中国银河证券股份有限公司 关于天邦食品股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 1/7 1/7 | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并 | √ | | --- | --- | | 设立内部审计部门（如适用） | | | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审 | √ | | 计制度并设立内部审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成 | √ | | 是否合规（如适用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会 | | | 议，审议内部审计部门提交的工作计划和 | √ | | 报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报 | | | 告一次内部审计工作进度、质量及发现的 | √ | | 重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委 | | | 员会报告一次内部审计工作计划的执行情 | √ | | 况以及内部审计工作中发现的问题等（如 | | | 适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资 | | | 金的存放与使用情况进行一次审计（如适 | √ | | 用） | | | 8.内部审计部门是否 ...

天 邦 食 品 股 份 有 限 公 司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天 职 业 字 [2025]11056 号 目 录 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 - 1 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告- 3 您可使用手机"扫一扫"或差入"注册会计师行业统一般管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或差入"注册会计师行业统一般管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查测： 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 报告编号:天职业字[2025]11056 号 天邦食品股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的天邦食品股份有限公司(以下简称"天邦食品")《天邦食品股份有限 公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 认为必要的程序。我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提供了基础。 三、鉴证结论 我们认为,天邦食品《天邦食品股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、深圳证券交易所颁 ...

中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）作为天邦食品股份有限公司（以下简称"天邦食品"或"公司"）2023 年度向 特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定以及天邦食品的实 际情况，认真履行保荐人应尽的职责，于 2025 年 3 月 18 日完成对天邦食品的董 事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员的 2024 年度持续督导 培训工作，本次培训的具体情况如下： 一、培训基本情况 中国银河证券股份有限公司 实施本次现场培训前，银河证券编制了培训材料，并提前发送天邦食品供相 关人员了解培训相关内容。2025年3月6日，银河证券项目组赴现场对公司部分董 事、监事、高级管理人员以及中层以上管理人员进行了培训。2025年3月18日， 银河证券项目组再次赴现场对公司前次未参与培训的董事、监事、高级管理人员 以及中层以上管理人员进行了培训。 ...

天 邦 食 品 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]11055 号 录 内部控制审计报告- l 您可使用手机"扫一扫"或差入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或差入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 。 内部控制审计报告 天职业字[2025]11055 号 天邦食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了天邦食 品股份有限公司(以下简称"天邦食品")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天邦食品董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的 ...

天邦食品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈良华） 各位股东及股东代表： 本人在担任天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独 立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定和要求，勤勉尽 责、恪尽职守，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立 董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 陈良华，1963年出生，中国人民大学商学院会计学博士，东南大学管理科学 与工程博士后。目前为东南大学经济管理学院教授、会计学专业博士生导师；中 国会计学会管理会计委员会委员、江苏会计学会管理会计委员会副主任委员、江 苏物价学会常务理事、南京物价学会副会长等。现任江苏雅克科技股份有限公司 （上市公司）独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 | 独立董事 | 报告期内应参 | 亲自出席 | ...

证券代码:002124 证券简称: ST 天邦 天邦食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天邦食品股份有限公司第八届董事会现就提名陈良华为天邦食品股份有限公司第9届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为天邦食品股份有限公司第9届董事会独立董事候选人〈参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过天邦食品股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 门 ...

证券代码:002124 证券简称:ST 天邦 天邦食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天邦食品股份有限公司第八届董事会现就提名陈柳为天邦食品股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为天邦食品股份有限公司第9届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过天邦食品股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职務熬和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职 ...

天邦食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况评估的专项报告 天邦食品股份有限公司董事会 二〇二五年三月三十一日 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能胜 任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东控制的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件对独立董事独立性的相关要 求。 特此公告。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关 于独立性自查情况的报告》，天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事陈良华先生、陈有安先生、陈柳先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

2024 年度财务决算报告 2024 年度公司在董事会的正确领导以及管理团队和全体员工的共同努力下，紧紧 围绕公司董事会确定的经营目标开展工作。截至 2024 年 12 月 31 日公司资产总额 1,366,491.01 万元，负债总额 991,813.38 万元，归属于上市公司股东的净资产 367,524.12 万元；2024 年度实现营业收入 964,370.56 万元，利润总额 145,896.43 万元，归属于上 市公司股东的净利润 145,852.87 万元。 一、2024 年度公司财务报表审计情况 天邦食品股份有限公司 （一）审计情况 公司 2024 年度财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了 带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。会计师认为，公司的财务报 表已经按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 （二）主要会计数据和经营指标（金额单位：万元） | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减% | | --- | --- | --- | --- | | ...

天邦食品股份有限公司 2024年度监事会工作报告 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员按照《公司法》、 《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，对公司生产经营、重大事项、财 务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地维护了公司和全体 股东的合法权益。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了十一次监事会，具体内容如下： 1、2024 年 1 月 11 日，公司召开了第八届监事会第二十一次会议，会议审 议通过了《关于变更 2019 年非公开发行股票募集资金用途的议案》、《关于修订 <监事会议事规则>的议案》。 2、2024 年 1 月 29 日，公司召开了第八届监事会第二十二次会议，会议审 议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》、《关于使用募集资金向全资 子公司提供借款以实施募投项目的议案》、《关于以募集资金置换预先投入募投项 目的自筹资金的议案》、《关于募集资金在拟升级猪场项目灵活调配的议案》。 3、2024 年 1 月 30 日，公司召开了第八届监事会第二十三次（临时）会议， 会议审议通过了《关于使 ...