内部审计制度 天邦食品股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年十二月 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性进行检查监督， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章 和《天邦食品股份有限公司章程》及相关制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是公司组织的一项重要管理工作，公司实行内部审计制度，对公 司本部、各事业部、分（子）公司等各项经营活动进行审计监督和服务。 第三条 内部审计是一种独立、客观的鉴证与咨询活动，运用系统、规范的方法， 审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进组织完善 治理、增加价值和实现目标。 第二章 组织机构和人员 第四条 公司建立内部审计制度，并设立内部审计机构，对公司的业务活动、风险 管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 ...

天邦食品股份有限公司 独立董事专门会议制度 独立董事专门会议制度 二〇二五年十二月 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《天邦食品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定并结合公司实际情况制 定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，每年至少召开一次。 第二章 会议的通知与召开 第四条 会议通知应于会议召开前 3 日通知全体独立董事。情况紧急或有特殊情况的， 需要尽快召开独立董事专门会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知， 但主持人应当在会议上作出说明。 第五条 独立董事专门会议由三分之二及以上独立董事出席或委托出席方可举 行。如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及 ...

防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度 天邦食品股份有限公司 防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度 二〇二五年十二月 防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第三条 公司、公司分公司、控股子公司及其所属分、子公司与公司控股股东及其他 关联方发生的经营性资金往来中，包括正常的关联交易产生的资金往来，应当严格防 范和限制控股股东及其他关联方占用公司资金。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及其他关联方通过采购、销售、相互提供劳 务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用：指公司为控股股东及其他关联方垫付工资与福利、保 险、广告等期间费用、为控股股东及其他关联方以有偿或无偿的方式直接或间接地拆 借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下，提供给控股股东及其他关联 方使用的资金、与控股股东及其他关联方互相代为承担成本和其他支出等。 第二章 防止控股股东及其他关联方的资金占用 第五条 公司应防止控股股东及其他关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资 金、资产和资源。 第六条 公司按照《股票上市规则》、《公司章程》及公司 ...

天邦食品公告，公司非独立董事梁星晖先生因个人家庭原因，请求辞去公司非独立董事及提名委员会委 员职务。辞职后，梁星晖先生不再在本公司担任职务。同时，经公司职工代表大会决议，选举李永红先 生为第九届董事会职工代表董事。李永红先生将与公司第九届董事会其他董事共同组成公司第九届董事 会。 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2025-082 天邦食品股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 经公司职工代表大会决议，一致同意免除王思羽女士第九届监事会职工代表监事职务， 选举李永红先生（简历详见附件）为第九届董事会职工代表董事。李永红先生将与公 司第九届董事会其他董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司职工代表大会审议 通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。 李永红先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格和条件。公 司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过 公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。 三、备查文件 特此公告。 天邦食品股份有限公司董事会 一、非独立董事辞职情况 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 17 日收 ...

安徽承义律师事务所 关于 天邦食品股份有限公司 召开 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 召开 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 （2025）承义法字第 00287 号 致：天邦食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受天邦食 品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派司慧、万晓宇律师（以下简称 "本律师"）就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由公司第九届董事会召集，公司已于 2025 年 12 月 2 日在中国证监会指定的信息披露网站和深圳证券交易所网站上披露了《关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会的现场会议于 2025 年 12 月 17 日 15 点 00 分在安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心 18 楼天邦食 品股份有限公司会议室如期召开。 本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2025-081 天邦食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。 二、会议召开情况 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股东大会于 2025年12月17日15:00在安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼天邦食品股份 有限公司会议室以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2025 年12月2日以公告形式发出。 1、现场会议时间：2025年12月17日（星期三）15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年12月17日（星期三）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月17日（星期三）上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2025-083 天邦食品股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议（以下 简称"本次会议"或"会议"）通知已于 2025 年 12 月 5 日以通讯方式向全体董事发 出，会议于 2025 年 12 月 17 日下午 17：00 以通讯及现场方式在合肥召开。会议 由董事长张邦辉先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《天邦食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案： 1 2.01 《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》； 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整第九届董 事会提名委员会成员的议案》； 鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开 展，根据《公司法》《公司章程》等相 ...

Group 1: Report's Core View - In 2025, the overall commodity market showed a high - opening and low - closing trend. Agricultural products were less affected by macro - liquidity but pressured by cyclical factors. The downstream of the breeding industry chain led the decline, and pig prices hit a new low in Q3 2025. The industry focused on cost - reduction and efficiency - improvement, with no significant increase in absolute production capacity, but the production efficiency of sows improved [2]. - Looking ahead to H1 2026, it's difficult for feed costs to continue to decline. As the de - stocking of pig production capacity deepens, pig prices are expected to rise. It is recommended to buy contracts after 2607 below the breeding cost or go long on market volatility in Q2 [3]. Group 2: Industry Investment Rating - There is no information about the industry investment rating in the report. Group 3: Summary by Directory Part 1: Review of 2025 Pig Futures and Spot Prices 1. Review of Pig Futures and Spot Price Quotes - In 2025, domestic policies increased liquidity, but the economy still faced pressure. Commodity prices were polarized, and agricultural products generally fell. The downstream of the feed - breeding industry chain was under pressure due to over - capacity and weak demand [11]. 2. Summary of Characteristics of Typical Pig Cycle Bottoms in the Past - Different pig cycles had different bottom characteristics in terms of time, pig and piglet prices, sow inventory, and reasons for the bottom, such as diseases, trade issues, and policy impacts [47]. 3. Pig Futures Trading Volume and Open Interest - There is no specific content about pig futures trading volume and open interest in the given text. Part 2: Supply - Demand Fundamentals of Pigs 1. Supply Side - The industry's absolute production capacity did not increase significantly, but the average PSY of sows increased from 24 to over 26, with some leading enterprises approaching 29. The growth of sow inventory was limited [2]. 2. Demand Side - In 2025, consumer confidence was low, and food consumption was at a low level. The slaughter volume of large - scale pig slaughtering enterprises increased year - on - year, but the profit and capacity utilization rate of slaughtering enterprises were relatively low [78]. 3. Pork Supply - Demand Balance Sheet and Related Meat Production - From 2010 to 2025E, the pork supply - demand balance sheet showed changes in production, imports, supply, and demand. In 2025E, production was 5230000 tons, imports were 80000 tons, and the supply - demand difference was 168000 tons [95]. 4. Pig Breeding Profit and Cost - The average breeding cost of group enterprises decreased. The profit of pig breeding showed seasonal and annual fluctuations, with significant differences between self - breeding and self - raising and purchasing piglets for fattening [101][108][109]. 5. Seasonal Characteristics of Pig Prices - Pig prices showed certain seasonal patterns, with different monthly price changes in different years [112]. Part 3: Technical Analysis of Pig Futures and Option Strategies 1. Technical Analysis of Pig Futures - There is no specific content about the technical analysis of pig futures in the given text. 2. Pig Options - There is no specific content about pig options in the given text. Part 4: Outlook for the 2026 Pig Market - In 2026, it's difficult for feed costs to decline further. As the de - stocking of production capacity deepens, pig prices are expected to gradually recover from the bottom [3]. Appendix: Performance of Stock Prices of Related Listed Pig Companies - As of certain dates, different listed pig companies had different stock price performances and annual cumulative price change rates [124].

天邦食品（002124.SZ）12月11日在投资者互动平台表示，目前公司已有黑猪系列产品在售，例如黑猪 肉流汁包、极美黑猪礼盒等。未来，公司将继续依托全产业链优势，优化产品结构，以更好的产品和服 务回报广大消费者和投资者。 （文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：牧原、新希望集体布局黑猪市场，请问公司有布局计 划吗？ ...