天邦食品股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-066 严小明：男，1979 年 9 月出生，中文本科。2015 年 10 月加入天邦，曾先后任汉 世伟食品集团行政部总经理，天邦股份公关与事务部总经理、江苏汉世伟食品有限公 司、湖北汉世伟食品有限公司执行董事，汉世伟安徽省区总经理、皖中南战区总经理、 安徽农垦汉世伟和安食品有限公司总经理，天邦股份副总裁，现任汉世伟食品集团有 限公司执行董事。 严小明先生持有公司股票共计 356,640 股。与持有公司 5%以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共 和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措 施，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评， 亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形，未被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院 网查询，其本人不属于失 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-067 天邦食品股份有限公司 关于召开2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议已于 2023 年9月21日召开，会议决议于2023年10月9日召开公司 2023 年第四次临时股东 大会。现将召开2023年第四次临时股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十八次会议决定召开本 次临时股东大会。本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2023年10月9日（星期一）下午15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年10月9日（星期一）9:15—9:25,9:30—1 ...

证券代码:002124 证券简称:天邦食品 公告编号:2023-061 天邦食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准 确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年9月20日（星期三）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月20日（星期三）上午9:15至 下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省阜阳市临泉县拾分味道（临泉）食品有限公 司； 1、现场会议时间：2023年9月20日（星期三）15:00。 二、会议召开情况 3、召集人：公司董事会； 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 5、会议主持人：董事长张邦辉； 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三次临时股东大会于 2023年9月20日15:00在安徽临 ...

安徽承义律师事务所 关于天邦食品股份有限公司 召开 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 （2023）承义法字第 00261 号 致：天邦食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受天邦 食品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派万晓宇、杨军律师（以下简 称"本律师"）就公司召开2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 出具法律意见书。 司总股份的 0.3921%。公司董事、监事、高级管理人员及本律师也出席了本次股 东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程 的规定。 三、本次股东大会的提案 经核查，本次股东大会审议的提案为：关于修订《独立董事工作制度》的议 案，上述提案由公司第八届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大 会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法 规、规范性文件和公司章程的规定。 四、本次股东大会的表决程序和表决结果 经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定 的表决程序 ...

特此公告。 天邦食品股份有限公司董事会 证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-062 二〇二三年九月二十一日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 13 日召开了第 八届董事会第九次临时会议以及第八届监事会第九次临时会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募 集资金总额不超过 5.7 亿元用于暂时补充公司的流动资金，使用期限自本次董事 会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。内容详见公司 2022 年 10 月 14 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告》（公告编号：2022-104）。 截至公告披露日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 5.7 亿元陆续归还 至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了持续督导保荐机构中 国银河证券股份有限公司及保荐代表 ...

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票 会后事项的承诺函 天邦食品股份有限公司（以下简称"天邦食品"、"发行人"或"公司"）向特定 对象发行股票申请于 2023 年 6 月 8 日通过深圳证券交易所上市审核中心审核，于 2023 年 7 月 11 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意天邦食品股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1515 号）。 2023 年 8 月 31 日，公司披露了《2023 年半年度报告》，根据《监管规则适用指 引——发行类第 7 号》等相关文件的规定，审计机构天职国际会计师事务所 (特殊 普通合伙)对公司 2023 年半年度业绩情况等会后事项进行了审慎核查，具体如下： 一、公司 2023 年半年度业绩变化情况和主要原因 （一）公司 2023 年半年度报告经营业绩情况 根据发行人披露的 2023 年半年度报告，公司 2023 年上半年实现归属于上市公 司股东的净利润-125,632.47 万元，同比下降 315.41%；2023 年上半年实现归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-130,008.72 ...

安徽承义律师事务所 关于天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票 会后事项的承诺函 天邦食品股份有限公司（以下简称"天邦食品"、"发行人"或"公司"）向特定 对象发行股票申请于 2023 年 6 月 8 日通过深圳证券交易所上市审核中心审核，于 2023 年 7 月 11 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意天邦食品股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1515 号）。 2023 年 8 月 31 日，公司披露了《2023 年半年度报告》，根据《监管规则适用指 引——发行类第 7 号》等相关文件的规定，发行人律师安徽承义律师事务所对公司 2023 年半年度业绩情况等会后事项进行了审慎核查，具体如下： 一、公司 2023 年半年度业绩变化情况和主要原因 （一）公司 2023 年半年度报告经营业绩情况 根据发行人披露的 2023 年半年度报告，公司 2023 年上半年实现归属于上市公 司股东的净利润-125,632.47 万元，同比下降 315.41%；2023 年上半年实现归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-130,008.72 万元，同比下降 57.81%。 公司 2 ...

天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票申请已于 2023 年 6 月 8 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并已于 2023 年 7 月 11 日获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。 鉴于公司 2023 年半年度业绩较上年同期有所下滑，根据中国证券监督管理 委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规定，公司及各中介机构对会 后事项出具了会后事项承诺函，并对募集说明书、发行保荐书等相关资料进行了 同步更新。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-060 天邦食品股份有限公司 关于向特定对象发行股票项目会后重大事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二〇二三年九月十三日 特此公告。 天邦食品股份有限公司董事会 ...

中国银河证券股份有限公司 关于天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票 会后事项的承诺函 天邦食品股份有限公司（以下简称"天邦食品"、"发行人"或"公司"）向特定 对象发行股票申请于 2023 年 6 月 8 日通过深圳证券交易所上市审核中心审核，于 2023 年 7 月 11 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意天邦食品股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1515 号）。 2023 年 8 月 31 日，公司披露了《2023 年半年度报告》，根据《监管规则适用指 引——发行类第 7 号》等相关文件的规定，保荐机构中国银河证券股份有限公司对 公司 2023 年半年度业绩情况等会后事项进行了审慎核查，具体如下： 一、公司 2023 年半年度业绩变化情况和主要原因 （一）公司 2023 年半年度报告经营业绩情况 根据发行人披露的 2023 年半年度报告，公司 2023 年上半年实现归属于上市公 司股东的净利润-125,632.47 万元，同比下降 315.41%；2023 年上半年实现归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-130,008.72 万元，同比下降 57.81% ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 天邦食品股份有限公司 （浙江省宁波市余姚市城区阳光国际大厦 A 座 1805 室） 向特定对象发行股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） （北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101） 二〇二三年九月 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 重大事项提示 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第五节 本次发行相关的风险因 素"，并特别注意以下风险： 一、重大疫病风险 养殖行业在经营发展中面临的主要风险就是疫病风险。近年来，以非洲猪瘟 为代表的烈性 ...