相关品种须在公司生产经营所需原料品种或销售商品品种范围内）期货合 约； 2、投资金额：预计 2025 年公司开展商品套期保值业务所需保证金最高占用 额不超过人民币 2 亿元（不含期货标的实物交割款项）； 3、特别风险提示：公司开展套期保值业务，主要是用来规避生产经营活动 中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，不以投机为目的，但套期保值业务 操作仍会存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第八届 董事会第三十五次会议，审议并通过了《关于 2025 年商品期货套期保值业务方 案的议案》，同意自董事会审议通过之日起一年内，公司及子公司在 2 亿元额度 内以自有及自筹资金开展商品期货套期保值业务。具体情况公告 ...

天邦食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况评估的专项报告 天邦食品股份有限公司董事会 二〇二五年三月三十一日 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能胜 任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东控制的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件对独立董事独立性的相关要 求。 特此公告。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关 于独立性自查情况的报告》，天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事陈良华先生、陈有安先生、陈柳先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

证券代码：002124 证券简称：ST 天邦 公告编号：2025-026 天邦食品股份有限公司 关于 2025 年度对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率 超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，提醒广大投资者充 分关注担保风险。 一、担保情况概述 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）为推动并保障业务的顺利开展，有效利 用社会资源，扩大业务量，在有效评估风险和保证资金（资产）安全的前提下，公司及 控股子公司拟为合并报表范围内公司提供担保、对子公司的客户、养殖场（户）、合作 伙伴及其担保方提供担保，担保总额度不超过 152.6 亿元。由公司股东大会、董事会另 行做出决议的担保或者已经履行完毕、期限届满的担保将不再占用上述授权额度。根 据公司2025年度经营预测分析，实际担保发生额将以经营过程中的实际资金需求为准。 公司第八届董事会第三十五次会议于 2025 年 3 月 28 日审议通过《关于对外担保的议 案》，因公司连 ...

证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-025 天邦食品股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该次募集资金到账时间为 2020 年 8 月 10 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 8 月 10 日出具了天职业字[2020]33879 号验资报告。 2、2023 年度向特定对象发行募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2023〕1515 号）核准，公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股 （A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 382,741,206.00 股，发行价格为每股人 民币 3.13 元，募集资金总额为人民币 1,197,979,974.78 元，减除发行费用人民币 11,425,835.30 元后，募集资金净额为 1,186,554,139.48 元。 该次募集资金到账时间为 2023 年 12 月 29 ...

目 录 2024 年度财务报表出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告 关于对天邦食品股份有限公司 2024 年度财务报表出具带持续经营重大不确定性段落的 无 保 留 意 见 审 计 报 告 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]11075 号 的专项说明- . 您可使用手机"扫一扫"或遗入"注册会计师行业统一般管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或差入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mo6.gov.cn）"进行查询 "我们 关于对天邦食品股份有限公司 2024 年度财务报表出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明 天职业字[2025]11075 号 天邦食品股份有限公司全体股东: 我们接受天邦食品股份有限公司(以下简称"天邦食品")委托,对天邦食品 2024年 度财务报表进行审计,并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告(报告 编号:天职业字[2025]11054号)。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 14 号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》 ...

2024 年度财务决算报告 2024 年度公司在董事会的正确领导以及管理团队和全体员工的共同努力下，紧紧 围绕公司董事会确定的经营目标开展工作。截至 2024 年 12 月 31 日公司资产总额 1,366,491.01 万元，负债总额 991,813.38 万元，归属于上市公司股东的净资产 367,524.12 万元；2024 年度实现营业收入 964,370.56 万元，利润总额 145,896.43 万元，归属于上 市公司股东的净利润 145,852.87 万元。 一、2024 年度公司财务报表审计情况 天邦食品股份有限公司 （一）审计情况 公司 2024 年度财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了 带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。会计师认为，公司的财务报 表已经按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 （二）主要会计数据和经营指标（金额单位：万元） | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减% | | --- | --- | --- | --- | | ...