南极电商股份有限公司 2024-050 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-050 南极电商股份有限公司 上述董事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。公司董 事会董事成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董 事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，符合相关法 律法规的要求，三名独立董事的任职资格和独立性在 2024 年第一次临时股东大会召开前已 经深圳证券交易所备案审核无异议。 二、第八届董事会各专门委员会组成情况 公司第八届董事会下设投资决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。 具体人员组成如下： 投资决策委员会：张玉祥先生（主任委员）、虞晗青女士、王永平先生； 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第一次临 时股东大会，完成了公司董事会和监事会的换届 ...

南极电商股份有限公司 2024-048 第八届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-048 南极电商股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第一次临 时股东大会选举产生第八届董事会非独立董事和独立董事。为保证公司新一届董事会工作的 正常进行，全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知期限。公司第八届董事会第一次会议 于 2024 年 9 月 12 日下午以现场和通讯的方式召开。会议应到董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《南极电商股份有限公司章程》等相关规 定。会议由张玉祥先生主持，经与会董事认真审议后通过以下决议： 一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》 经审议，全体董事同意选举张玉祥先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。 表决结果：7 票同意，0 票反对 ...

南极电商股份有限公司 2024-049 第八届监事会第一次会议决议 一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 监事会同意选举马秋辰女士为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日 起至公司第八届监事会任期届满时止。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 南极电商股份有限公司 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-049 南极电商股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第一次临 时股东大会选举产生第八届监事会非职工代表监事。为保证公司新一届监事会工作的正常进 行，全体监事一致同意豁免本次监事会提前通知期限。公司第八届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 12 日下午以现场和通讯的方式召开。会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议 由半数以上监事推举马秋辰女士主持。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《南 极电商股份有限公司章程》及《 ...

地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层（200051） Add: 12F&22F，L'Avenne No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬中茂（上海）律师事务所 关于 南极电商股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之 法律意见书 2024年9月12日 _____________________________________ 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层（200051） Add: 12F&22F，L'Avenne No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guan ...

关于聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-051 南极电商股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开第八届董事会第一 次会议，审议通过了关于《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、 《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公 司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意聘任张玉祥先生为 公司总经理；同意聘任虞晗青女士、陈虹宇女士为公司副总经理；同意聘任沈佳茗女士为公 司财务负责人；同意聘任朱星毓女士为公司董事会秘书；同意聘任史宇婷女士为公司证券事 务代表；同意聘任马秋辰女士为公司审计部负责人。 - 2 - 高级管理人员的任职资格审查已经公司董事会提名委员会审议通过，其中财务负责人的 聘任已经公司董事会审计委员会审议通过，上述高级管理人员均符合法律、法规所 ...

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-046 南极电商股份有限公司 关于控股股东新增一致行动人、 一致行动人内部转让股份及减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东的一致行动人上海丰南投资 中心（有限合伙）（以下简称"丰南投资"）的《关于内部转让股份及减持股份的告知函》，丰 南投资持有公司股份56,339,130股，占公司总股本的2.29%，计划在自本公告披露之日起15个交 易日后的3个月内以大宗交易方式将不超过43,851,900股股份转让至张芸女士名下（占比不超 过公司总股本的1.79%)；计划通过集中竞价方式减持不超过12,487,230股（占比不超过公司总 股本的0.51%）。 现将相关情况公告如下： 一、股东的基本情况 丰南投资持有公司56,339,130股股份，占本公司总股份的2.29%，与张玉祥先生为一致行动 关系。丰南投资共有24名合伙人，其中张芸女士持有丰南投资的份额为77.8355%，其他23名合 伙人持有丰南投资的份额 ...

南极电商股份有限公司 2024-045 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-045 南极电商股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日披露了《关于召开2024年第一次临 时股东大会通知的公告》，决定于2024年9月12日召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），审议董事会、监事会提交的相关议案。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 本次股东大会会议召开提议已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《南极电商股份有限公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年9月12日 ...

南极电商股份有限公司 2024-038 关于为全资子公司增加担保额度的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-038 南极电商股份有限公司 成立日期：2006年4月26日 1、已审批的担保情况 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开第七届董事会第二 十二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，北京亨利嘉业科技有限公司 （以下简称"北京亨利"）与苹果股份有限公司（以下简称"苹果公司"）关于广告业务ASA渠 道进行长期稳定的合作，苹果公司就该业务对北京亨利提供授信额度，公司为上述授信业务 提供担保，承担连带的保证责任，担保总金额不超过人民币5,000万元，担保期限自本次担保 协议签署之日起至2024年12月31日止。 2、本次拟新增的担保情况 公司于2024年8月26日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为全资子公 司增加担保额度的议案》，公司拟为时间互联及其子公司的ASA渠道广告业务增加担保额度 7,000万元，调整后的额度及有效期为：公司对时间互联及其子公司担保额度调整为担保总 金额不超过人民币12,000万元，担保期限自本次担保 ...

上市南极电商股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陆友毅作为南极电商股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人南极电商股份有限公司董事会提名为南极电商股份有 限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南极电商股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细 ...

南极电商股份有限公司 2024-034 第七届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-034 南极电商股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）下午以现场会议的方式召开。会议应到董事 6 人，实际到会董事 6 人， 公司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《南极电商股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长张玉祥主持，经与会 董事认真审议后通过以下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo. ...