南极电商股份有限公司（以下简称"公司"或"南极电商"）监事会根据《中华人民共和国公 司法》、（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1 号》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，经认真审阅《南极电商股份有限公司第四期员工 持股计划（草案）》相关资料及全体监事充分全面的讨论与分析，就南极电商第四期员工持股计划 （以下简称"员工持股计划"）相关事项发表如下意见： 5、公司在推出本员工持股计划前，已充分征求员工意见，实施本次持股计划有利于更好的提 高激励效果，充分调动员工的积极性，促进公司中长期可持续发展。 监事会关于公司第四期员工持股计划相关事项的审核意见 南极电商股份有限公司监事会 关于公司第四期员工持股计划相关事项的审核意见 1、公司《第四期员工持股计划（草案）》内容符合《指导意见》、《自律监管指引第1号》等 法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及其股东权益的情形。 2、公司不存在《指导意见 ...

南极电商股份有限公司 2023-042 第七届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-042 南极电商股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会议通知于 2023 年 9 月 23 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于 2023 年 9 月 27 日 （星期三）下午以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 人，实际到会董事 6 人，公 司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《南极电商股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长张玉祥主持，经与会董事认真审 议后通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司<第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和 公 ...

证券简称：南极电商 证券代码：002127 南极电商股份有限公司 第四期员工持股计划 （草案） 摘要 二〇二三年九月 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 一、本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员 工认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 3 特别提示 一、《南极电商股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》系南极电商股 份有限公司（以下简称"公司"或"南极电商"）依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规 ...

2、公司员工持股计划的内容符合《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》等 有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形； 南极电商股份有限公司独立董事 关于公司实施第四期员工持股计划的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）、 《南极电商股份有限公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有 关规定， 我们作为南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 公司第七届董事会第十七次会议审议的《关于公司<第四期员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》发表独立意见如下： 1、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）、《自律监管指引第 1 号》等法律、法规规定的禁止实施 员工持股计划的情形； 5、公司实施本员工持股计划前已召开职工代表大会并获得全体职工代表的 同意，公司董事会审议本员工持股计划时，涉及需回避表决的关联董事已根据相 关规定回避表决，相关议案的程序和决策合法、有效。 因此，我们同意公司实施第四期员工持股计划， ...

南极电商股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度股东大会审议通过了《关于使用 闲置自有资金购买理财产品的议案》，授权董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公 司暂时闲置的自有资金用于购买理财产品的额度为250,000万元（人民币）；投资类型为安全 性高、流动性好、保本型或低风险型的理财产品或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、 无担保债券等有价证券及其衍生品），期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环 滚动使用。 1、公司财务中心设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现 或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； 2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行监督和审计； 3、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进 行审计； - ...

Financial Performance - The total revenue for the company reached 1.62 billion RMB, while the subsidiary Time Internet generated 11.50 billion RMB in revenue, indicating a decline in overall revenue due to business line optimization and adjustments in media agency categories [44]. - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 1,312,487,171.90, a decrease of 25.18% compared to the same period last year [65]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 53,701,276.17, reflecting a decline of 69.40% year-on-year [65]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 39,465,466.81, down 74.50% from the previous year [65]. - The basic earnings per share were CNY 0.0228, a decrease of 69.64% compared to the same period last year [65]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 5,042,113,565.66, a decrease of 0.48% from the end of the previous year [65]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 4,457,510,259.64, an increase of 1.61% compared to the end of the previous year [65]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to 1,407,903,767.19 yuan, accounting for 27.92% of total assets, a decrease of 14.09% compared to the previous year [77]. - Accounts receivable increased to 844,461,482.84 yuan, representing 16.75% of total assets, an increase of 4.77% year-on-year [77]. - The company reported a significant reduction in tax expenses, down 90.53% to ¥3,027,853.07 due to a decline in pre-tax profits [1]. - The company reported a significant increase in trading financial assets to 770 million yuan, accounting for 15.27% of total assets, up 8.36% from the previous year [78]. Business Strategy and Operations - The company is undergoing a business structure adjustment, with significant declines in brand comprehensive service revenue, but expects breakthroughs in the second half of the year following the completion of adjustments in three major business segments [44]. - The company is focusing on enhancing its brand and product offerings while optimizing supply chain management to improve operational efficiency [64]. - The company is implementing a business model upgrade to create a co-creation platform for better client solutions and communication [70]. - The company is leveraging advanced AI tools to enhance employee efficiency in content generation and marketing strategies [62]. - The company continues to focus on its core business, optimizing and innovating its business structure, with a brand matrix covering various consumer scenarios [82]. - The company emphasizes user-centric development, responding to consumer demands for quality, brand, and service experience [84]. - The company has established a diversified brand matrix, including well-known brands such as "Nanji Ren" and "BASIC HOUSE," to meet diverse consumer needs [87]. - The company aims for high-quality development through transformation and upgrading, focusing on consumer value and emotional connection [85]. - The company plans to enhance brand influence and maintain a strategy of "good products at reasonable prices, diversity, and sustainability" to mitigate cost fluctuations from raw material price uncertainties [120]. - The company aims to expand its market and brand matrix through a strategy of "expanding brand, channels, and product categories," which may involve high investment and uncertain profitability cycles [122]. Corporate Governance and Management - The company plans to not distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital using reserves [14]. - The company has not conducted any repurchase transactions among its top 10 shareholders during the reporting period [8]. - The company’s management has assured the accuracy and completeness of the financial report, with all board members present for the meeting [13]. - The company does not have any non-recurring gains or losses during the reporting period [38]. - The company has not reported any changes in the shareholding of directors, supervisors, and senior management during the reporting period [9]. - The company has completed the cancellation of 15.2 million stock options due to unmet performance targets for the 2022 fiscal year [143]. - The employee stock ownership plan includes 18 employees holding a total of 7,979,128 shares, representing 0.33% of the company's total equity [131]. - The chairman and general manager, Zhang Yuxiang, holds 2,000,000 shares, representing 0.08% of the total share capital [147]. - The board member, Yu Hanqing, holds 700,000 shares, representing 0.03% of the total share capital [147]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period [175]. - There are no violations of external guarantees during the reporting period [159]. - The company has established a comprehensive human resources management system to protect employee rights [165]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period [179]. - The company has no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties [172]. Social Responsibility and Employee Engagement - The company actively engages in social responsibility initiatives, including employee care programs [155]. - The company has implemented a training program to enhance employee skills and capabilities [167].

南极电商股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:南极电商股份有限公司 单位:元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初往来资 | 2023年半年度往来累计发 2023年半年度往来资 | | 2023年半年度偿 2023年半年度末往来 | 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 还累计发生金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | ...

南极电商股份有限公司 2023-036 第七届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-036 南极电商股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十三次会议通知于2023年8月 15日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2023年8月24日（星期四）下午以现场 结合通讯表决的方式召开。会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席郑鼎霞 女士主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《南极电商股份有限公司章程》 及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。经审议，会议形成决议如下： 经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核南极电商股份有限公司2023年半 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在 ...

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的资产状况和财务 状况，公司及下属子公司对应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产、商誉等 资产进行了充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 南极电商股份有限公司 2023-039 关于2023年半年度计提资产减值准备及核销的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-039 南极电商股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备及核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日分别召开了第七届董事 会第十六次会议和第七届监事会第十三会议，审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减 值准备及核销的议案》，具体内容如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期 ...

监事会关于公司第三期员工持股计划预留份额分配相关事项的审核意见 南极电商股份有限公司监事会 1、公司第三期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）预留份额拟定的参与对 象均符合法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，符合《公司第三期员工持股计划（草 案）》、《公司第三期员工持股计划管理办法》规定的持有人范围，其作为公司第三期员工 持股计划部分预留份额持有人的主体资格合法、有效。 2、本次员工持股计划预留份额分配系员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参 与的，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划预留份额分配的情形。 3、本次员工持股计划预留份额的分配符合《公司第三期年员工持股计划（草案）》及相 关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；有利 于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，健全公司长效激励约束机制，有利于进一步 完善公司治理水平，提高员工凝聚力和公司竞争力，有利于公司持续发展。 南极电商股份有限公司 监事会 二〇二三年八月二十四日 关于公司第三期员工持股计划预留份额分配相关事项的审核意见 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于202 ...