证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-037 特此公告。 天邦食品股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十六日 附：职工代表监事简历 天邦食品股份有限公司 关于选举产生第九届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"或"天邦食品"）第八届监 事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公 司按照法定程序进行监事会换届选举，第九届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名 监事由股东大会选举产生；职工代表监事 1 名，由职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 4 月 24 日在安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心 18 楼天 邦食品股份有限公司召开了职工代表大会，经全体与会职工代表民主选举，同意 选举王思羽女士（个人简历附后）为公司第九届监事会职工代表监事，与公司 2024 年年度股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第九届监事会，任期至 第九届监事会届满。 上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关监事 任职的资格和 ...

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会任期届满， 公司于2025年4月24日召开职工代表大会，选举产生了第九届监事会职工代表监事， 并于2025年4月25日召开了2024年年度股东大会，选举产生了第九届董事会非独立 董事、独立董事及第九届监事会非职工代表监事。同日，公司分别召开第九届董事 会第一次会议、第九届监事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、 董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。 公司董事会、监事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第九届董事会及专门委员会组成情况 （一）公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名， 任期自2024年年度股东大会审议通过之日起三年，具体如下： 1、非独立董事：张邦辉先生、盛宇华先生、梁星晖先生、汪玉喜先生，其中张 邦辉先生为第九届董事会董事长； 2、独立董事：陈良华先生、陈有安先生、陈柳先生，其中陈良华先生为会计 ...

2024 年年度股东大会决议公告 证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-038 天邦食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。 二、会议召开情况 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东大会于2025年4 月25日15:00在安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼天邦食品股份有限公 司会议室以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年3 月31日以公告形式发出。 1、现场会议时间：2025年4月25日（星期五）15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年4月25日（星期五）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月25日（星期五）上午9:15至下 午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市包河区中国人寿 ...

证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-040 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"或"天邦食品"）于 2025 年 4 月 25 日召开 2024 年年度股东大会，选举产生公司第九届监事会成员，为保证监事 会工作的衔接性和连贯性，公司第九届监事会第一次会议通知于当日以电话和口 头的方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在安徽省合肥市包河区中国人寿金融中 心 18 楼天邦食品股份有限公司会议室采取现场结合通讯方式召开。应出席会议 监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经参会监事一致推选，本次会议由监事张炳良先生主持，审议并通 过了以下议案： 天邦食品股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于豁免监事会会议 通知时限的议案》； 根据实际情况，经全体监事同意，决定豁免公司第九届监事会第一次会议 通知时限，暨于2025年4月25日召开第九届董事会第一次会议。 二、会议以3票同 ...

证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-039 天邦食品股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 委员张邦辉先生、汪玉喜先生、陈有安先生，张邦辉先生为召集人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开2024年 年度股东大会，选举产生公司第九届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和 连贯性，公司第九届董事会第一次会议通知于当日以电话和口头的方式发出，会 议于2025年4月25日在安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼天邦食品股份 有限公司会议室，采取现场结合通讯方式召开。应出席会议董事7人，实际出席 会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经参会董事一致推选，本次会议由张邦辉先生主持， 审议并通过了以下议案： 一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于豁免董事会会议通 知时限的议案》； 根据实际情况，经全体董事同意，决定豁免公司第九届董事会第一次会议通 知时限，暨于2025年4月25日召 ...

安徽承义律师事务所 关于 天邦食品股份有限公司 召开 2024 年年度股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）:（86-551）65609815 传真（Fax）:（86-551）65608051 网址（Website）:www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 关于天邦食品股份有限公司 召开 2024 年年度股东大会的法律意见书 (2025)承义法字第 00072 号 致:天邦食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受天邦 食品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派方娟、杨军律师（以下简 称"本律师"）就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由公司第八届董事会召集，公司已于 2025 年 3 月 31 日在 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告 ...

证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-035 天邦食品股份有限公司 第八届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三十四次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 4 月 13 日以电话和电子邮件方 式向全体监事发出通知，于 2025 年 4 月 24 日上午 9：00 以通讯及现场方式在上 海行政总部召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应出席会议监事 3 人，实 际出席会议监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天 邦食品股份有限公司公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过 了如下议案： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年第一季度报 告》； 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2025 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《202 ...

天邦食品股份有限公司 证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-034 第八届董事会第三十六次会议决议公告 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十六次会议（以 下简称"本次会议"或"会议"）通知已于 2025 年 4 月 13 日以通讯方式向全体董事 发出，会议于 2025 年 4 月 24 日上午 9：00 以通讯及现场方式在上海行政总部召 开。会议由董事长张邦辉先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《天邦食品股份有限公司公司章程》的有关规定，决议合法 有效。本次会议审议通过了如下议案： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年第一季度报 告》； 《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编 号：2025-036。 特此公告。 天邦食品股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 1 本公司及董事会 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥2,443,365,069.41, representing a 19.17% increase compared to ¥2,050,233,784.89 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 78.97% to ¥126,941,575.83 from ¥603,731,515.18 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share fell by 78.98% to ¥0.0571 from ¥0.2717 in the same period last year[5] - Net profit for the period was ¥126,527,831.14, down from ¥602,994,549.46, representing a decline of about 78.93%[22] - The company reported a total comprehensive income of ¥126,904,710.19, down from ¥603,375,955.69, a decrease of approximately 78.99%[22] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching ¥324,861,645.54, a 118.05% increase from a negative cash flow of ¥1,800,092,563.11 in the previous year[5] - Operating cash flow increased to ¥324,861,645.54 from a negative cash flow of -¥1,800,092,563.11, indicating a significant turnaround[23] - Cash and cash equivalents increased by 146.50% compared to the beginning of the period, indicating a strong liquidity position[9] - Cash and cash equivalents at the end of the period increased to ¥279,398,770.57 from ¥58,776,390.12, a rise of approximately 376.36%[24] - Financing activities generated a net cash outflow of -¥113,833,438.98, improving from -¥631,872,171.06 in the prior period[24] - Investment activities resulted in a net cash outflow of -¥54,982,702.61 compared to a net inflow of ¥1,514,952,366.56 in the previous period[24] Assets and Liabilities - Total assets increased by 0.58% to ¥13,744,779,547.61 compared to ¥13,664,910,129.28 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to ¥9,867,798,507.83 from ¥9,918,133,799.69, showing a reduction of about 0.5%[18] - The non-current liabilities decreased to ¥1,951,683,550.00 from ¥2,108,584,967.52, indicating a decline of approximately 7.4%[18] - The company's equity attributable to shareholders rose by 3.46% to ¥3,802,559,668.94 from ¥3,675,241,214.06 at the end of the previous year[5] Operational Performance - Total operating revenue for the current period reached ¥2,443,365,069.41, representing an increase from ¥2,050,233,784.89 in the previous period, indicating a growth of approximately 19.2%[20] - Total operating costs decreased to ¥2,377,542,332.70 from ¥2,530,893,771.17, a reduction of approximately 6.04%[21] - Sales revenue from goods and services received cash of ¥2,470,955,790.42, up from ¥2,035,063,549.21, an increase of approximately 21.43%[23] - Accounts receivable rose by 31.24%, attributed to increased credit sales during the reporting period[9] - The inventory balance rose to ¥1,972,037,392.28 from ¥1,872,434,039.37, reflecting an increase of about 5.3%[16] Restructuring and Support - The company is currently undergoing a pre-restructuring process due to its inability to repay due debts, with a six-month pre-restructuring period initiated on August 9, 2024[13] - The company has received support from local government and has potential investors interested in participating in the pre-restructuring investment[13] - The company is actively engaging with potential investors and conducting necessary evaluations for the restructuring process[14] Other Financial Metrics - Research and development expenses rose to ¥10,707,213.73 from ¥9,597,898.18, an increase of about 11.53%[21] - The company reported a significant reduction in asset impairment losses, which decreased by 100% due to no signs of impairment during the reporting period[9] - The company's retained earnings showed an improvement, with a loss of ¥2,876,880,124.33 compared to a loss of ¥3,003,821,700.16 in the previous period[18]